业绩总结 - 2024年1 - 9月墨西哥百汇营业收入为1455.21494万墨西哥比索[6] - 2024年1 - 9月墨西哥百汇净利润为 - 4084.187749万墨西哥比索[6] - 2023年墨西哥百汇营业收入为696.84539万墨西哥比索[6] 财务数据 - 2024年9月30日墨西哥百汇资产总额为9181.940209万墨西哥比索[6] - 2024年9月30日墨西哥百汇负债总额为8506.341945万墨西哥比索[6] - 2024年9月30日墨西哥百汇净资产为675.598264万墨西哥比索[6] - 2023年12月31日墨西哥百汇资产总额为7304.748058万墨西哥比索[6] 公司资本 - 墨西哥百汇注册资本为5536.36万墨西哥比索[3] - 增资前新加坡百汇固定资本股份数9999股，价值9999墨西哥比索，可变资本股份数5535.36万股，价值5535.36万墨西哥比索[4] 市场扩张和并购 - 新加坡百汇计划出资600万美元对墨西哥百汇增资[2]

公司变更 - 公司完成工商变更登记并换发营业执照[1] 公司信息 - 变更后注册资本为81,321.3441万元[3] - 公司名称为上海永利带业股份有限公司[3] - 法定代表人为史佩浩[3] 其他 - 公告发布时间为2025年1月27日[4]

参会情况 - 出席会议股东及代表230人，代表股份275,943,807股，占比33.9325%[4] - 现场投票股东及代表7人，代表股份252,849,715股，占比31.0927%[4] - 网络投票股东及代表223人，代表股份23,094,092股，占比2.8399%[4] - 中小投资者及代表227人，代表股份31,422,551股，占比3.8640%[4] 议案表决 - 《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》同意272,469,336股，占比98.7409%[5] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意272,488,816股，占比98.7479%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意272,443,616股，占比98.7316%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意272,442,016股，占比98.7310%[9] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意272,446,236股，占比98.7325%[10] 会议时间 - 现场会议于2024年12月6日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于12月6日召开，召集人为董事会，采用现场与网络投票结合方式[4][5][8] - 出席股东大会的股东及代理人共230人，持有公司有表决权股份275,943,807股，占比33.9325%[6] 议案表决结果 - 《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》同意272,469,336股，占比98.7409%，通过[12][13] - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意272,488,816股，占比98.7479%，通过[14][15] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意272,443,616股，占比98.7316%，通过[17][19] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意272,442,016股，占比98.7310%，通过[20][21] - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》表决结果为通过[24] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[25] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[26]

公司基本信息 - 公司于2011年6月15日在深交所上市，首次发行2250万股[7] - 公司注册资本为813,213,441元，股份总数为813,213,441股[10][19] 股东信息 - 发起人史佩浩持股40131000股，占比59.69%[18] - 发起人王亦敏持股96201000股，占比14.31%[18] - 发起人唐红军持股3591000股，占比5.34%[18] 股份限制 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[24] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[34] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[106] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[113] - 董事会普通决议经全体董事过半数通过，对外担保决议经全体董事三分之二通过[114] 高管相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[123][124] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[128] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[143][144] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[150] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[165] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[174][175][176]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会12月6日14:00召开[2] - 股权登记日为2024年11月29日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月4日9:00 - 17:00[6] 会议地点与登记 - 现场会议在上海市青浦工业园区崧复路1598号公司会议室召开[3] - 登记方式为现场、信函或传真登记[6] 审议议案 - 审议拟聘任2024年度审计机构等多项议案[4][20] 投票相关 - 网络投票代码350230，简称为永利投票[13] - 深交所交易系统投票时间为12月6日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月6日9:15 - 15:00[15] 其他 - 授权委托书可委托他人出席会议，有效期限至大会结束[20]

近日，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称"永利输送"） 与兴业银行股份有限公司上海青浦支行（以下简称"兴业银行"）续签《最高额 保证合同》，永利输送为公司向兴业银行申请综合授信提供连带责任保证，所担 保的最高债权本金额为人民币 30,000 万元。以上担保属于已审议通过的担保事 项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示： 1、担保相关主体 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-079 上海永利带业股份有限公司 关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控 股子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司 2024 年 度提供的担保总额为不超过 35 亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股子 公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保， ...

特别提示： 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-075 上海永利带业股份有限公司 关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 3、变更会计师事务所原因：为充分保障上海永利带业股份有限公司（以下 简称"公司"）年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要， 综合考虑公司对审计服务的需求，公司经研究决定，拟聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华所进行了事前沟通，大华 所对变更事宜无异议。 4、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第 七次会议，审议通过了《关于拟聘任公司 2024 ...

| （六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》 | | | --- | --- | | 规定应当以特别决议通过以外的其他事项。 | | | 第三十八条 下列事项由股东大会以特别决议通 | 第三十八条 下列事项由股东会以特别决议通过： | | 过： | （一）公司增加或者减少注册资本； | | （一）公司增加或者减少注册资本； | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； | | （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； | （三）《公司章程》及其附件的修改； | | （三）《公司章程》的修改； | …… | | …… | | | 第五十三条 公司股东大会决议内容违反法律、行 | 第五十三条 公司股东会决议内容违反法律、行政 | | 政法规的无效。 | 法规的，股东有权请求人民法院认定该等股东会决议 | | 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中 | 无效。 | | 小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资 | 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中 | | 者的合法权益。 | 小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资 | | 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、 | 者的合法权益 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于拟聘任公司2024年度审计机构的 公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》（表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权） 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-074 上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第七次会议。 公司于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的 监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记主持，本公司董事、 高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》（表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 经 ...