股东大会信息 - 2025年11月18日召开第一次临时股东大会，现场3:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 74人出席，代表股份54,787,632股，占比36.2352%[2] 议案表决情况 - 多项修订议案同意股数占出席有效表决权股份超99.9%[4][5][7][8][10][12][16] 备查文件 - 《公司2025年第一次临时股东大会决议》[18] - 《法律意见书》[18]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月18日召开[1] - 现场会议时间为2025年11月18日15:00[2] - 网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 15:00[3][19][21] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年11月12日[3] - 会议登记日为2025年11月14日[5] 会议地点 - 会议地点在武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦6楼会议室[3] - 登记地点为武汉市江岸区石桥一路3号金运激光大厦[5] 会议议案 - 《关于修订<公司章程>的议案》等议案待审议[3] 投票规则 - 非累积投票提案中，提案1.00等需经三分之二以上表决通过[4] 会议其他信息 - 会议联系人李丹等，电话027 - 82943465[5] - 会期半天，与会人员费用自理[6] - 网络投票代码为350220，简称金运投票[18]

板块整体表现 - 11月3日文娱用品板块整体上涨1.23%，表现优于上证指数（上涨0.55%）和深证成指（上涨0.19%）[1] - 板块内个股表现分化，明月镜片以6.39%的涨幅领涨，而金陵体育以-5.43%的跌幅领跌[1][2] - 从资金流向看，当日文娱用品板块主力资金净流出474.54万元，但游资资金净流入142.35万元，散户资金净流入332.18万元[2] 领涨个股表现 - 明月镜片涨幅最大达6.39%，收盘价为43.94元，成交量为7.54万手，成交额为3.24亿元，主力资金净流入1628.06万元，净占比8.20%[1][3] - 海伦钢琴涨幅为5.43%，收盘价18.25元，成交量12.05万手，成交额2.17亿元，主力资金净流入1604.57万元，净占比8.76%[1][3] - 群兴玩具上涨3.39%，收盘价6.40元，成交量32.64万手，成交额2.07亿元，主力资金净流入856.48万元，净占比5.12%[1][3] 领跌个股表现 - 金陵体育跌幅最大为-5.43%，收盘价22.13元，成交量15.17万手，成交额3.35亿元[2] - 源飞宠物下跌-4.29%，收盘价23.00元，成交量5.63万手，成交额1.31亿元，主力资金净流入152.83万元[2][3] - 浙江自然下跌-1.45%，收盘价24.48元，成交量2.08万手，成交额5098.73万元[2] 个股资金流向 - 广博股份主力资金净流入额最高，达2447.73万元，净占比20.71%，但游资和散户资金均呈净流出，分别为-1325.16万元和-1122.56万元[3] - 部分个股如高乐股份（主力净流入183.76万元）和源飞宠物（主力净流入152.83万元）在股价下跌的情况下仍获得主力资金净流入[2][3] - 齐心集团游资净流入额较高，为558.14万元，净占比11.73%，但主力净流入仅132.39万元，散户净流出690.53万元[3]

板块整体表现 - 2023年10月30日文娱用品板块整体下跌0.33%，表现弱于上证指数（下跌0.73%）和深证成指（下跌1.16%）[1] - 板块内个股表现分化，海伦钢琴领涨，涨幅达7.59%，浙江正特领跌，跌幅为3.08%[1][2] - 板块当日主力资金净流出6915.77万元，而游资和散户资金分别净流入262.26万元和6653.51万元[2] 个股价格与成交表现 - 海伦钢琴收盘价17.57元，涨幅7.59%，成交18.03万手，成交额3.11亿元[1] - 源飞宠物收盘价24.51元，涨幅2.21%，成交6.63万手，成交额1.62亿元[1] - 晨光股份收盘价27.69元，涨幅1.28%，成交7.21万手，成交额2.01亿元[1] - 浙江正特收盘价49.33元，跌幅3.08%，成交8368手，成交额4190.98万元[2] - 珠江钢琴收盘价4.99元，跌幅2.16%，成交42.16万手，成交额2.13亿元[2] 个股资金流向 - 晨光股份主力资金净流入1120.51万元，主力净占比5.58%，但游资和散户资金呈净流出状态[3] - 源飞宠物主力资金净流入1059.25万元，主力净占比6.53%，游资净流入1034.20万元，但散户资金大幅净流出2093.44万元[3] - 高乐股份主力资金净流入713.90万元，主力净占比9.13%，游资净流入599.74万元，散户资金净流出1313.63万元[3] - 浙江正特主力资金净流出53.25万元，但游资资金净流入441.71万元，游资净占比达10.54%[3]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入为6245.28万元，同比下降1.76% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-25.99万元 [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-154.67万元 [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为6245.28万元 [1] - 第三季度营业收入同比下降1.76% [1] - 第三季度净利润为-25.99万元，处于亏损状态 [1] - 第三季度净利润同比增长7.70%，亏损幅度收窄 [1]

会议相关 - 第六届董事会第十次会议于2025年10月27日召开，5位董事实到[1] - 审议通过2025年第三季度报告议案[2] - 决定于2025年11月18日召开第一次临时股东大会[9] 借款事项 - 与股东新余全盛通延长借款及还款期限至2027年10月24日，按银行同类同期贷款利率算利息[2][3] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》议案，需股东大会三分之二以上表决权通过[4] - 审议通过修订、制定公司相关治理制度议案，部分需股东大会审议生效[5][6][7][8]

内幕信息界定 - 大股东或实控人持股或控股权变化较大属内幕信息[9] - 公司营业主要资产抵押等超30%属内幕信息[9] 档案管理 - 内幕信息知情人档案保存至少10年[18] - 内幕信息知情人登记一事一记[13][31][32] 责任分工 - 董事会保证档案真实准确完整，董事长为主要责任人[5] - 董事会秘书负责登记入档，证券事务代表协助保密[5] - 证券部协助日常管理，负责披露工作[5] 保密要求 - 不得利用内幕信息谋利，控制知情范围[21] - 控股股东讨论重大事项控制知情范围，股价异动告知公司[20] - 提供未公开信息前签保密协议或获承诺[22] 违规处理 - 违规追究相关责任，自查并报监管备案[23][24] - 擅自披露保留追责权利，犯罪移交司法[25] 制度实施 - 制度以规定为准，董事会解释审议后实施[27][28]

制度依据 - 公司制定防范大股东及其关联方资金占用制度依据《公司法》等法律法规及《公司章程》[4] 资金占用定义 - 资金占用包括经营性和非经营性资金占用[5] 独立性要求 - 公司需在资产等方面与大股东及其关联方相互独立[5] 资金使用限制 - 公司不得多种方式将资金提供给大股东及其关联方使用[9][11] 关联交易规定 - 公司与大股东及其关联方的关联交易需按规定决策和实施[9] 审计监督 - 董事会审计委员会至少每季度查阅资金往来情况[14] 违规处理 - 发现占用资金审计委员会应书面报告董事会[14] - 董事会审议，关联董事回避表决[14] - 若未清偿公司30日内向司法部门申请冻结股份变现[15] - 协助侵占的董事和高管将受处分或罢免[17][18] 制度管理 - 制度修改需董事会批准[21] - 制度由董事会负责解释并审议批准后实施[22]

董事会秘书任职要求 - 具备大学本科以上学历，有财务、法律等专业知识[9] - 最近36个月内受处罚或谴责等人士不得担任[11] - 董事或高管可兼任，会计师和律师不得兼任[11] 任期与聘任 - 任期3年，连聘可连任[22] - 拟聘任提前5个交易日报送材料，无异议可聘任[22] 其他规定 - 聘任同时应聘任证券事务代表[24] - 解聘需充分理由，及时报告交易所[24] - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[27] - 空缺时董事长代行职责，超3个月至正式聘任[25] - 签订保密协议[28] - 细则按国家规定办理、修改，董事会负责相关事宜[28][29] - 细则自董事会通过之日起实施[30] 公司信息 - 公司为武汉金运激光股份有限公司[31] - 时间为二〇二五年十月[31]