第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在两个月内召开。 拓尔思信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （一） 董事人数不足五人时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司十分之一以上股份的股东请求时； （四） 董事会 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-098 拓尔思信息技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《拓尔思信息技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司 于 2023 年 12 月 11 日召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事 会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提 名肖诗斌先生、文静女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附 件）。同日，公司召开职工代表大会，选举王弘蔚先生担任公司第六届监事会职 工代表监事。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以上选举第六届监 事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票进 行选举。上述二名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《拓尔思信息技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司 于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对 上述议案发表了明确同意的独立意见。 经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司控股股东信科互动科技发展有 限公司提名施水才先生、李渝勤女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简 历见附件），公司董事会提名王占武先生、李琳女士为公司第六届董事会非独立 董事候选人（简历见附件）；公司董事会提名俞放虹女士、赵进延先生、刘斌先 生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第六 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-095 拓尔思信息技术股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《拓尔思信息技术股份有限 公司章程》的有关规定，公司第六届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工 代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 1 附件： 职工代表监事简历 王弘蔚先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。国防科技大学计 算机系计算机及其应用专业学士，本科学历，教授级高工。1993 年加入公司，历 任软件工程师、高级工程师、系统架构师，产品一部经理。现任公司大数据第一 研发中心首席技术专家，信科互动科技发展有限公司监事，西藏通智信息科技发 展有限公司监事。2007 年 12 月至今任公司监事会主席（职工代表监事）。 截至本公告披露日，王弘蔚先生未直接或间接持有公司股份；除在公司控股 股东信科互动科技发展有限公司及其子公司西藏通智信息科技发 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-104 拓尔思信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘斌作为拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人 独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-099 拓尔思信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人拓尔思信息技术股份有限公司董事会现就提名俞放虹为拓尔思信息 技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过拓尔思信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能 妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023年12月修订） 第一条 为进一步完善拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《拓尔思信息技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定，结合公司 年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤勉 尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完整、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行 沟通； （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披露； （四） 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （ ...

拓尔思信息技术股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》（以下简称《创业板规范运作》）等相关法律、行政法 规、规范性文件以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《拓尔思信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定， 我们作为拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名 委员会成员，现就公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查意见如 下： 一、独立董事候选人俞放虹女士、赵进延先生、刘斌先生具备《上市公司独 立董事管理办法》《创业板规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任 职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 二、根据独立董事候选人俞放虹女士、赵进延先生、刘斌先生的个人履历、 教育背景、业务能力等，上述三名候选人均已取得独立董事资格证书，具备上市 公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则，具有五年以上履行独立董 ...

信会师报字[2023]第 ZG10746 号 拓尔思信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二二年度 拓尔思信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 关键审计事项：（一）商誉减值 | | | 事项描述： | 审计应对： | | 相关的会计政策详情及分析请参 | 1、我们评估及测试了与商誉减 | 信会师报字[2023]第 ZG10746 号 拓尔思信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了拓尔思信息技术股份有 ...

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。 4-1-1 法律意见 京天股字（2023）第 547 号 致：拓尔思信息技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓尔思信息技术股份有限 公司（以下简称"拓尔思"或"发行人"）的委托，担任发行人申请向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的专项中国法律 顾问并出具法律意见。 | | | | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 第一部 ...