上海永利带业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海永利带业股份有限公司董事会现就提名孙胜童为上海永利带业 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为上海永利带业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海永利带业股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-068 上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 分别于 2023 年 11 月 1 日、2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十八次会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于 注销并减少注册资本，回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民币 5.80 元/股（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司分别于 2023 年 11 月 2 日及 2023 年 11 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《关于 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-066 上海永利带业股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2024 年 1 月 7 日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）及《公司章程》等相关规定，现将公司第六届监事 会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任 职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。 四、本次换届选举的程序 公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表 监事 2 名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满， 连选可连任。 二、选举方式 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生；非职工代表监事由股东大 会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每 ...

关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2024 年 1 月 7 日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"换届选举"）， 公司董事会依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）及《公司章程》等相关规定，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、 董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-065 上海永利带业股份有限公司 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连 选连任。独立董事不得连续任职超过 6 年。 二、选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的 ...

一、本次增资概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）下属全资子公司 Source Wealth Limited（兆源有限公司，注册于香港，以 下简称"兆源香港"）拟使用自有资金 13,500 万泰铢向其全资子公司 Broadway Precision (Thailand) Co., Ltd.（注册于泰国，以下简称"百汇精密泰国"）进行增 资，旨在满足百汇精密泰国日常运营及建设自有工厂的需要。增资完成后，百汇 精密泰国的注册资本将由 49,000 万泰铢增加至 62,500 万泰铢，兆源香港仍持有 其 100%股权。详情请见公司 2023 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于下属 全资子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号 2023-050）。 二、进展情况 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-067 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司对其全资子公司增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 百汇精密泰国的变更登记证明文件。 特此公告。 上海永利带业股份有限公 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-064 上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次 回购"）。本次回购股份将依法予以注销并减少公司注册资本，回购资金总额为不低 于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 1,500 万元（含），回购价格不超过人民 币 5.80 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上下限测算，预计可回购股份数 量为 1,724,138 股至 2,586,207 股，占公司目前已发行总股本比例为 0.21%至 0.32%。 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为 自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购已经公司 2023 年 11 月 1 日召开的第五届董事会第十八次会议和第 五届监事会第十四次会议逐项审议通过，独立董事发表了同 ...

轻型输送带应用行业 - 轻型输送带主要应用于食品、物流、农业、建材、机场、烟草、纺织、娱乐健身、轻工电子以及包装等行业[1] 客户结构 - 公司轻型输送带客户数量逾5,000家,客户行业较为分散[2] - 公司在物流、食品加工、烟草等行业积累了突出优势[2] 下游行业需求分析 - 物流行业需求稳中向好,2023年前三季度全国社会物流总额为249万亿元,同比增长4.8%[3] - 食品工业市场规模庞大,2022年营业收入达9.80万亿元[3] - 机场建设方面,预计到2025年中国民用运输机场数量达到270个以上[3] - 工业互联网发展带来智能化升级需求,为轻型输送带行业提供广阔市场空间[3] 行业竞争格局 - 国内轻型输送带行业企业数量多,规模小,集中度不高,能够具备规模并持续产品力的企业不多[3] - 本公司处于国内行业前列,与国外头部企业接近[3] 技术壁垒 - 工艺装备:复杂涂覆工艺和热塑性弹性体输送带压延工艺在国内外均无成熟供应商[4] - 材料改性:需要掌握数百种材料改性配方[4] - 制造工艺:不同产品工序和参数差异大,需要长期生产积累[4] 公司措施 - 加强研发创新,提升专业技术服务[5] - 深化全球产业布局,完善海外营销服务体系[5]

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-062 上海永利带业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 注：本公告中部分数据可能会因四舍五入的原因而与相关单项数据之和尾数 不符。 一、会议召开和出席情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"永利股份"、"公司"或"本公 司"）于2023年11月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月21日（星期二）14:00； （2）网络投票时间：2023年11月21日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月21日 9: ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-063 上海永利带业股份有限公司 2、申报地点和申报材料送达地点：上海市青浦工业园区崧复路 1598 号 3、联系人：仲朦朦 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2023 年 11 月 1 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会 议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就股份回 购事宜发表了同意的独立意见，该议案已经 2023 年 11 月 21 日召开的 2023 年第 一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 2 日、2023 年 11 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号 2023-055）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-062）。 根据本次回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部 分社会公众股份。本次回购股份将依 ...

上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2023 年 11 月 21 日在上海市青浦工业园区崧复路 1598 号公司会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《上海永利带业股 份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司第 五届监事会第十四次会议决议公告》《上海永利带业股份有限公司关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的通知》（以下简称《召开股东大会通知》）以及本所律师认为 必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身 ...