武汉金运激光股份有限公司 董事会审计委员会 年度财务报告工作制度 二〇二五年十月 武汉金运激光股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善武汉金运激光股份有限公司（下称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥董事 会审计委员会（下称"审计委员会"）在年报编制和披露方面的监督作用，根据 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《武汉金运激光股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年度财务报告工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总经理应当向审计委员会汇报公 司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监 应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况，审计委员会应当对有 关重大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业 ...

武汉金运激光股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 二〇二五年十月 武汉金运激光股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的 相关行为，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《内幕信息知情人登记制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司和外部信息使用人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息， 包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据、需报批的重大事项等。 第二章 对外信息报送及使用 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内部控制的要 求，对 公司定期报告、临时公告以及重大事项等履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何 形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限 于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报 ...

重大信息内部报告制度 武汉金运激光股份有限公司 重大信息内部报告制度 二○二五年十月 1 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完 整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务 的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长、总经理和董事会秘书及董 事会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 公司董事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工作关系而了解 公司未公开披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第五条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，定期对报告义务人进行有关公司治 理及信息披露等方面的沟通和培 ...

募集资金专户存储与使用管理制度 武汉金运激光股份有限公司 募集资金专户存储与使用管理制度 二○二五年十月 1 | | | 募集资金专户存储与使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票向投资者募集并用 于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向的项目，公司董事会应 当制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会 ...

薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年十月 武汉金运激光股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由公司董事会指定的一 名独立董事担任。委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任职责。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与 考核委员会委员期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本工作细则规 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第六条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数或独 立董事所占的比例不符合《公司章程》或本细则的规定时，公司应当自委员不再 担任公司董事职务之日起六十日内完成补选。在薪酬与考核委员会委员人数达到 规定人数的 2/3 以前，薪酬与考核委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 | | | 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立 ...

| 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与程序 | 3 | | 第三章 | 离职董事及高级管理人员的责任及义务 | 4 | | 第四章 | 离职董事及高级管理人员的持股管理 | 4 | | 第五章 | 责任追究 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 董事及高级管理人员离职管理制度 武汉金运激光股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 二○二五年十月 1 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及其他现行有关法律法规和《武汉金运激光股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事及高级管理人员离职包括任期届满未连任、 ...

股东会议事规则 股东会议事规则 武汉金运激光股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 7 | | 第五章 | 审议与表决 | 9 | | 第六章 | 股东会决议 | 11 | | 第七章 | 附则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为规范武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《武汉金运激光股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，应当在《公司法》 及《公 ...

独立董事工作制度 武汉金运激光股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年十月 1 | | | 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士，会计专业人士是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财 务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的人士。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 公司独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事应 当符合下列基本条件： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规和规范性文件及《武汉金运激光股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行 ...

武汉金运激光股份有限公司 公司章程 武汉金运激光股份有限公司 公司章程 二〇二五年十月 第 1 页 共 54 页 | | | | | | | | | 武汉金运激光股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 武汉金运激光股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》、 《证券法》等有关规定设立的股份有限公司。 公司系在武汉金运激光设备制造有限公司（以下简称"有限公司"）依法整 体变更基础上，以发起方式设立，在武汉市市场监督管理局注册登记，取得《营 业执照》，统一社会信用代码：91420100771373833D。 第三条 公司于 2011 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 900 万股，于 2011 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市 （以下简称"证券交易所"）。 第四条 公司注册名称：武汉金运激光股份有限公司 英文全称：WUHAN GOLDEN ...

1、关联交易事项 证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2025-027 武汉金运激光股份有限公司 关于股东向公司提供的借款展期的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足公司经营发展的资金需求，武汉金运激光股份有限公司 （以下简称"公司"）与股东新余全盛通投资管理有限公司（以下简称 "新余全盛通"）于 2023 年 10 月 25 日在武汉签署《借款合同》，于 2024 年 12 月 26 日在武汉签署《借款合同》之《补充协议》（内容 详见 2024-052 号公告）；于 2025 年 10 月 27 日在武汉签署《借款协 议》之《补充协议（二）》，在《补充协议》基础上修改延长借款与 还款期限条款。 2、关联关系说明 新余全盛通系公司实际控制人梁伟先生姐姐梁芳所控制的公司， 持有公司 0.79%股份，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 3、审议情况 2025 年 10 月 27 日召开的公司第六届董事会第十次会议、第六 届监事会第九次会议审议通过了《关于股东向公司提供的借款展期暨 关联交易的议案 ...