北京易华录信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他相关法律、法规，及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和公司章程第五章的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、公司章程和股东大会赋予的职权。 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个 专门委员会。董事会可以根据经营需要设立其他专门委员会。专门委员会是董事 会的专门工作机构，按照董事会通过的工作细则履行其职责。专门委员会成员全 部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 半数并担任召集人，审计委员会中至少应当有一名独立董事是会计专业人士，并 由会计专业人士担任召集人。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权。董事会享有并承担法律、法规、 规章、公司章程规定的权利和义务，独立履行对公 ...

第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十一次会议于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-002 北京易华录信息技术股份有限公司 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十二条 ...

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，联合资信将对上述事项可能给 公司信用状况带来的影响保持关注。 受北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"易华录"或"公司"）委托，联合资信评估 股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据最新评级结 果，公司主体长期信用等级为 AA，22 华录 01 信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 公司于 2024 年 1 月 30 日发布《北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度业绩预亏公告》 （以下简称"公告"）。公告称 2023 年公司实现营业收入 8.10 亿元~10.30 亿元，归属于上市公司股 东的净利润预计亏损 14.80 亿元~19.10 亿元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损 15.10 亿元 ~19.50 亿元。根据公告，公司收入减少、业绩亏损的原因如下： （一）主营业务影响：2023 年，公司业务转型调整，主动压缩数据湖建设和垫资类业务，数 据湖建设相关业务大幅减少，同时着力拓展数据要素、超级存储及智慧交通业务，部分业务尚处 于起步发展期，业务发展快但规模暂时较小，导致公司营业收入及毛利率下降。同时公司 ...

中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 被保荐公司简称：易华录 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵泽皓 联系电话：010-59026952 | | | | | 保荐代表人姓名：崔学良 联系电话：010-59026768 | | | | | 现场检查人员姓名：赵泽皓、杨锡萌、任世雄、许逸飞 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年1月3日至2024年1月9日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司三会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、公告等； | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章管理制度； | | | | | （3）了解公司治理制度的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉 | | | | | 尽责情况及变动情况； （4）了解公司 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》和其他法律、法规、规章（以下统称"规范性文件"）以及北京易华录信息 技术股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）的规定制定本细则。 第二条 本细则规定北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")独立董事的任职资格、职责、产生方式、工作范围、工作方式和工作程序。 本细则适用于公司独立董事的工作。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事的职能是以独立身份参与董事会的决策和论证，尤其在董事会就 提名、公司治理、薪酬、审计、重大关联交易、内部控制制度的建立健全和实施监督及 其他重大经营管理事项进行决策时，代表公司利益和中小股东利益，维护决策行为 ...

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-056 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 24 日以专人送达、邮件等方式 送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议 由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，董事会通过了修订《独立董事工作细则》的议案。具体内容详见公 司于同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 上披露的《独立董事工作细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 致：北京易华录信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京易华录信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于选举孙娜女士为公司第 五届董事会独立董事的议案》，同意提名孙娜女士为公司独立董事候选人，并选 举为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员。 经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2023 年 12 月 28 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会同意孙娜女士为公司第五 届董事会独立董事，任期自本次股东大会之日起至第五届董事会届满时止。 特此公告。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-055 北京易华录信息技术股份有限公司 关于变更独立董事的公告 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 孙娜女士简历如下： 孙娜女士，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、注册 会计师，2007 年以来任职于北京国家会计学院，现任北京国家会计学院副教授。 截至目前，孙娜女士未 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-054 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临 时股东大会于 2023 年 12 月 28 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会 议室召开，公司董事会于 2023 年 12 月 13 日以公告方式向全体股东发送了召开 本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 285,747,522 股，占上市公司总股份的 39.5075％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 257,333,632 股，占上市公司总股份的 35.579 ...

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监 事会将于 2023 年 12 月 27 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监 事会监事候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保公司经营管理和董 事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会下属各专 门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事 会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章 程》等相关规定，继续履行相应的义务与职责。公司董事会、监事会延期换届及 高级管理人员的延期聘任不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会、监 事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，并及时履行相关的信息披露义务。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-053 北京易华录信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及高级管理人员延期聘任 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2023 ...