北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本报告期，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对股东和公司负责的态度，在全体监事的努力下，严格按照《公司法》《证 券法》等有关法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，认真地履 行了监事会职能，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况及公司 董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护了公司及广大股东的合法 权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员参加了全部会议，历次会议的召集、提案、出席、 议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的要求规范运作。 本报告期内，本届监事会共召开 7 次会议。具体情况如下： 2024 年 4 月 16 日，公司召开了第五届监事会第二十六次会议，会议审议通 过了《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于审议<2023 年度财务 决算报告>的议案》《关于审议<2023 年年度报告及摘要>的议案》《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》《关于审议公司 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的要求，就公司在任独立董事赵卫东先生、庄严女士、吴建军先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事赵卫东先生、庄严女士、吴建军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | （一）日常关联交易概述 1. 2025 年，预计公司向中国华录集团申请的委托贷款及资金拆借不超过 376,000 万元，发生房租总额不超过 1,000 万元。 2. 2025 年，预计公司与太极计算机股份有限公司发生采购设备的关联交易 总额不超过 3,000 万元。 3. 2025 年，预计公司与津易（天津）数据湖信息技术有限公司发生项目施 工承包服务的关联交易总额不超过 10,000 万元。 4.除上述所述关联交易外，预计在总金额不超过 65,000 万元的范围内，公 司或公司子公司基于日常经营需要与中国电子科技集团有限公司或其下属公司 发生委托贷款、资金拆借或产品采购、服务等交易。 北京易华录信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"） ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》，该解释 "关于供应商融资安排的披露"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会 计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效 日期开始执行上述会计准则。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 该规定自 2024 年 1 月 1 起施行。由于上述会计处理暂行规定的发布，公司需对 会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，该解释 "关于不属于单位履约义务的保证累质量保证的会计处理"的内容自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对 会计政策进行相应变更，并按以上文 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 日 录 内容 页 次 鉴证报告 1-2 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 3-10 报告 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0252 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ "进行查 京25E30E 报告编码: 勤信专字【2025】第 0252 号 北京 易华录信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称 贵公司)董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以 下简称"募集资金专项报告")。 一、 董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，北京易 华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就2024年度募集资金 存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）股票57,459,099股，每股面值为人民币1元，每股发 行价格为人民币27.51元，募集资金总额为人民币1,580,699,813.49元，扣除发行费 用（不含增值税）人民币11,118,922.67元后，实际募集资金净额为人民币 1,569,580,890.82元。上述募集资金到账情况已经中勤万信会计师事务 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 公司根据现阶段业务发展情况和外部市场环境，按照企业会计准则及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则对应收账款、合同资产以及长期股权投资进 行全面检查和减值测试，计提各项资产减值准备。部分数据湖参股公司受市场和 行业影响，应收账款及合同资产可回收风险升高，因此计提的相关资产减值准备 金额占比较大。另由于部分数据湖项目公司经营未达预期，公司对其长期股权投 资计提相应减值损失。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、情况概述 根据中勤万信会计师事 ...

CETC 中国电科 2024 环境、社会及公司治理 (ESG)报告 Hualu | e-Hualu china Hover 營ホ当 股票代码:30021 ● 公司官网链接：www.ehualu.com 窗 公司电话：+86-010-52281111 ® 地址：北京市石景山区阜石路165号院华录大厦 Hualu e-Hualu 中国华录 CHINA HUALU , 完日元 1月 北京易华录信息技术股份有限公司 CONTENT | 报告前言 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进易华录 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 06 | | 业务布局 | 07 | | 治理筑基 : | | | --- | --- | | 01 | 构建可持续发展治理新格局 | | 可持续治理架构 | 11 | | 可持续发展战略 | 11 | | 可持续风险管理 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | 党建铸魂 : 02 强化国企高质量发展引领力 19 党组织建设 19 党建活动 党建廉洁 22 | 合规固本 : | 完善公司治理与风险管控体系 | | --- ...

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2025 年度财务和内控 审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-014 北京易华录信息技术股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具有丰 富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真 实地反映公司的财务状况和经营成果。中勤万信具备多年为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司 2025 年财务报告审计工作的要求，能够独立对 公司财务状况进行审计。拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发 | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累计 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 发生金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 期初往来资金余额 | 报告期内往来累计发 | 报告期内往来资 | 报告期内偿还累计 | 期末往来资金余额 | 往来形成原 ...