证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-061 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第一次临时股东 大会的通知》，定于2023年9月12日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023 年第一次临时股东大会。 2023 年 8 月 31 日，公司收到股东胡醇先生提交的《关于增加 2023 年第一 次临时股东大会提案的函》，提请公司董事会于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会增加如下议案：一《关于提请罢免宋静波第五届董事会非 独立董事职务的议案》、二《关于提请罢免刘明珍第五届董事会非独立董事职务 的议案》、三《关于提请罢免马勇第五届董事会独立董事职务的议案》、四《关于 提请选举许冬冬、顾军增补为第五届董事会非独立董事的议案》、五《关于提请 选举朱中 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人胡醇现就提名朱中一为苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州电器科学研 究院股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案的金额：不适用 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于收到《民事判决书》暨诉讼进展公告 案件受理费80元，由被告胡醇负担。 4、对上市公司损益产生的影响：公司暂无法判断本次诉讼对公司本期利润 或期后利润的影响。 一、基本情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）起诉胡醇先生归还 公司公章、法定代表人签名章（胡醇）、合同专用章一案。 2023年2月7日，公司收到苏州市吴中区人民法院《受理案件通知书》（2023） 苏0506民初1325号。（公告编号：2023-007） 2023年9月1日，公司收到《江苏省苏州市吴中区人民法院民事判决书》（2023） 苏0506民初1325号。 二、判决情况 公司于2023年9月1日收到《江苏省苏州市吴中区人民法院民事判决书》（2023） 苏0506民初1325号。判决结果如下： "据此，依照《中华人民共和国民法典 ...

李杰先生因个人原因申请辞去总经理职务。辞职后李杰先生将继续在公司任 职。 关于董事长、部分董事及高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事长、部分董事及高管的书面《辞职报告》。现将具体情况公告如下： 宋静波女士因个人原因申请辞去董事长、董事职务，并相应辞去董事会专门 委员会中的审计委员会、战略委员会、提名委员会职务。辞职后宋静波女士将继 续在公司任职。 刘明珍女士因个人身体原因申请辞去董事、财务总监职务，并相应辞去董事 会专门委员会中的薪酬与考核委员会职务。辞职后刘明珍女士不再担任公司任何 职务。 马勇先生因个人原因申请辞去独立董事职务，并相应辞去董事会专门委员会 中的薪酬与考核委员会、提名委员会职务。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-058 苏州电器科学研究院股份有限公司 上述董事及高管原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。根据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，董事宋静波、刘明珍女士的辞职未导致公司董事会成 员低 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入288,071,078.62元，较上年同期336,428,789.36元减少14.37%[26] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -7,648,594.96元，较上年同期21,315,211.76元减少135.88%[26] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -11,492,364.99元，较上年同期18,484,388.63元减少162.17%[26] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为187,147,274.71元，较上年同期174,404,212.42元增加7.31%[26] - 公司2023年上半年基本每股收益为 -0.01元/股，较上年同期0.03元/股减少133.33%[26] - 公司2023年上半年稀释每股收益为 -0.01元/股，较上年同期0.03元/股减少133.33%[26] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为 -0.39%，较上年同期1.09%减少1.48%[26] - 公司2023年上半年末总资产为2,920,569,963.94元，较上年度末3,387,660,681.44元减少13.79%[26] - 公司2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,966,352,659.63元，较上年度末1,974,001,254.59元减少0.39%[26] - 本报告期营业收入288,071,078.62元，同比减少14.37%[55] - 本报告期营业成本209,952,241.76元，同比增加4.88%[55] - 本报告期销售费用1,119,845.10元，同比减少50.76%[55] - 本报告期管理费用43,459,082.62元，同比增加35.19%[55] - 本报告期财务费用12,015,615.41元，同比减少49.10%[55] - 投资收益560,388.91元，占利润总额比例 -6.40%[59] - 货币资金本报告期末为265,586,660.82元，占总资产比例9.09%，较上年末减少3.86%[61] - 固定资产本报告期末为2,215,106,511.20元，占总资产比例75.85%，较上年末增加6.94%[61] - 短期借款本报告期末为285,273,569.44元，占总资产比例9.77%，较上年末减少8.40%[61] - 报告期投资额为46,835,378.91元，上年同期为45,995,966.03元，变动幅度1.82%[65] - 本报告期末流动比率为0.61，较上年末的0.68下降10.29%[171] - 本报告期末资产负债率为32.37%，较上年末的41.38%下降9.01%[171] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 1149.24万元，较上年同期的1848.44万元下降162.17%[171] - 本报告期EBITDA全部债务比为22.22%，较上年同期的14.58%增长7.64%[171] - 本报告期利息保障倍数为0.32，较上年同期的1.63下降80.37%[171] - 2023年6月30日货币资金为265586660.82元，较2023年1月1日的438862830.01元减少[176] - 2023年6月30日交易性金融资产为0元，2023年1月1日为120036166.66元[176] - 2023年6月30日流动资产合计为368669091.35元，较2023年1月1日的715845923.06元减少[176] - 2023年6月30日资产总计为2920569963.94元，较2023年1月1日的3387660681.44元减少[177] - 2023年6月30日负债合计为945564010.62元，较2023年1月1日的1405231196.84元减少[178] - 2023年上半年营业总收入2.8807107862亿元，2022年上半年为3.3642878936亿元，同比下降14.37%[184] - 2023年上半年营业总成本3.0068549192亿元，2022年上半年为2.9576135158亿元，同比上升1.66%[184] - 2023年上半年净利润为 - 742.353128万元，2022年上半年为2184.285248万元，同比下降133.99%[185] - 2023年上半年基本每股收益 - 0.01元，2022年上半年为0.03元，同比下降133.33%[186] - 2023年上半年流动负债合计6.1635616006亿元，2022年为10.4459696755亿元，同比下降41.00%[182] - 2023年上半年非流动负债合计3.3949250030亿元，2022年为3.6885425695亿元，同比下降8.07%[182] - 2023年上半年负债合计9.5584866036亿元，2022年为14.1345122450亿元，同比下降32.38%[182] - 2023年上半年销售费用111.984510万元，2022年为227.406766万元，同比下降50.75%[185] - 2023年上半年财务费用1201.561541万元，2022年为2360.692670万元，同比下降49.09%[185] - 2023年上半年公允价值变动收益24.811600万元，2022年为 - 854.077733万元，同比上升102.91%[185] - 2023年上半年净利润为-4,018,918.89元，2022年上半年为39,752,758.11元[189] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为187,147,274.71元，2022年上半年为174,404,212.42元[192] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为75,580,396.27元，2022年上半年为96,501,618.47元[193] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-422,785,144.34元，2022年上半年为-222,062,238.19元[193] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为321,661,717.24元，2022年上半年为305,846,448.93元[192] - 2023年上半年收到其他与经营活动有关的现金为32,579,963.05元，2022年上半年为12,585,841.50元[192] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为26,198,124.38元，2022年上半年为17,152,926.98元[192] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为107,349,316.87元，2022年上半年为90,820,498.45元[192] - 2023年上半年支付的各项税费为9,159,683.89元，2022年上半年为26,379,620.45元[192] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为173,027,723.04元，2022年上半年为611,819,825.23元[193] - 2023年上半年取得借款收到的现金为1.85亿，上年同期为8.1495亿[195] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为5.902346亿，上年同期为9.9370200914亿[195] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1696.054434万，上年同期为4331.022905万[195] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为1.85亿，上年同期为8.1495亿[195] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为6.0778514434亿，上年同期为10.3701223819亿[195] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -4.2278514434亿，上年同期为 -2.2206223819亿[195] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为84.74097万，上年同期为3.94万[195] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1.599311146亿，上年同期为5139.134817万[195] - 2023年期初现金及现金等价物余额为3.257170722亿，上年同期为5.3333418784亿[195] - 2023年期末现金及现金等价物余额为1.657859576亿，上年同期为5.8472553601亿[195] - 上年年末归属于母公司所有者权益为195696851.72[200] - 本年期初归属于母公司所有者权益为195696851.72[200] - 本期增减变动金额为21842852.48[200] - 综合收益总额为21842852.48[200] - 股本为758322487[200] - 资本公积为723075698[200] - 库存股为75149726.17[200] - 专项储备为130856135.44[200] - 一般风险准备为403773797.64[200] - 未分配利润为194087839.24[200] 分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为-11,772.50 [30] - 计入当期损益的政府补助为4,014,575.56 [30] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为808,504.91 [30] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为21,200.00 [31] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-145,315.07 [31] - 所得税影响额为744,147.72 [31] - 少数股东权益影响额（税后）为99,275.15 [31] - 合计为3,843,770.03 [31] 专利与研发成果 - 截止到2023年6月底，拥有各项有效专利110余件，专业研发团队200余人 [40] - 截止2023年6月30日，双碳项目申请专利20项，获授权发明专利2项、实用新型专利2项，完成软件著作权登记1项，为25家企业开展技术服务 [42] - 2023年上半年公司主持和参与制定、修订国家标准3项、团体标准11项[47] - 2023年上半年电科院母公司新增2项已获得专利权的发明专利[50] - 截至报告期末公司新增20项已受理的国内专利[50] - 公司2023年新增已受理发明和实用新型专利共20项[52][53] 资质认证 - 2023年3月公司通过UL DAP数据交换实验室现场评审，保持ULDAP数据交换实验室资质[43] - 2023年5月公司完成中国质量认证中心、中国船级社组织的CBTL年度核查和船级社检验检测机构定期监督审查[43] - 2023年5月底公司通过国家认监委实验室CMA资质认定和国家认可委CNAS实验室认可扩项现场评审[43] - 2023年6月公司通过中核集团供应商监督评审以及中国核能行业协会供应商初次评审[43] 标准制定 - 院内参加全国四十多个标准化技术委员会[46] - 公司主持11项中国电器工业协会团体标准的制定工作[47] - 分标委完成行业标准《比例阀用电磁铁》《直流湿式阀用电磁铁》二项立项申请[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 专业技术服务营业收入284,041,281.27元，同比减少14.40%，毛利率26.74%，同比减少13.50%[57] - 高压电器检测营业收入228,960,473.93元，同比减少9.37%，毛利率18.32%，同比减少15.43%[57] - 低压电器检测营业收入55,080,807.34元，同比减少15.50%，毛利率65.59%，同比减少1

苏州电器科学研究院股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、非公开发行股份 （一）、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]958 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本 公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 16 日向符合条件的特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）38,322,487.00 股（每股面值 1 元），每股发行价格为 13.83 元，募 集资金总额为人民币 529,999,995.21 元，扣除承销费和保荐费 13,500,000.00 元后的募集资金 为人民币 516,499,995.21 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2016 年 8 月 17 日分别汇 入公司在上海浦东发展银行苏州分行 89010154740022632 账户 380,000,000.00 元和中国光大银 行木渎支行 37110188000103824 账户 136,499,995.21 元，另扣减审计费、律师费、证券登记费 等其他发行费用 838,322.49 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 515,661,672.72 元。上 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-054 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议决定于2023年9月12日（周二）召开苏州电器科学研究院股份有限公司 2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过 《关于股东提请董事会召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2023年9月12日（周二）下午14:30 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月12日 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-050 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年8月18日以书面送达、电子邮 件形式发出。本次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决 的方式召开。本次会议由董事长宋静波女士召集并主持，会议应出席董事八名， 实际出席董事八名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通讯表决的 方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板 指定信息披露网站。 表决结果：7 票同意、0 票反对和 1 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人胡醇现就提名赵怡超为苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州电器科学研 究院股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。。 □是 √ 否 如否，请详细说明：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √是 □ 否 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事胡醇先生无法保证公 司2023年半年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将相关事项说明如下： 一、董事无法保证的具体内容及详细说明 公司于2023年8月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议公司《关于公司2023 年半年度报告及摘要的议案》，董事胡醇先生表示对公司经营情况不了解，无法发表意 见，故投弃权票。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-056 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于部分董事2023年半年度报告 真实、准确、完整的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十八日 二、董事会说明 公司已向出席第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议的董事、监事 及公司高级管理人员发出了公司《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》的相关文 件。经公司董事会、监事会审议，公司董事会、监事会认为公司2023年半年度报告的内 容能够真实反应公司实际经营情况。除胡醇先生以外 ...