公司财务表现 - 2024年公司营收6.19亿元同比下降0.27% 归母净利润2200万元同比增长15.17% [1] - 2025年一季度营收1亿元同比下降26% 归母净利润亏损1982万元同比下降2097% [1][3] - 2024年一季度归母净利润仅99万元 2025年一季度由盈转亏 [3] - 截至2025年一季度末短期借款1亿元较年初增长91% 主要为新增银行借款 [3] 业务结构分析 - 高压检测业务2024年完成4.76亿元同比下降2.73% 低压检测业务完成1.35亿元同比增长10.61% [2] - 华东地区营收3.94亿元同比增长6.45% 华北地区营收7824.97万元同比下降22.24% [2] - 总资产26.7亿元 归母净资产接近20亿元 [2] 经营策略调整 - 从"坐商"变"行商" 由"等客户上门"转向"主动寻找订单" [2][3] - 继续巩固传统高低压电器检测市场 加大新兴领域检测市场开发 [1] - 加强技术创新和市场营销工作 应对日益激烈的市场竞争 [3] 海外扩张计划 - 设立北京景伯科技有限公司(注册资本1000万元) 并通过其在加拿大设立OTEGL TECHNOLOGY LTD [4][5] - 加拿大孙公司投资总额1000万美金 旨在开拓海外市场完善布局 [4][5] - 两名董事反对该议案 认为业务调研不充分/资金计划不明确等 [4] - 加拿大检测资质可获美国及北美/欧洲市场认可 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月20日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [3] - 董事会于2025年4月22日在深交所网站公告会议通知，提前20日披露时间、地点及审议事项 [3][4] - 控股股东胡醇于2025年4月28日提交临时提案，董事会两日内发出补充通知，提案程序符合规则 [4][5] - 股权登记日为2025年5月9日，与会议日期间隔符合不超过7个工作日的规定 [5] - 现场会议于2025年5月15日在苏州石湖金陵花园酒店召开，同步开放网络投票，实际召开情况与公告一致 [5][6] 出席人员及股份情况 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份446,964,833股，占总股本59.6674% [6] - 网络投票股东167名，代表股份4,162,100股，占总股本0.5556% [7] - 中小股东（持股<5%）共168名，代表股份4,162,200股 [7] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议 [7] 议案审议与表决结果 - 全部议案均属股东大会职权范围，与会议通知内容一致 [7] - 议案1表决结果：同意99.7527%（450,011,433股），反对0.2124%（958,300股），弃权0.0348%（157,200股） [8] - 中小股东对议案1表决：同意73.1993%，反对23.0239%，弃权3.7768% [8][9] - 议案2表决结果：同意99.7532%（450,013,733股），反对0.2138%（964,500股），弃权0.0330%（148,700股） [9] - 议案3表决结果：同意99.7618%（450,052,433股），反对0.2074%（935,700股），弃权0.0308%（138,800股） [10] - 议案4表决结果：同意99.7387%（449,948,033股），反对0.2307%（1,040,700股），弃权0.0306%（138,200股） [10][11] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》 [6][12] - 表决程序采用现场与网络投票结合，计票监票流程规范，决议合法有效 [12][15]

股东大会召开情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日10:00在苏州石湖金陵花园酒店会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 出席会议的股东及股东代理人共171名，代表有表决权股份451,126,933股，占公司股份总数的60.2230% [2] - 现场会议股东及代理人4名，代表股份446,964,833股（占比59.6674%），网络投票股东167名，代表股份4,162,100股（占比0.5556%） [2] - 中小投资者（持股<5%）共168名，代表股份4,162,200股 [2] 议案审议表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获99.7527%同意票（450,011,433股），反对票7,000股（0.0348%） [3] - 《2024年度监事会工作报告》获99.7527%同意票（450,011,433股），反对票7,000股（0.0348%） [3] - 《2024年度财务决算报告》获99.7532%同意票（450,013,733股），反对票7,000股（0.0330%） [4] - 《2024年年度报告及摘要》获99.7618%同意票（450,052,433股），反对票48,600股（0.0308%） [5] - 《2024年年度利润分配预案》获99.7387%同意票（449,948,033股），反对票48,600股（0.0306%） [5] - 《续聘会计师事务所议案》获99.7694%同意票（450,086,433股），反对票48,600股（0.0231%） [5] - 《董监高薪酬议案》获99.7195%同意票（449,861,433股），反对票30,600股（0.0342%） [6] - 《使用闲置资金购买理财产品议案》获99.7381%同意票（449,945,333股），反对票30,600股（0.0163%） [6] - 《申请银行综合授信额度议案》获99.7508%同意票（450,002,733股），反对票30,600股（0.0230%） [6] - 《增补董燃为独立董事议案》获99.7641%同意票（450,062,933股），反对票18,000股（0.0200%） [7] 法律意见与程序合规性 - 万商天勤律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、表决结果等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [7] - 会议通知于2025年4月22日发布，补充通知于4月30日发出，程序符合法规要求 [2] - 会议由董事长胡醇主持，董事、监事、高管及律师列席 [3]

公司治理变动 - 公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过增补董燃为第五届董事会独立董事的议案 [1] - 新任独立董事董燃的任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] - 原独立董事朱中一的辞职将在新任独立董事选举完成后生效 [1] 新任独立董事背景 - 董燃先生1982年出生，中国国籍，研究生学历，现任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人 [2] - 董燃曾担任多家企业法务及律师事务所律师，包括上海森泰律师事务所、上海安吉快运有限公司、上海基美影业股份有限公司等 [2] - 董燃未持有公司股份，与公司实际控制人、主要股东及高管无关联关系，且最近三年无监管处罚记录 [2]

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会会议，审议通过了《关于提请选举董燃增补为第 五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、补选独立董事 2025 年 4 月 20 日，朱中一先生因个人原因申请辞去独立董事职务，并相应 辞去董事会专门委员会中的职务。其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。 独立董事朱中一先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事之日起生效。 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会会议，审议通过了《关于提 请选举董燃增补为第五届董事会独立董事的议案》，同意选举董燃先生为公司第 五届董事会独立董事。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。（简历详见附件） 特此公告。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-021 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二五年五月十五日 一、独立董事简历 董燃先生任 ...

法律意见书 （2025）万商天勤法意字第 1489 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的 电话：021-50819091 传真：021-50819591 之 万商天勤（上海）律师事务所 关于 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 (2025)万商天勤法意字第 1489 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州电器科学研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络 投票细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州电器科学研究院股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日10:00召开，采用现场和网络投票结合方式[4][5] - 出席会议股东及代理人171名，代表有表决权股份451,126,933股，占公司股份总数60.2230％[5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意票450,011,433股，占99.7527%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意票450,013,733股，占99.7532%[12] - 《2024年年度报告》及摘要同意票450,052,433股，占99.7618%[14] - 《2024年年度利润分配预案的议案》同意票449,948,033股，占99.7387%[16] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票450,086,433股，占99.7694%[18] - 向银行申请综合授信额度议案通过，同意450,002,733股，占99.7508%[26][27] - 提请选举董燃为独立董事议案通过，同意450,062,933股，占99.7641%[30] 中小股东表决情况 - 中小投资者及代理人168名，代表有表决权股份4,162,200股[6] - 综合授信额度议案中小股东同意3,038,000股，占72.9902%[26] - 选举董燃议案中小股东同意3,098,200股，占74.4366%[29] 其他 - 律师认为股东大会决议合法有效[31] - 备查文件含2024年年度股东大会决议及法律意见[32] - 公告发布于2025年5月15日[34]

新能源装机与电力系统挑战 - 截至2024年底新能源装机容量突破14.5亿千瓦占电力总装机43% [2] - 新型电力系统呈现高比例新能源和高比例电力电子设备"双高"特征导致安全运行成本增加和调节需求激增 [2] - 电能量市场难以充分体现电能商品多元细分价值且无法有效挖掘系统灵活调节潜力 [2] 电力辅助服务定义与发展历程 - 电力辅助服务包括调峰调频备用爬坡等服务是维持系统安全稳定运行不可或缺的环节 [2] - 垂直一体化阶段(2002年前)采用全电价统一补偿无单独辅助服务机制 [3] - "厂网分开"计划阶段(2002-2014)通过"两个细则"实现发电侧零和交叉补偿 [3] - 市场化探索阶段(2014年后)启动区域调峰服务市场以市场化手段激励调节资源参与 [3] 《电力辅助服务市场基本规则》核心内容 - 明确市场框架结构建立辅助服务品种定义共识设计"谁提供谁获利谁受益谁承担"费用传导机制 [5] - 允许储能虚拟电厂等新型主体入市设计多品种交易释放系统灵活调节能力 [5] - 包含12章67条规范市场成员品种功能费用分担市场衔接等全流程要求 [6] - 重点支持新型主体参与统一费用补偿原则明确跨区市场衔接思路 [7] 规则五大创新方向 - 顶层设计：构建市场建设框架细化设计方式允许按需选择交易品种 [8] - 统一规范：按功能分有功控制无功控制事故处置三类规范定义与交易方式 [8] - 费用传导：明确费用构成与计算方法制定补偿标准及用户侧传导机制 [9] - 主体扩容：赋予储能虚拟电厂等公平地位激发源网荷储各环节调节潜力 [9] - 流程标准化：覆盖从方案制定到正式运行全流程确保市场建设有序可行 [9]

公司经营与财务状况 - 2024 年研发投入占营业收入比例为 7.46% [2] - 2024 年实现归属于上市公司所有者的净利润为 2,199.78 万元，同比增长 15.17% [2] - 2024 年保持较好的经营性净现金流状况 [2] - 2024 年前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为 13.94% [6] 市场竞争与优势 - 作为国内电器检测领域领军企业之一，在输变电能源电力装备、智能电气等领域检测综合能力达国际先进水平 [1] - 在高低压电器、新能源装备等领域核心检测技术及试验能力保持行业领先水平 [4] 业务发展与布局 - 巩固传统优势领域，开拓新能源装备全生命周期检测、储能系统验证等新兴业务领域 [2] - 2024 年在东南亚有相关布局和合作，在加拿大成立孙公司 [3] - 检测服务涵盖风电、光伏等发电设备及储能设备等新兴市场，在储能领域建立完善检测体系 [7] 未来规划与战略 - 加大检测服务市场开拓力度，立足国内市场开拓国际市场，增强自主创新能力 [4] - 全面围绕输变电能源装备制造业、新能源产业等需求，建立科研、开发服务体系 [4] - 开拓高压电器检测业务市场，加强风电、光伏、储能等新能源业务布局 [4] 行业发展前景 - 随着经济高质量发展，检验检测行业战略地位突出，独立第三方检测机构市场份额将持续增长 [6] 技术与资质 - 针对输变电及新能源检测等关键技术领域加大投入 [2] - 检测能力持续提升，通过多项国内外资质认定和评审 [7] 其他问题 - 2024 年度利润分配预案将于 2025 年 5 月 15 日提交股东大会审议 [6] - 加大应收账款管理和回收力度 [2] - 高度重视环境保护等工作，推广低碳等方面认证检测服务 [6] - 持续开拓业务，提高产能利用率，具体投资计划关注公司公告 [7]

财务数据 - 申请人要求被申请人支付货款3422.5万元[3] - 逾期付款违约金合计1219.474778万元[3] - 被申请人需支付货款1253.75万元[6] - 被申请人需承担仲裁费76497元[6] 影响说明 - 裁决不会对公司当期及未来经营业绩造成重大不利影响[8]