一、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的独立意见 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定， 经广泛征询意见及公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名史佩浩先生、史 晶女士、于成磊先生、恽黎明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述 非独立董事候选人具备《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查；不属于失信被执行人；具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能 力并已征得其本人同意。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关法律、法规和规范性文件及上海永利带业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司 的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司第五届董事会第十九次会议审议的 相关议案发表如下独立意见： 上海永利带业股份有限公司 独立董事对相关事 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-072 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，公司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者 持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 独立董事制度 上海永利带业股份有限公司 独立董事制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人 ...

上海永利带业股份有限公司 一、被提名人已经通过上海永利带业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海永利带业股份有限公司董事会现就提名冯扬为上海永利带业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为上海永利带业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

上海永利带业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周鹏作为上海永利带业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海永利带业股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-073 上海永利带业股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 于 2023 年 12 月 18 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举吴跃芳女 士为公司第六届监事会职工代表监事。吴跃芳女士简历见附件。 吴跃芳女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第 六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 上海永利带业股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 18 日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 吴跃芳女士，1974 年出生，大专学历，已取得注册会计师资格、中级会计师 职称，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 7 月至 2000 年 3 月任职于上海鑫 都包装印务有限公司，历任出纳、会计；2000 年 7 月至 2001 年 4 月任职于上海 磊鑫建筑工程有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 12月 18 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十九次会议。 公司于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的 董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩 先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决， 形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的议案》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，董事会同意根据《公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。根据《公司 章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。 经广泛征询意见及公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名史佩浩先生、 史晶女士、于成磊先生、恽黎明 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-070 上海永利带业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权） 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司决定对现行《公司章 程》的部分条款进行修订完善，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网的《< 公司章程>修订对照表》。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第十五次会议。 公司于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的 监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开 ...

上海永利带业股份有限公司 （六）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或 者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员； （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之 一的人员； （八）法律、行政法规、部门规章及本章程等规定 的其他人员； 《公司章程》修订对照表 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司第五届董事 会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，决定对现行《公 司章程》的部分条款进行修订完善，修订后的《公司章程》需经股东大会审议 通过后方可生效，章程修订内容对照如下： | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 第一百零四条 公司建立独立董事制度，独立董事是 | 第一百零四条 公司建立独立董事制度，独立董事是 | | 指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 | 指不在公司担任除董事外 ...

上海永利带业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海永利带业股份有限公司董事会现就提名周鹏为上海永利带业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为上海永利带业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海永利带业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...