证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-058 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 2024 年募投项目投资进度有所放缓，该项目在实施过程中，工程技术方案 几经调整和优化，其目的是为了适应今后较长一段时期内我国高压直流输电、海 工装备技术发展需要和保障电网与装备运行安全需要。然而，因实现本项目关键 核心技术指标的设计技术难度大、生产制造周期长，部分部件供应商未能按期供 货，且施工、安装、调试工作量较大，影响了募集资金的使用计划和进度；且在 2023 年末和 2024 年初新老管理层交接之际，时任管理层怠于履行交接义务，有 悖职业操守，导致募集资金使用项目实施的延续性受到影响，新任管理层上任后 已经积极着手推进相关工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年12月20日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于20 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-060 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日 召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金投 资项目"直流试验系统技术改造项目"的投资进度进行调整，现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州电器科学研究院股份有限公司非 公开发行股票的批复》证监许可[2016]958号文核准，公司向符合条件的特定投 资者非公开发行人民币普通股(A股)38,322,487股（每股面值1元），发行价格为 每股人民币13.83元，共募集资金人民币529,999,995.21元。扣除承销费和保荐费 13,500,000.00元后的募集资金为人民币516,499,995.21元，另扣减审计费、律师费、 证券登记费等其他发行费用838,322.4 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-057 苏州电器科学研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡醇先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时 股东大会现场会议于2024年12月19日12:00在上海浦东假日酒店会议室召开。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月19 日（周四）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 19日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司董事会于2024年12月3日 ...

股东大会信息 - 2024年12月19日12:00在上海浦东假日酒店召开第二次临时股东大会[6] - 股权登记日为2024年12月13日[5] - 采取现场与网络投票结合方式[6] 参会情况 - 280名股东及委托代理人参会，代表股份451,974,143股，占比60.3361％[9] 议案表决 - 《关于改聘会计师事务所的议案》同意451,408,843股，占比99.8749%[13]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2024-054 苏州电器科学研究院股份有限公司 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》 鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。 经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要、审计工作连续性等多方因素，公司 拟改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机 构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度审计工作实际情况确定审 计费用。 公司已就改聘会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前 后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年11月25日以书面送达、电子 邮件形式发出。本次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开 ...

审计机构变更 - 公司拟改聘德皓为2024年度财务审计机构，原审计机构为天衡[2] - 改聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[12][13] 德皓情况 - 截至2024年9月30日，德皓合伙人54人，注册会计师261人，签过证券服务业务审计报告的96人[4] - 2023年度德皓收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[4] - 2023年度德皓上市公司审计客户59家，同行业上市公司审计客户1家[4] - 德皓职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[5] - 德皓近三年执业处罚0次，13名从业人员近三年受监管措施13次[6] 人员情况 - 签字项目合伙人盛青近三年签上市公司和挂牌公司审计报告7家[7] - 签字注册会计师葛皓宇近三年签上市公司和挂牌公司审计报告4家[7] - 项目质量复核人员朱娟近三年签和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超10家[7]

股东大会信息 - 公司于2024年12月19日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议12月19日12:00，地点上海浦东假日酒店会议室[2][8] - 股权登记日为2024年12月13日[4] 投票信息 - 网络投票12月19日9:15 - 15:00，投票代码"350215"[2][16] - 深交所交易系统投票分时段，互联网系统9:15 - 15:00[18][20] 审议与登记 - 审议总议案及《关于改聘会计师事务所的议案》[8] - 现场登记12月16日9:00 - 15:30，信函传真15:30前送达[11] 委托有效期 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[25]

公司概况 - 公司成立于1965年，2011年5月在深圳创业板挂牌上市，主要提供各类输变电装备、高低压电器、新能源设备等的检测和校准服务 [3] - 公司拥有国家和行业质检中心12个，国家及省市科研服务平台25个，是我国输变电能源装备领域检测条件较完备、技术能力较强、检测规模较大的独立第三方机构 [3] 业务与市场 - 主要客户包括国家电网、南方电网、英国INTERTEK、德国TUV、西门子、ABB、施耐德等国内外著名机构和企业 [4] - 公司在高压电器检测领域的市场份额保持在行业领先地位 [4] - 公司高压电器技术检测服务约占80%，新能源业务规模占比不高但近三年呈现逐步上升趋势 [4] 业绩与增长 - 截至2024年前三季度，公司实现营业收入4.63亿元，同比增长5.27%，实现归属于上市公司股东净利润1,574.73万元，同比增长300.56% [5] - 公司持续关注国家政策，抓住政策带来的机遇，积极应对市场变化 [4] 竞争与优势 - 我国检测行业近年来发展迅速，市场需求逐渐扩大，业内竞争企业数量日益增加，但总体上以中小机构居多，服务范围有限 [5] - 公司具备行业地位优势、技术领先优势、业务资质优势、客户基础优势等，是独立的第三方综合电器检测机构，具有独立性、专业性、客观性等优势，品牌公信力强 [5] 未来展望 - 公司尚未进行股权激励，但始终认为人才是企业的核心竞争力，构建了薪酬绩效体系、职业发展体系、人才架构体系等，助力核心人才与企业共同发展 [5] - 公司也将考虑多样化的激励机制，如适时探讨股权激励方案的可行性 [5]

公司治理 - 公司第五届董事会、监事会2024年11月28日任期届满[1] - 换届工作适当延期，各专门委员会、高管任期顺延[1] - 换届前第五届成员继续履职，公司积极推进并披露信息[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1]

市场扩张和并购 - 2024年4月21日同意以自有资金设子公司及境外孙公司[2] - 2024年6月18日全资子公司完成工商登记[2] - 2024年8月22日境外全资孙公司完成设立登记[2] 投资相关 - 境外投资项目投资额1400万加元（折合1000万美元），来源境内自有资金[4] - 奥格科技投资7200万元人民币（折合1000万美元），开展检测研发等业务[4] 手续进展 - 北京景伯完成境外投资备案、登记手续，获相关通知书和证书[3][4]