股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-021 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于投资的产业基金延长存续期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、产业基金基本情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）2015 年参与设立了 张家港同创富瑞新能源产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称"产业基金"）， 公司作为有限合伙人，实缴出资人民币 4,500 万元，认缴比例 45%。 二、产业基金延期情况 产业基金原于2023年10月20日到期，因投资的部分项目未能完全退出，为保 证基金的正常运作和项目的顺利退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，经普 通合伙人提议并由全体合伙人一致同意，延长产业基金存续期三年，本次延期后， 产业基金存续期限调整为11年，经营期限变更为从2015年11月20日至2026年10 月20日。 近日，产业基金已完成合伙协议、合伙期限等相关内容的工商备案工作，合 伙协议主要修订情况如下： 修订前：有限合伙企业自营业执照签发之日起成立，经营期限为营业执照签 发之日起8年，经代表实缴出资额2/ ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 公司在任独立董事姜林先生、袁磊先生及郭静娟女士均能够胜任独立董事的 职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度的要求，并结合公司在任 独立董事提交的《2023 年独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-014 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司2024年度审计机构，聘期一年，本议 案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京大华国际依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计从 业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构 期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘北京大华国际为公司2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对 募集资金实行专户存储制度，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后， 公司董事会为募集资金开设了专项账户。 为规范募集资金的存放、管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集 资金管理办法》的规定，2021 年 4 月，公司及实施募投项目的全资、控股子公司 与保荐机构中金公司和开户银行中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国农业 银行股份有限公司张家港分行、上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、中 国银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别开立了募 集资 ...

中国国际金融股份有限公司 关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为张家港富瑞特种 装备股份有限公司（以下简称"富瑞特装"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规的要求，对富瑞特装《2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，并出具本核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入本年度内部控制体系建设和自我评价范围的单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额 的100%，包括： 1.1 张家港富瑞特种装备股份有限公司； 1.2 全资子公司： 1.3 控股子公司： 张家港富瑞新能源科技有限公司、江苏长隆石化装备有限公司、陕西泓澄新 能源有限公司、张家港富瑞阀门有 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、 忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极 维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人姜林，中国国籍，1975 年 11 月出生，无境外永久居留权，烟台大学法 学院民商法专业研究生毕业，硕士学位。2001 年取得中国律师资格证书，2002 年加入上海市联合律师事务所。现任上海市联合律师事务所高级合伙人兼管理合 伙人，上海市律师协会环境资源与能源业务研究委员会委员，上海现代服务业联 合会低碳经济服务专业委 ...

一、独立董事的基本情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职 责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如 下： 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人汪激清，中国国籍，1964 年 7 月出生，本科学历，注册会计师、高级会 计师、高级经济师。历任沙洲职业工学院财会教研室主任、张家港市大成纺机有 限公司副总经理、财务总监、商贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理、 张家港市勤业财经培训学校校长、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事、 本公司独立董事。现任张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-010 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于2024年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年4月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董 事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议， 会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与 会董事表决，通过如下决议： 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《2023年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 独立董事姜林先生、袁磊先生、郭 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2024-016 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》有关规定，公司第六届董事会第十一次会议决定 于2024年5月7日召开公司2023年年度股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第十一次会议之决议， 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》相关规定和要求。 4、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）13:00 网络投票日期和时间：2024年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行职责和义务，有效执行股东 大会的各项决议，勤勉尽责，积极开展董事会工作，保障公司规范运作，切实维 护公司和股东利益。现将董事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体运营概况 2023 年，公司紧跟国家"双碳"战略方针的指引，大力推广清洁能源和新 能源应用，致力于高端装备研发制造和国产化替代，心无旁骛攻主业。一方面紧 抓国内天然气重卡市场发展机遇，提升公司 LNG 车用供气系统产品销量；另一方 面，坚定不移实施公司"双全"战略，推进公司重型装备、部分 LNG 应用装备产 品的海外市场开拓；同时，继续深入推进"先进制造业+现代服务业"创新商业 模式，加快募投项目建设，加快研发创新和转型升级，努力提升企业的综合实力 和可持续发展潜力，为股东、为社会创造价值。2023 年，公司全年实现营业收 入 303,856.35 万元，同比增长 89.33%，实现净利润 14,710.73 ...