2024 年年度报告 2025-011 2025 年 4 月 上海永利带业股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 上海永利带业股份有限公司 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计 主管人员)盛晨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，公司在此特别声明相关计划并不 构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请广大投资者注意投 资风险。 公司未来可能面对的风险及应对措施详见本报告"第三节、管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中的"公司可能面对的风险及应 对措施"，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 813,213,441 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-020 上海永利带业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，现 将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 30 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-009 上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第八次会议。 公司于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的 监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席张记先生主持，本公司董 事、高级管理人员列席了会议。经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》（表决结果：3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权） 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露网站。 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过了《2024 年度审计报告》（表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 《2024 年度审计报告》具 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-008 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第九次会议。公 司于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩浩先生 主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决 议如下： 一、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》（表决结果：7 票赞成，0 票反 对，0 票弃权） 与会董事认真听取了公司总裁恽黎明先生所作《2024 年度总裁工作报告》， 认为该报告客观地反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议及各项工作所取得 的成果。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》（表决结果： ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-013 上海永利带业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于 母 公 司 所 有 者 的净利润 为 223,005,558.73 元 ， 母 公 司 净利润为 56,456,736.43 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 975,354,821.44 元，母公司未分配利润为 67,228,271.67 元。根据合并报表和母公 司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 67,228,271.67 元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司董事会拟定的 2024 年度的 利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 813,213,441 股为基数， 向全体股东每 10 ...

公司更名 - 全资子公司Modern Precision Technology Inc.更名为BROADWAY USA INC.[1] 更名后信息 - 公司类型为股份有限公司，编号0450271418[1] - 注册资本200万美元，住所为225 Old Egg Harbor Road等[1] - 经营范围为精密模塑领域相关工作[1] 公告时间 - 公告发布于2025年4月3日[2]

市场扩张和并购 - 公司拟在泰国投资设全资子公司，投资不超5000万泰铢[2] - 公司完成泰国子公司注册，注册资本500万泰铢[3] - 公司认购泰国子公司49998股，持股99.996%[3] - 上海永晶投资管理有限公司认购2股，持股0.004%[3]

财务数据 - 2024年1 - 9月营收5.11亿元，2023年度为6.30亿元[6] - 2024年1 - 9月净利润1941.22万元，2023年度为2.05亿元[6] - 2024年9月30日资产总额26.97亿元，2023年末为27.54亿元[6] 担保情况 - 2024年度提供担保总额不超35亿元[2] - 本次担保生效后累计担保总额11.59亿元[10] 授信额度 - 与民生银行上海分行授信额度2亿元[3] - 与平安银行上海分行授信额度2亿元[3][4] 其他 - 公司注册资本81321.3441万人民币[5]

业绩数据 - 公司2024年9月30日资产总额2696663254.10元，较2023年下降2.08%[8] - 公司2024年1 - 9月营业收入510876103.02元，较2023年度下降18.86%[9] - 尤利璞2024年9月30日资产总额23090227.28元，较2023年增长21.54%[6] - 尤利璞2024年1 - 9月营业收入18286550.65元，较2023年度增长32.49%[7] 担保情况 - 公司及控股子公司2024年度提供担保总额不超35亿元[2] - 公司为尤利璞提供最高1000万元连带责任保证担保[3] - 尤利璞为公司提供最高10000万元连带责任保证担保[4] - 公司向招商银行担保最高限额1000万元[10] - 尤利璞向招商银行担保最高限额10000万元[11] - 公司及控股子公司累计签署担保合同总额105588.55万元[13] - 公司对控股子公司担保金额1500.00万元[13] - 控股子公司对公司担保金额83400.00万元[13] - 控股子公司之间互相担保金额20688.55万元[13] 授信额度 - 公司及尤利璞共享10000万元授信额度[3]

人员变动 - 公司副总裁周志勇因个人原因申请辞职[2] - 周志勇辞职后仍在子公司任职[2] - 周志勇原定任期至第六届董事会届满[2] 其他信息 - 截至2025年2月14日，周志勇未持股且无未履行承诺[2][3] - 周志勇辞任不影响公司生产经营[2]