证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-006 武汉金运激光股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件、当面送达等形式发 出会议通知，本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式召开，应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席聂金萍女士主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下 决议： 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见《2024年度监事会工作报告》。 本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 2、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议 案》 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏帐是 基于会计 ...

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-005 武汉金运激光股份有限公司 关于第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日 以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第 七次会议通知，本次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场和通讯 方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中：独立董事喻景忠以 通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长梁萍女士主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了如 下决议： 1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 本报告具体内容详见巨潮资讯网公告的《2024年年度报告》中"第 三节 管理层讨论与分析、第四节 公司治理"相关内容。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》， 并将在20 ...

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-009 武汉金运激光股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况说明如下： 一、2024 年度利润分配预案 经会计师事务所审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的 净利润为2,112,960.86元，母公司实现的净利润为12,058,733.09元,计 提法定盈余公积1,205,873.31元；截至2024年末，公司合并报表累计 未分配利润为-182,101,587.71元，母公司报表累计未分配利润为 94,796,355.39元。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，公司 2024年末合并报表累计 ...

武汉金运激光股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500121 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 武汉金运激光股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志远 ...

武汉金运激光股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500055 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 武汉金运激光股份有限公司 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第2500055号 武汉金运激光股份有限公司： 我们接受委托，对武汉金运激光股份有限公司（以下简称金运激 光公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了政旦志远审字第 2500121 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细 ...

Zandar Certified Public Accountants LLP 武汉金运激光股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 武汉金运激光股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 武汉金运激光股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500054 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 政旦志远核字第 2500054 号 武汉金运激光股份有限公司全体股东： 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了武汉金 运激光股份有限公司（以下简称金运激光公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 ...

政旦志远内字第 2500012 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 武汉金运激光股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 武汉金运激光股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500012 号 武汉金运激光股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉金运激光股份有限公司（以下简称金运激光 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表 ...

武汉金运激光股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2024 年度独立董事述职报告 ——喻景忠 作为武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，恪 尽职守、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展情况，对公司的生产经营和 业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益 和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 喻景忠先生，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 副教授，硕士生导师，注册会计师。历任黄石市工商银行信贷主管、深圳市检察 院司法会计技术顾问、中南财经政法大学副教授；目前担任湖北富邦科技股份有 限公司独立董事。2022 年 1 月 22 日至今任公司独立董事。 2024 年度，本人认 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，武 汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事喻景忠、罗 忆松对其 2024 年度独立性情况进行了自查并向公司董事会提交了 2025年4月22日 《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》。根据相关法规要 求及结合独立董事自查情况，公司董事会对独立董事 2024 年度独立 性情况进行了评估并出具专项意见，具体如下： 经核查公司独立董事喻景忠、罗忆松的任职经历以及相关自查文 件，前述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，无在公司主 要股东公司担任职务的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事 喻景忠、罗忆松符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 武汉金运激光股份有限公司董事会 武汉金运激光股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 1 ...

武汉金运激光股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——罗忆松 本人罗忆松作为武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度任职期间根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加 相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，切实 维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 罗忆松先生：1964 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年毕 业于西南政法大学。1985 年 7 月至 2024 年 9 月，任中南财经政法大学国际经济 法学系海商法教研室主任，硕士研究生导师。1994 年 6 月至 2012 年 7 月任湖北 正苑律师事务所兼职律师；2012 年 7 月至今，任湖北涛实律师事务所兼职律师； 2019 年 9 月至今担任安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事；2020 ...