本人孙胜童，男，1986 年出生，中共党员，博士学历，中国国籍，无境外永 久居留权，东华大学特聘研究员。厦门大学工学学士，复旦大学理学博士。2013 年 4 月至 2015 年 8 月担任德国康斯坦茨大学化学系博士后研究员；2015 年 12 月至 2017 年 3 月担任华东理工大学讲师；自 2017 年 4 月进入东华大学先进低 维材料中心。2021 年 1 月起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格及独立性要求。在任职期间，如发生影响本人担任公司独立董事任 职资格及独立性要求的事项，本人将及时告知公司董事会。 上海永利带业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙胜童） 各位股东及股东代表： 本人孙胜童，作为上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"永利股份"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独 ...

永利股份 外汇套期保值业务管理制度 上海永利带业股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利 率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称"子公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套 期保值业务，视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。子公司的外汇套期 保值业务由公司进行统一管理。 第四条 公司外汇套期保值业 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-018 上海永利带业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、主要币种及业务品种：为有效规避和防范汇率大幅波动对公 司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟 开展外汇套期保值业务，该业务所涉及币种只限于公司生产经营所使用的主要结 算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等；交易品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍 生产品业务。 2、投资额度及期限：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值在任一交易 日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人民币或等值外币（含已生效未到期 额度），预计动用的交易保证金和权利金不超过 30,000 万元人民币或等值外币。 上述额度自公司股东会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚 动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易 终止时止。 3、审议程序：本次开展外汇 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-019 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通 知》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证，企 业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进 行会计处理，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 上海永利带业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依照中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策 进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-017 上海永利带业股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司（含母公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对母公 司提供的担保及控股子公司之间的相互担保）预计 2025 年度提供担保额度合计 不超过 35 亿元（含已生效未到期额度），占公司最近一期经审计归属于母公司所 有者权益的 111.64%；其中预计被担保对象永瑟材料科技（上海）有限公司、上 海尤利璞智能设备制造有限公司、YONGLI Research & Development B.V.，YONGLI Real Estate B.V，YONGLI Nederland Echt B.V.的资产负债率超过 70%。不存在本公司 及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、 涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失或责任等情况。请投资者充分关注相 关担保风险。 一、担保情况概述 为满足上海永利带业股份有限公司（以下简称 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | | | | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 含利息） | 有） | | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | ...

关于上海永利带业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)3600099号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于上海永利带业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)3600099 号 上海永利带业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海永利带业股份有限公司（以下简称"永利股份"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是永利股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 意见。 我们按照中国注册会计师 ...

上海永利带业股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告 上海永利带业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海永利带业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证 ...

上海永利带业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 上海永利带业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"永利股份"） 监事会在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对 全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对 公司的规范运作、主要经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责 情况进行了有效监督和检查，认为公司董事会成员及高级管理人员忠于职守，认 真落实了各项工作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作 情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。监事会会议的召集、提案、出 席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席 了会议。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | -- ...

上海永利带业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）海外业 务的发展，外币结算需求不断上升。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营 造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外 汇套期保值业务。公司拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要， 公司将合理安排资金，不会影响公司主营业务的发展。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务所涉及的币种只限于公司生产经营所使用 的主要结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。 2、交易额度 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保 值在任一交易日持有的最高合约价值不超过 50,000 万元人民币或等值外币（含 已生效未到期额度），预计动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担 保物的价值、预计占用的金融机构的授信额度、 ...