对外担保制度 上海永利带业股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为维护上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《上海永利带业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据相关法律规定，为他人债务提 供担保。公司为直接或间接控股子公司（以下统称"控股子公司"）的债务提供 担保，以及控股子公司为他人债务提供担保，均适用本制度。控股子公司为公司 的债务提供担保，参照本制度的规定执行。 公司及控股子公司为自身债务提供的担保以及为以自身债务为基础的担保 提供的反担保，不适 ...

总裁工作细则 上海永利带业股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范总裁行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的 合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海永利带业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"的规定。 第三条 本细则所称总裁与《公司章程》所称总裁相对应。总裁根据董事会 的授权，负责公司日常生产经营管理；总裁在执行业务范围内，是公司行政管理 工作负责人。 第二章 总裁的任职资格及任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾2年； （一）具有较丰富的经 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东会： 股东会议事规则 上海永利带业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上海永利带业股 份有 ...

股东会网络投票实施细则 上海永利带业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件和 《上海永利带业股份有限公司章程》，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司 股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交 易所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权，但同一股 ...

信息披露管理制度 上海永利带业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）本着对全体股东 公开、公平、公正的原则，为保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益，将 所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、真 实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海永利带 业股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件 的信息管理、披露、保密，适用本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 ...

独立董事制度 上海永利带业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海永利带业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公 司制定独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有 股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董 ...

财务表现 - 营业收入11.41亿元 同比增长17.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.13亿元 同比增长14.99% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.07亿元 同比增长12.18% [1] - 基本每股收益0.1387元 [1]

编制单位：上海永利带业股份有限公司 单位：人民币元 上海永利带业股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025 年期初 占用资金余额 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度 占用资金的利息 | 2025 年半年度偿 还累计发生金额 | 2025 年 6 月 30 日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-044 上海永利带业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《规范运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构， 公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。取消监 事会尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监 事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责 履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法 合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》的情况 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应创业板上市公司规范治 理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行 修订，具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《<公司章程>修订对照 ...

上海永利带业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据新《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善上海永利带业股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，适应创业板上市公司规范治理运作需要， 公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体 修订内容如下： | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 | | 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 | 易所创业板股票上市规则》（以 ...