北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京易华录信息技术股份有限公司董事会现就提名庄严为北京易华录信 息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京易华录信息技术股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

股票发行 - 公司向特定对象发行股票57,459,099股，每股面值1元，发行价27.51元/股，募集资金总额1,580,699,813.49元，净额1,569,580,890.82元[1] - 发行前总股本为665,814,309股，发行后为723,273,408股[2] 股份限售 - 本次申请解除股份限售的股东共12名，承诺获配股份锁定六个月[5] - 截至核查意见出具日，申请解除限售股东严格履行承诺，无违规转让情形[6] - 截至核查意见出具日，申请解除限售股东无占用公司资金，公司无违规担保情况[7] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月30日[8] - 本次解除限售股份数量为57,459,099股，占公司目前股本总数的7.94%[9] - 本次解除限售股份的发行对象共12名，涉及证券账户63户[10] 股东情况 - 国新投资有限公司等12名发行对象所持限售条件股份总数及本次申请解除限售数量总计均为57,459,099股[12][13][14][15] 股份变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前数量为82,550,317股，占比11.41%，变动后数量为25,091,218股，占比3.47%[18] - 首发后限售股数量为57,459,099股，占比7.94%，本次减少57,459,099股，变动后数量和占比均为0[18] - 无限售条件流通股变动前数量为640,723,091股，占比88.59%，本次增加57,459,099股，变动后数量为698,182,190股，占比96.53%[18] - 总股本变动前后均为723,273,408股，占比100%[18] - 高管锁定股数量为21,710,232股，占比3.00%，变动前后无变化[18] - 股权激励限售股数量为3,380,986股，占比0.47%，变动前后无变化[18] 保荐意见 - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通符合相关法律法规和规范性文件要求[17] - 保荐机构认为公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律要求[17] - 保荐机构认为公司本次解除限售股份股东履行了承诺[17] - 保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通相关事项无异议[17]

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-019 北京易华录信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售 的股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 57,459,099 股， 占公司股本总数的 7.94%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 5 月 30 日（星期四）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并 经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行股票57,459,099股，募集资金总额158,069.98万元，净额156,958.09万元[1] 项目投资 - 超级存储研发等四个项目投资总额323,154.01万元，拟以募集资金投入156,987.12万元[5] 资金使用 - 2023年12月使用不超50,000万元闲置募集资金补流，2024年5月已归还[6] - 拟使用不超70,000万元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[7] - 使用闲置资金补流可为公司节省约3,045万元财务费用[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票57,459,099股，募集资金总额158,069.98万元，净额156,958.09万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金总额59,574.47万元[5] 项目投入情况 - 超级存储研发项目拟投入13,983.83万元，累计投入1,052.20万元，进度7.52%[6] - 政企数字化转型项目拟投入49,597.06万元，累计投入10,582.77万元，进度21.34%[6] - 人工智能训练资源库项目拟投入47,164.93万元，累计投入1,698.50万元，进度3.60%[6] - 补充流动资金拟投入46,241.30万元，累计投入46,241.00万元，进度100.00%[6] 项目调整情况 - 调整后项目总投资额131,194.92万元，110,745.82万元用募集资金投入[7] - 超级存储研发项目调整后拟投入13,845.38万元，调整 -138.44万元[8] - 政企数字化转型项目调整后拟投入66,042.38万元，调整16,445.32万元[8] - 人工智能训练资源库项目调整后拟投入30,858.06万元，调整 -16,306.87万元[8] 审议情况 - 独立董事同意募投项目调整议案，提交董事会及股东大会审议[13] - 保荐机构对募投项目调整无异议，变更需提交股东大会审议[13]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票57,459,099股，募集资金总额158,069.98万元，净额156,958.09万元[1] 项目投资 - 超级存储研发等四个项目投资总额323,154.01万元，拟投入募集资金156,987.12万元[4] 资金使用 - 2023年12月用不超50,000万元闲置募集资金补流，2024年5月已归还[5] - 拟用不超70,000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] 财务影响 - 本次补流按4.35%利率算可节省约3,045万元财务费用[8]

会议情况 - 易华录第五届监事会第二十八次会议于2024年5月28日召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[1][2] - 审议通过部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点议案，尚需提交股东大会审议[2][3]

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十四次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司拟使用暂时闲置的不超过 70,000 万元（含本数）募集资金临时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-020 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票57,459,099股，募集资金总额158,069.98万元，净额156,958.09万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金59,574.47万元[6] 募投项目调整 - 调整后项目总投资额131,194.92万元，110,745.82万元用募集资金投入[11] - 超级存储等三个项目调整拟投入募集资金金额有增减[12] - 募投项目新增北京为研发实施地点，多地为产品运营实施地点[13] 审批情况 - 2024年5月28日监事会审核通过募投项目调整议案[17] - 独立董事同意议案并提交审议，保荐机构核查无异议[18][19] - 变更事项尚需提交股东大会审议[19]

发行情况 - 公司向特定对象发行16345210股A股，每股发行价30.59元，募资总额499999973.90元，净额497475119.93元[1] - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[8] 上市信息 - 公司2021年6月10日在深交所创业板上市[1] - 公司注册资本72327.3408万元[8] - 公司证券代码为300212.SZ[8] 公司治理 - 公司法定代表人为林拥军，实控人为中国电子科技集团有限公司[8] 督导情况 - 中泰证券前次督导原定至2023年12月31日，后由中德证券承接未完成工作[2][12] - 中德证券尽职推荐阶段组织编写申请文件并配合审核[10] - 持续督导阶段督导公司规范运作等，督导期至2023年12月31日届满[11][3] - 中德证券委派赵泽皓、崔学良接替中泰证券的林宏金、王秀娟担任保荐代表人[12] 合规问题 - 2023年6月2日和9月11日，中德证券因投行业务问题分别收到北京监管局和中国证监会警示函[12] 其他 - 2022年5月24日和6月20日，公司会议审议通过发行股票相关议案[12] - 公司能配合尽职调查和持续督导工作，证券服务机构按规定履职[13][14][15][16] - 公司按规定进行信息披露[17] - 截至报告出具日，2020年募资已使用完毕，专户已销户[18]