股东大会安排 - 2024年9月11日董事会审议通过召开第四次临时股东大会议案[4] - 9月12日发布召开股东大会通知[4] - 9月27日14:30现场会议召开[5] - 股权登记日为9月20日[7] 参会情况 - 4名现场股东代表257,336,332股，占35.7449%[7] - 627名网络投票股东代表15,738,304股，占2.1861%[7] - 629名中小投资者代表15,741,004股，占2.1865%[7] 议案表决 - 《修订<公司章程>议案》同意272,651,336股，占99.8450％[9] - 《申请借款额度议案》同意43,219,535股，占98.3366％[11] 结果认定 - 律师认为股东大会召集等均合规，表决结果有效[14]

限制性股票授予 - 2017年12月29日授予164名激励对象5,916,579股限制性股票[6] - 2018年2月26日向144名激励对象授予5,719,000股，授予价13.86元/股[6] - 2018年12月19日向42名激励对象授予1,458,000股，授予价11.20元/股[8] 限制性股票回购注销 - 2024年9月27日回购注销1名原激励对象32,504股，总股本减至719,892,422股[3] - 2024年7月29日回购注销147名激励对象3,348,482股，总股本减为719,924,926股[18] - 2021年12月20日回购注销7名激励对象175,824股，总股本变更为665,814,309股[16][17] 限制性股票解禁 - 2022年1月11日，预留授予限制性股票第二次解禁610,155股上市流通[17] - 2021年3月18日，首次授予限制性股票第二次解禁2,810,693股上市流通[16] - 2020年12月22日，预留授予限制性股票第一次解除限售651,655股上市流通[14][15] 其他 - 2018 - 2021年公司实施多次权益分派，涉及派息和资本公积金转增股本[21] - 本次回购注销对公司经营业绩和财务状况无重大影响[26] - 本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人变化[26]

信用评级 - 公司个体信用等级为A+，主体长期信用等级为AA，评级展望稳定[3] - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，债项信用等级为AA+，评级展望稳定[5] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业总收入3.38亿元，同比降34.34%[4] - 2024年1 - 6月利润总额亏损3.62亿元[4] - 参股公司亏损致投资收益 - 1.1亿元，确认减值损失0.4亿元[4] 债券信息 - “22华录01”债券余额5亿元，兑付日2027/08/17[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）以现场会议的方式在公司十 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以专人送达、邮件等方式送达全 体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司 董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定， 结合公司目前实际情况及工商部门相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修 订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第七条 公司注册资本为人民币 662 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召 ...

人事变动 - 2024年9月11日公司审议通过聘任满孝国为董事会秘书[2] 人员信息 - 满孝国1981年4月出生，西南财大经济学硕士[4] - 2020年12月加入公司，曾任财务副总监等职[4] - 现任董事、财务总监，代行董秘职责，无股份及关联关系[4]

北京易华录信息技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 公司党委 | 23 | | | 第六章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第七章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 | | 职工民主管理与劳动人事制度 | 35 | | 第九章 | | 监事会 | 36 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入同比下降，受多因素影响[3] - 2024年1 - 6月投资收益 - 1.1亿元，参股公司亏损扩大[3] - 2024年1 - 6月确认减值损失0.4亿元，数据湖项目坏账增加[3] - 费用管控使管理和销售费用降低，经营利润率好转[4] 保荐机构情况 - 未及时审阅信息披露文件0次[2] - 查询募集资金专户1次[2] - 发表专项意见4次[3] - 向本所报告0次[3] - 对公司培训1次，2024年7月29日[4] 其他 - 2024年1月15日中德证券被警示，已完成整改[8]

会议安排 - 2024年8月19日董事会审议通过召开第三次临时股东大会议案[4] - 2024年8月20日发布召开第三次临时股东大会通知[4] - 2024年9月4日14:30股东大会现场会议在北京召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份257,335,437股，占比35.7448%[7] - 网络投票股东408名，代表股份22,810,341股，占比3.1684%[7] - 出席中小投资者411人，代表股份22,812,146股，占比3.1687%[7] 议案表决 - 子公司破产清算议案同意279,269,205股，占比99.6871％[9] - 中小股东同意21,935,573股，占比96.1574％[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月4日召开，8月20日通知股东[3] - 出席股东413人，代表股份280,145,778股，占比38.9132％[3] 投票情况 - 现场投票股东5人，代表股份257,335,437股，占比35.7448％[3] - 网络投票股东408人，代表股份22,810,341股，占比3.1684％[3] 中小股东情况 - 中小股东出席411人，代表股份22,812,146股，占比3.1687％[4] 议案审议 - 审议通过子公司北京尚易德破产清算议案，同意279,269,205股，占比99.6871％[6] 合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[7]