证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2024-041 武汉金运激光股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为满足公司经营发展的资金需求，公司与控股股东暨实际控制人 梁伟先生于 2021 年 6 月 15 日在武汉签署《借款合同》；于 2022 年 4 月 25 日在武汉签署《借款合同》之《补充协议》，在原《借款合 同》基础上修改延长借款与还款期限等条款；于 2024 年 7 月 1 日在 武汉签署《借款合同》之《补充协议（二）》，在原《补充协议》基 础上修改延长借款与还款期限条款。 2、关联关系说明 梁伟先生系公司控股股东及实际控制人，为公司关联自然人，其 向公司提供借款事项构成关联交易。 4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。无需经有关部门批准。 二、关联方的基本情况 梁 伟 先 生 ： 公 司 控 股 股 东 ， 国 籍 ： 中 国 ； 身 份 证 号 ： 1 4201021967********；住所 ...

股票情况 - 公司股票2024年6月11日停牌一天，6月12日开市起复牌[1][5][6] - 6月12日起撤销其他风险警示，简称由“ST金运”变更为“金运激光”[1][5][6] 警示原因与消除 - 因2020 - 2022年净利润为负等，2023年5月4日被实施其他风险警示[2][3] - 2023年度审计报告为标准无保留意见，“持续经营能力”影响消除[4] 申请情况 - 2024年4月25日审议通过撤销申请并提交[4]

1 情况、同行业可比公司经营情况、主要客户及销售金额变动、业务拓 展与客户合作情况、在手订单情况、经营性现金流状况以及未来发展 前景预期等因素，分析说明你公司扣非后净利润连续四年亏损的原因， 持续亏损的情况是否仍将持续，公司是否面临较大的经营风险，公司 持续经营能力是否存在重大不确定性及判断依据。 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-037 武汉金运激光股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"、"我公司"或"金 运激光"）于 2024 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部 发出的《关于对武汉金运激光股份有限公司的年报问询函》（创业板 年报问询函【2024】第 73 号，以下简称"问询函"），针对问询函 中所提出的问题，公司董事会进行核查分析后对问询事项书面回复如 下： 问题 1.报告期内，你公司实现营业收入 27,498.54 万元，同比增 长4.53%，其中激光设备业务收入22,751.37万元，同比增长22. ...

深圳大华国际会计师事务所关于对 武汉金运激光股份有限公司 2023年年报问询函有关财务事项的说明 大华国际核字第 2400717 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳大华国际会计师事务所关于对 武汉金运激光股份有限公司 2023 年年报问询函有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 深圳大华国际会计师事务所关于对武汉金运 激光股份有限公司 2023 年年报问询函有关财 务事项的说明 1-49 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F www.dhcpa.com 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 关 于 对 武 汉 金 运 激 光 股 份 有 限 公 司 202 3 年 年 报 问 询 函 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华国际核字第 2400717 号 深圳证券交易所： 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"金运激光"或"公司"） 2024 年 5 月 8 日收到贵所的《关于对武汉金运激光股份有限公司的 年报问询函》（创业板年报问询 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对武汉金运激 光股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 73 号，以下简称"年报问询函"）。 公司在收到年报问询函后高度重视，积极组织相关各方对《问询 函》中所列示的问题逐项落实、核查和回复。所述有关问题的回复尚 需进一步审核和完善，为保证回复内容真实、准确、完整，经向深圳 证券交易所申请，公司延期至 2024 年 6 月 7 日前完成本次年报问询函 的回复及披露工作。延期回复期间，公司将继续协调相关方积极推进 该项工作。 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-036 武汉金运激光股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 2024 年 5 月 31 日 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有 关信息均以在上述指定媒体刊登的信息 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-035 武汉金运激光股份有限公司 关于投资的基金管理公司及产业基金延长存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金管理公司及产业基金基本情况 2014年，经武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议及公司2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司与专业投资机构共同设立了湖 北高投金运激光产业投资管理有限公司（以下简称"基金管理公司"） 及武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "高投基金"），具体内容详见《关于对外投资合资设立产业基金暨关 联交易的公告》（公告编号：2014-035）。至目前，公司在基金管理 公司、高投基金分别占比40%、48.76%。 二、基金管理公司及产业基金延期情况 基金管理公司的存续期将于2024年6月12日到期，高投基金合伙 期限将于2024年9月22日届满。现因部分已投资项目未退出，为满足 基金管理公司及高投基金存续期间合规性要求并保障清算工作的推 进，实现最优的基金收 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-034 武汉金运激光股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24 日以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第六届董事 会第二次会议通知，本次会议于2024年5月29日在公司会议室以现场 和通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中董事肖璇、 喻景忠及罗忆松以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长梁萍女 士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于与专业投资机构共同设立的基金管理公司及 投资基金延长存续期的议案》 公司与专业投资机构于2014年共同设立的湖北高投金运激光产 业投资管理有限公司（以下简称"基金管理公司"）及武汉高投金运 激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"高投基金"）的 存续期及合伙期限分别将于2024年6月12日、2024年9月22日到 ...

证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-032 武汉金运激光股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 同意聂金萍女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会相 同。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于2024年5月20日通过现场口头方式传达。经全体监事共同推举，会 议由监事聂金萍女士召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了 如下决议： 1、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，情况紧急， 需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 现根据公司的实际情况，豁免本次临时监事会会议提前五日通知 的要求，于2024年5月20日召开监事会会议。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 ...

黄海霞女士将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的其他两名 非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事 会任期届满。 武汉金运激光股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-030 武汉金运激光股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）监事会需进行 新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开了职工代表大会， 经全体与会职工代表表决，选举黄海霞女士为公司第六届监事会职工 代表监事（简历附后）。 职工代表监事简历 黄海霞女士：中国国籍，无永久境外居留权，1987 年出生，大学学历。2010 年至今任职武汉金运激光股份有限公司财务部。于 2018 年 5 月 4 日起任公司职 工监事。黄海霞女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际 控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300220 证券简称：ST金运 公告编号：2024-031 武汉金运激光股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于2024年5月20日通过现场口头方式传达。本次会议应到董事5人，实 到董事5人，其中独立董事2人。经全体董事共同推举，会议由董事梁 萍女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，采取记名投票方式逐项表决，会议通过了 如下决议： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，若出现特殊 情况，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 现根据公司的实际情况，豁免本次临时董事会会议提前五日通知 的要求，于20 ...