证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-058 上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》（表决结果：7 票赞成，0 票反对， 0 票弃权） 公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第六次会 议。公司于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应出席董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际出席董事 7 人。会议由董事长史佩浩先生主持， 本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民 ...

市场扩张和并购 - 百汇深圳拟71276573.67元将开平永协100%股权转给永晶投资[3] - 2024年8月8日双方签《股权转让协议》[3] - 开平永协完成股权变更登记，股东变为上海永晶投资[4][5] - 开平永协注册资本6635.6万人民币[4]

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-056 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司永协精密科技（开平）有限公司 内部股权转让的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基于公司长期发展战略和规划，为进一步优化公司资产及业务结构，增 强竞争力，提高公司可持续经营能力，上海永利带业股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"永利股份"）下属全资子公司百汇精密塑胶模具（深圳）有 限公司（以下简称"百汇深圳"）拟将其持有的永协精密科技（开平）有限公司 （以下简称"开平永协"）100%股权转让给公司全资子公司上海永晶投资管理有 限公司（以下简称"永晶投资"），百汇深圳拟转让开平永协 100%股权的价格为 71,276,573.67 元。转让完成后，开平永协仍为公司的下属全资子公司，公司合并 报表范围不发生变化。 2、2024 年 8 月 8 日，百汇深圳与永晶投资签署了《股权转让协议》。 3、本次公司下属全资子公司内部股权转让不涉及关联交易，不构成重大资 产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 ...

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-055 上海永利带业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 5.80 元/股（含）调整为不超过人民币 5.68 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股 份价格上限的公告》（公告编号 2024-044）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 7 月 31 日回购进展情 况公告如下： 一、回购股份的进展 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 累计回购股份的数量为 2,392,600 股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用 证券账户中的股份）的比例为 0.29%；回购的最高成交价为人民币 3.93 元/股， 最低成交价为人民币 2.99 元/股，成交的总金额为人民币 7,771 ...

回购资金 - 公司回购资金总额不低于1000万元且不超过1500万元[2] 回购价格 - 回购价格上限由不超过5.80元/股调整为不超过5.68元/股[3] 回购情况 - 截至2024年6月30日累计回购股份2392600股，占总股本0.29%[3] - 截至2024年6月30日回购最高成交价3.93元/股，最低2.99元/股[4] - 截至2024年6月30日成交总金额7771705元[4] 实施期限 - 本次回购实施期限自2023年第一次临时股东大会审议通过方案之日起不超过12个月[2]

上海永利带业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会 第五次会议。公司于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应 出席董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际出席董事 7 人。会议由董事长史佩浩先 生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议并表决，形成决 议如下： 审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》（表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-051 2024 年 6 月 27 日 根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，公司预计增加向新增关联方 上海柯泰克传动系统有限公司采购产品的日常关联交易额度 1,000 万元。 关联董事于成磊先生回避表决。本次董事会 ...

关联交易额度 - 2024年与上海欣巴自动化日常关联交易总额不超900万元[2] - 增加向柯泰克采购产品日常关联交易额度1000万元[3] 柯泰克情况 - 柯泰克注册资本2000万元，公司持股50%[6] 采购金额 - 截至披露日向柯泰克采购已发生0万元，上年0万元，2024预计1000万元[5] 决策情况 - 2024年6月26日董事会通过新增日常关联交易预计议案[3] - 独董和监事会同意新增预计事项[10][11]

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-052 上海永利带业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第六届监事会第四次会议。 公司于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的规定。会议由监事会主席张记先生主持，本公司董事、高级管理人 员列席了会议。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 经核查，监事会认为：本次日常关联交易预计事项为公司业务开展所需，公 司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市场价格协商 定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立 性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计事项。 本议案关联监事韩英女士 ...

投资信息 - 合资公司投资总额150万澳元，公司出资112.5万澳元占75%[2][6] - 公司本次对外投资112.5万澳元，用自有资金[13] 合资公司情况 - 合资公司名永利澳大利亚有限公司，注册地澳大利亚新南威尔士州[6] - 公司市场为澳大利亚和新西兰，原材料由大股东供应[9] 股份相关 - 公司持有合资公司1125000股，占比75%[8] - 少数股东股份价格取特定值与300000澳元较高者[10] 协议条款 - 2024年6月17日公司签署《股东协议》[3] - 竞业禁止条款终止合作后3年内有效[11]

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-049 上海永利带业股份有限公司 关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：李连明 一、增资事项概述 1、本次投资基本情况 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）下属全资子公司 BROADWAY INDUSTRIES PTE. LTD.（注册于新加坡，以下简 称"新加坡百汇"）计划出资 300 万美元对其全资子公司 Broadway Precision Tech, S.A. de C.V.（注册于墨西哥，以下简称"墨西哥百汇"）进行增资，主要用于墨 西哥百汇的日常运营和业务发展，提升公司对海外客户的快速响应能力和国际市 场竞争力。 2、投资所必需的审批程序 本次对外投资的资金来源于自有或自筹资金，不涉及关联交易，不构成重大 资产重组。鉴于本次对外投资金额在总裁决策权限内，无需提交公司董事会及股 东大会审议批准。 二、被增资方概况 1、增资标的基本信息 公司名称：Broadway Precision Tech, ...