募集资金存放 - 公司募集资金应存放于董事会批准设立的专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途[9] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[10] 支取与审批 - 公司一次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，应及时通知保荐机构或独立财务顾问[11] - 募集资金使用金额超募集资金金额10%以上，须由公司总经理办公会议审批后方可支付或划拨[18][19] 募投项目调整 - 募投项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关信息[21][40] - 募投项目搁置时间超一年，公司应对该项目重新论证[23] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对该项目重新论证[23] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间不得超6个月[21] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次临时补充时间不得超12个月[26] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超十二个月[24] - 现金管理产品不得质押[21] 信息披露 - 公司应在董事会会议后2个交易日内公告使用闲置募集资金进行现金管理的相关内容[25] - 公司拟变更募集资金用途，应在提交董事会审议后2个交易日内报告交易所并公告相关内容[31] - 公司应在定期报告中披露募集资金使用、项目实施进度等情况[43] - 其他募集资金相关信息以临时报告形式公告[43] 核查与审计 - 公司内部审计部门应至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[38] - 董事会应每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况[33] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[41] - 每个会计年度结束后，保荐机构应出具并披露公司年度募集资金专项核查报告[41] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，项目节余募集资金（含利息收入）金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免部分审议程序[36] - 使用节余募集资金（含利息收入）达到或超过该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[36] 资金归还 - 补充流动资金到期日前，公司应将资金归还至募集资金专户，并在全部归还后2个交易日内公告[27] - 公司预计无法按期归还补充流动资金的募集资金，应在到期日前履行审议程序并公告[27] 审计要求 - 公司当年存在募集资金使用，年度审计时应聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[38] 制度相关 - 本制度“以上”“以内”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[46] - 本制度未规定或与相关规定不一致时，以相关规定为准[46] - 本制度由公司董事会负责解释[47] - 本制度经股东会审议通过之日起实施[48]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[13] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[13] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[15] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[15] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[15] 其他报告标准 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁需报告[15] - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超1亿元需报告[17] 股东股份关注 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需关注[23] 信息披露流程 - 重大事项尽快提交董事会审批[24] - 董事会秘书将信息披露文件交深交所审核并公开披露[24] 报告义务要求 - 报告义务人在拟提交审议、协商谈判、知道事项时报告重大信息[24] - 报告重大事项进展情况，如决议执行、协议变更等[24] 信息保密与责任 - 报告义务人及知情人员信息披露前不得泄密、内幕交易[25] - 高级管理人员敦促信息收集报告，瞒报等将追究责任[26] 制度相关 - 董事会办公室建立重大信息内部报告档案用于考核[26] - 制度未尽事宜按证监会、深交所规定执行[28] - 本制度由董事会负责解释和修订并经审议通过实施[30][31]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[9] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[9] 委员补选与职权 - 人数或独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[9] - 人数达规定人数2/3前，暂停行使职权[9] 会议相关 - 每会计年度结束后四个月内至少开一次定期会议[16] - 定期会议提前3日、临时会议提前2日发通知[16] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[22] - 所作决议经全体委员过半数通过[24] 其他 - 决议书面文件保存期不少于十年[25] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[33][34]

| 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与程序 | 3 | | 第三章 | 离职董事及高级管理人员的责任及义务 | 4 | | 第四章 | 离职董事及高级管理人员的持股管理 | 4 | | 第五章 | 责任追究 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 董事及高级管理人员离职管理制度 武汉金运激光股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 二○二五年十月 1 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及其他现行有关法律法规和《武汉金运激光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事及高级管理人员离职包括任期届满未连任、 ...

股东会议事规则 股东会议事规则 武汉金运激光股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 7 | | 第五章 | 审议与表决 | 9 | | 第六章 | 股东会决议 | 11 | | 第七章 | 附则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《武汉金运激光股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，应当在《公司法》 及《公 ...

独立董事工作制度 武汉金运激光股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年十月 1 | | | 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士，会计专业人士是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财 务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的人士。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事应 当符合下列基本条件： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规和规范性文件及《武汉金运激光股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行 ...

武汉金运激光股份有限公司 公司章程 武汉金运激光股份有限公司 公司章程 二〇二五年十月 第 1 页 共 54 页 | | | | | | | | | 武汉金运激光股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。 公司系在武汉金运激光设备制造有限公司（以下简称"有限公司"）依法整 体变更基础上，以发起方式设立，在武汉市市场监督管理局注册登记，取得《营 业执照》，统一社会信用代码：91420100771373833D。 第三条 公司于 2011 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 900 万股，于 2011 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市 （以下简称"证券交易所"）。 第四条 公司注册名称：武汉金运激光股份有限公司 英文全称：WUHAN GOLDEN ...

1、关联交易事项 证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-027 武汉金运激光股份有限公司 关于股东向公司提供的借款展期的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足公司经营发展的资金需求，武汉金运激光股份有限公司 （以下简称"公司"）与股东新余全盛通投资管理有限公司（以下简称 "新余全盛通"）于 2023 年 10 月 25 日在武汉签署《借款合同》，于 2024 年 12 月 26 日在武汉签署《借款合同》之《补充协议》（内容 详见 2024-052 号公告）；于 2025 年 10 月 27 日在武汉签署《借款协 议》之《补充协议（二）》，在《补充协议》基础上修改延长借款与 还款期限条款。 2、关联关系说明 新余全盛通系公司实际控制人梁伟先生姐姐梁芳所控制的公司， 持有公司 0.79%股份，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 3、审议情况 2025 年 10 月 27 日召开的公司第六届董事会第十次会议、第六 届监事会第九次会议审议通过了《关于股东向公司提供的借款展期暨 关联交易的议案 ...

证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-028 武汉金运激光股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》，同意根 据公司实际经营情况及相关法律、法规及规范性文件的要求修订《公 司章程》及修订、制定公司相关治理制度，并办理相关工商变更登记 事项。上述议案部分内容还需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》 等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，对现行 《公司章程》的部分条款进行修订和完善。公司不再设置监事会或者 监事，由审计委员会行使《公司 ...

武汉金运激光股份有限公司 2025 年第三季度报告 武汉金运激光股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-026 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 武汉金运激光股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 62,452,783.10 | -1. ...