薪酬方案 - 制定2025年度董监高薪酬（津贴）方案[2] - 独立董事津贴每人每年4.71万元（含税）[4] 方案有效期 - 董监薪酬（津贴）方案经股东大会审批通过后至新方案审批通过前有效[3] - 高管薪酬方案经董事会审批通过后至新方案审批通过前有效[3] 薪酬发放 - 高管年薪制，薪资按月发放，绩效奖金依经营目标和指标确定[5] - 任职领薪人员基本薪酬按月发，奖金按年度绩效发，独立董事津贴按月发[6]

武汉金运激光股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通 过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、计提资产减值准备的原因 证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-008 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求， 为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司对2024年度（以下简称"报 告期内"）可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、应收票据、合同 资产、存货、固定资产等进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性 原则，公司拟对2024年度可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准 备。 2、计提资产减值准备情况 单位：人民币元 | 项 ...

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-011 武汉金运激光股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 1、机构信息 名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"政旦志远"） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金 融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 68 人。 最近一个会计年度（2024 年度，下同）经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收入为 6,340.74 万元，管理咨询业务收入为 797.30 万元，证券业务收入为 3,434.75 万元。 2024 年度上市公司审计客户家数：16 家 2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、 软件和信息技术服务业；租赁和商务 ...

武汉金运激光股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 并对公司经营运作情况进行了监督。 监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制 度，能按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规的规 定依法规范运作，董事会和股东会的召开以及有关决议、信息披露工 作，均符合法律法规的规定，公司董事、高级管理人员在履行公司职 务时不存在违反规定的情况，亦不存在损害公司和股东利益的行为。 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》 及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规 定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责， 积极开展相关工作，并对公司规范运作和董事、高级管理人员履职等 方面实施了审查与监督，切实维护公司和股东利益，为公司提升治理 水平发挥了积极作用，现将公司监事会 2024 年度工作报告如下： 一、监事会会议情况 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议决议刊登的指定网 会议决议刊登的信息 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

近日，武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人梁伟先生及一致行动人梁浩东先生、新余全盛通投资管理有限公司 分别向公司出具《不可撤销财务支持承诺书》，主要内容如下： 武汉金运激光股份有限公司 2025年4月22日 关于公司实际控制人及其一致行动人出具承诺函的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司生产经营需要，提升公司的持续经营能力，承诺人保 证，在公司整体股权结构保持不变、保障公司正常经营资金需求的情 况下，自承诺书签署日起一年内不会要求公司偿还所有借款，并在公 司及子公司有流动性资金需求时将予以支持。 公司将积极督促承诺人切实履行上述承诺。 证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-016 武汉金运激光股份有限公司董事会 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过《关于公司及全资子 公司向银行申请综合授信额度的议案》：根据公司及其全资子公司经 营资金的总体安排考虑，公司拟向银行申请综合授信额度，具体情况 如下： 证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-012 武汉金运激光股份有限公司 公司前期未使用完的授信额度于该议案审议通过后不再使用。 截至2025年4月21日，公司累计授信额度总计人民币2500万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为40.41%。 上述综合授信额度的有效期自此次董事会审议批准之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。 武汉金运激光股份有限公司董事会 1、公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币2500万元 的综合授信额度。 2、具体合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授 信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件 及和抵押、担保有关的其他条件）待后续进 ...

武汉金运激光股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，武汉 金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度审计机构 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦 志远"）履职情况进行评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则认真履职，现对政旦志远履职情况评估及履行监督职责情况报告 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2005 年 1 月 12 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金 融中心 11F 首席合伙人:李建伟 截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 68 人。 最近一个会计年度（2024 年度，下同）经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收入为 6,340.74 ...

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告全文》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月7日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 举办平台为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流[1] - 可于5月7日前进行会前提问[1] - 出席人员有董事长、总经理、财务总监梁萍等[2]

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-013 武汉金运激光股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第七次会议审议通过，定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度 股东大会，现将具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（周二）下午 3:00 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第七 ...

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-006 武汉金运激光股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 10 日以电话、电子邮件、当面送达等形式发 出会议通知，本次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式召开，应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席聂金萍女士主持。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下 决议： 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见《2024年度监事会工作报告》。 本议案须提交公司2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 2、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议 案》 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏帐是 基于会计 ...