财务数据 - 申请人要求被申请人支付货款3422.5万元[3] - 逾期付款违约金合计1219.474778万元[3] - 被申请人需支付货款1253.75万元[6] - 被申请人需承担仲裁费76497元[6] 影响说明 - 裁决不会对公司当期及未来经营业绩造成重大不利影响[8]

独立董事提名 - 胡醇提名董燃为苏州电器科学研究院第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 董燃及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 董燃具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 董燃担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 董燃在公司连续担任独立董事未超六年[9]

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人董燃，作为苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州电器科学研究院股份有限公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书 六、本人担任独立董事 ...

股权信息 - 控股股东胡醇直接持股249,223,791股，占总股本33.27%[3] - 胡醇拥有表决权股份256,714,733股，占总股本34.27%[3] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日10:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年5月9日[6] - 现场会议地点为苏州石湖金陵花园酒店会议室[11] - 审议10项议案，议案10.00为临时提案[12] - 对中小投资者表决单独计票并披露[13] - 现场登记时间为2025年5月12日9:00 - 15:30[15] - 网络投票代码为"350215"，投票简称为"电科投票"[22] - 议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[23] - 计票时同一表决只能选一种方式，重复投票以第一次有效结果为准[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[26] - 授权委托有效期至股东大会结束[31]

股东大会 - 公司决定2025年5月15日召开2024年年度股东大会[1] 股东提案 - 股东胡醇提请选举董燃增补为独立董事[1] - 胡醇持有公司33.27%股权[5] 候选人信息 - 董燃1982年出生，研究生学历，律所高级合伙人[3] - 董燃未持股，承诺参加培训获取资格证书[4][8]

公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入6 19亿元 同比下降0 27% [1] - 2024年归母净利润2199 78万元 同比增长15 17% [1] 董事会治理争议 - 2024年度董事会工作报告以8票同意 1票反对 0票弃权通过 反对票来自董事李红梅 [1] - 反对理由涉及中检测试委派的两名董事董永升 马健在履职期间未严格遵循《公司章程》及法规 对会议召集程序和议程设置瑕疵缺乏关注 [4] - 公司回应称董事反对主要因对前期董事会召集程序和时间安排存在异议 [1] 股东及董事背景 - 中检测试为公司第二大股东 其委派的董事董永升现任中检测试副总经理 马健现任中国检验认证集团战略与投资部副总经理 [5] - 董永升和马健此前曾反对公司境外设立全资孙公司的议案 认为业务调研 资金计划 财务可行性及风险评估均不充分 [7] 境外扩张计划分歧 - 公司第五届董事会第二十一次会议审议14项议案 其中境外设立孙公司议案遭董永升 马健反对 [7] - 反对意见包括目标市场准入政策 客户需求 竞争分析缺失 资金用途明细不明 财务回报测算空白 风控措施不足 [7] - 公司回应称已进行战略布局和效益分析 将聘请国际会计师事务所和律所确保合规 并强调国际合作是提升检测认证行业竞争力的必要途径 [8] 历史治理问题 - 2023年公司曾因董事会紧急临时会议程序问题引发争议 前董事长胡醇质疑会议通知仅提前1小时且未说明职务变更原因 [2]

[2025]00000993 ( ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) [2025] 00000993 我们审计了苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称电科院 公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了电科院公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | ...

会计政策变更 - 2024年1月1日执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[3] - 2024年12月31日执行《企业会计准则解释第18号》[4][5] - 变更依要求进行，无需审议，无重大财务影响[3][6][7] - 按规定核算预计负债，在报表列示[5] - 执行变更后政策能客观反映财务状况[7]

业绩相关 - 2024年度德皓收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[1] 用户数据 - 2024年德皓上市公司年报审计客户125家，同行业上市公司审计客户2家[1] 审计决策 - 2024年12月相关会议通过改聘德皓为2024年度审计机构议案[2][3] 审计结果 - 德皓对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为德皓较好完成2024年度审计工作[7]

业绩相关 - 2024年公司财务制度健全，财务状况运行良好，财务报告真实客观[9] 会议情况 - 2024年召开四次监事会会议，每次应出席和实际出席监事均为5名[2][3][5][6] 项目调整 - 直流试验系统技术改造项目预定可使用时间由2024年12月31日调整为2025年12月31日[11] 资金使用 - 严格按规定管理和使用募集资金，无违规使用情形[10] - 监事会同意使用部分闲置自有资金购买理财产品[17] 交易情况 - 报告期内未发生收购、出售资产交易、对外担保和重大关联交易[12][14][15]