经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交股东 大会审议。 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）以现场会议的方式在公司十层会议室召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 6 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席许海英女士主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、审议通过了《关于<2024 ...

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-010 | 01 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 | 华录 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 经审议，董事会通过了《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 二、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会通过了《2024 年度董事会工作报告》，公司独立董事递交了 《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在年度股东大会上进行述职，具体内容详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三） ...

文章核心观点 北京易华录信息技术股份有限公司申请“一种数据传输方法及装置”专利，该专利可灵活控制数据存储系统间的数据传输时段，避免干扰其他业务，同时介绍了公司基本信息 [1][2] 公司专利情况 - 公司于2024年11月申请名为“一种数据传输方法及装置”的专利，公开号CN 119697172 A [1] - 该专利方法包括调用数据传输任务、判断任务属性、确定目标传输时段、获取任务详情、分配执行进程等步骤，可灵活控制数据传输时段，避免干扰其他业务 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2001年，位于北京市，以从事科技推广和应用服务业为主 [2] - 企业注册资本71989.2422万人民币，实缴资本66581.4309万人民币 [2] - 公司共对外投资66家企业，参与招投标项目1814次 [2] - 公司有商标信息250条，专利信息381条，拥有行政许可26个 [2]

会议情况 - 公司第六届董事会第八次会议于2025年3月25日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 补选杜欣军为公司第六届董事会审计委员会委员，议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][3] 制度制定 - 董事会通过《北京易华录信息技术股份有限公司市值管理制度》，议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4]

股份变动 - 副总裁谷桐宇原持股262,184股，占比0.0364%[4] - 计划2025年3 - 6月减持不超65,546股，占比不超0.0091%[4] - 3月21日减持65,500股，均价25.603元/股，占比0.0091%[4] - 减持后持股196,684股，占比0.0273%[6] 影响说明 - 减持未违规，不影响公司治理和经营[7]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股股票57,459,099股，发行价27.51元/股[3] - 募集资金总额1,580,699,813.49元，净额1,569,580,890.82元[3] 资金管理 - 公司设募集资金专项账户并签监管协议[4] - 浙商等三家银行专户正常使用，建行专户注销[5] - 建行专户余额0元，已销户，监管协议终止[6]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职尽责，无同业竞争[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规，各部门按季度报告[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[2] 利益保护 - 建立防占用资金制度，无占用情况，关联交易和担保审议程序合规[3] 募集资金 - 到位后一个月内签三方监管协议且有效执行，无违规使用和变更用途[3] 业绩总结 - 2024年前三季度营收43166.45万元，较上年同期降38.57%[4] - 2024年前三季度归母净利润 - 61292.90万元，较上年同期降13.60%[4] - 业绩与同行业可比公司比较无明显异常[4] 其他 - 完全履行相关承诺，股东也完全履行承诺[4] - 完全执行现金分红制度并如实披露[4] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[4] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[4] - 生产经营环境无重大变化或风险[4]

股东减持 - 谷桐宇持股262,184股，占总股本0.0364%[3] - 计划减持不超65,546股，占总股本不超0.0091%[3] - 减持原因为个人资金需要，来源为二级市场增持[4] - 减持方式为集中竞价，时间2025年3月21日至6月20日[4] - 减持价格依市场定，计划有不确定性但不影响控制权及经营[4][7]

会议安排 - 2024年12月25日通过召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年2月12日发布召开股东大会通知[6] - 2025年2月27日14:30现场会议召开[8] 投票信息 - 2025年2月27日多时段可通过深交所系统投票[8] 参会情况 - 现场3名股东代表229,125,504股，占比31.8277%[10] - 网络823名股东代表6,446,043股，占比0.8954%[10] - 中小投资者825人代表6,447,543股，占比0.8956%[10] 议案表决 - 选举杜欣军为非独立董事议案同意234,748,306股，占比99.6505%[13] - 中小股东同意5,624,302股，占比87.2317%[13]

人事变动 - 2024年12月25日公司拟变更董事，杨新臣因个人原因辞职[3] - 控股股东提名杜欣军为非独立董事候选人获通过[3] - 2025年2月27日股东大会选举杜欣军为非独立董事[3] 杜欣军信息 - 1974年3月出生，西电密码学博士[5] - 历任中国电科五十所、三十二所多职，现任职华录集团[5]