证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-013 上海永利带业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于 母 公 司 所 有 者 的净利润 为 223,005,558.73 元 ， 母 公 司 净利润为 56,456,736.43 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 975,354,821.44 元，母公司未分配利润为 67,228,271.67 元。根据合并报表和母公 司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 67,228,271.67 元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好 预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司董事会拟定的 2024 年度的 利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 813,213,441 股为基数， 向全体股东每 10 ...

公司更名 - 全资子公司Modern Precision Technology Inc.更名为BROADWAY USA INC.[1] 更名后信息 - 公司类型为股份有限公司，编号0450271418[1] - 注册资本200万美元，住所为225 Old Egg Harbor Road等[1] - 经营范围为精密模塑领域相关工作[1] 公告时间 - 公告发布于2025年4月3日[2]

市场扩张和并购 - 公司拟在泰国投资设全资子公司，投资不超5000万泰铢[2] - 公司完成泰国子公司注册，注册资本500万泰铢[3] - 公司认购泰国子公司49998股，持股99.996%[3] - 上海永晶投资管理有限公司认购2股，持股0.004%[3]

财务数据 - 2024年1 - 9月营收5.11亿元，2023年度为6.30亿元[6] - 2024年1 - 9月净利润1941.22万元，2023年度为2.05亿元[6] - 2024年9月30日资产总额26.97亿元，2023年末为27.54亿元[6] 担保情况 - 2024年度提供担保总额不超35亿元[2] - 本次担保生效后累计担保总额11.59亿元[10] 授信额度 - 与民生银行上海分行授信额度2亿元[3] - 与平安银行上海分行授信额度2亿元[3][4] 其他 - 公司注册资本81321.3441万人民币[5]

业绩数据 - 公司2024年9月30日资产总额2696663254.10元，较2023年下降2.08%[8] - 公司2024年1 - 9月营业收入510876103.02元，较2023年度下降18.86%[9] - 尤利璞2024年9月30日资产总额23090227.28元，较2023年增长21.54%[6] - 尤利璞2024年1 - 9月营业收入18286550.65元，较2023年度增长32.49%[7] 担保情况 - 公司及控股子公司2024年度提供担保总额不超35亿元[2] - 公司为尤利璞提供最高1000万元连带责任保证担保[3] - 尤利璞为公司提供最高10000万元连带责任保证担保[4] - 公司向招商银行担保最高限额1000万元[10] - 尤利璞向招商银行担保最高限额10000万元[11] - 公司及控股子公司累计签署担保合同总额105588.55万元[13] - 公司对控股子公司担保金额1500.00万元[13] - 控股子公司对公司担保金额83400.00万元[13] - 控股子公司之间互相担保金额20688.55万元[13] 授信额度 - 公司及尤利璞共享10000万元授信额度[3]

人员变动 - 公司副总裁周志勇因个人原因申请辞职[2] - 周志勇辞职后仍在子公司任职[2] - 周志勇原定任期至第六届董事会届满[2] 其他信息 - 截至2025年2月14日，周志勇未持股且无未履行承诺[2][3] - 周志勇辞任不影响公司生产经营[2]

业绩总结 - 2024年1 - 9月墨西哥百汇营业收入为1455.21494万墨西哥比索[6] - 2024年1 - 9月墨西哥百汇净利润为 - 4084.187749万墨西哥比索[6] - 2023年墨西哥百汇营业收入为696.84539万墨西哥比索[6] 财务数据 - 2024年9月30日墨西哥百汇资产总额为9181.940209万墨西哥比索[6] - 2024年9月30日墨西哥百汇负债总额为8506.341945万墨西哥比索[6] - 2024年9月30日墨西哥百汇净资产为675.598264万墨西哥比索[6] - 2023年12月31日墨西哥百汇资产总额为7304.748058万墨西哥比索[6] 公司资本 - 墨西哥百汇注册资本为5536.36万墨西哥比索[3] - 增资前新加坡百汇固定资本股份数9999股，价值9999墨西哥比索，可变资本股份数5535.36万股，价值5535.36万墨西哥比索[4] 市场扩张和并购 - 新加坡百汇计划出资600万美元对墨西哥百汇增资[2]

公司变更 - 公司完成工商变更登记并换发营业执照[1] 公司信息 - 变更后注册资本为81,321.3441万元[3] - 公司名称为上海永利带业股份有限公司[3] - 法定代表人为史佩浩[3] 其他 - 公告发布时间为2025年1月27日[4]

公司基本信息 - 公司于2011年6月15日在深交所上市，首次发行2250万股[7] - 公司注册资本为813,213,441元，股份总数为813,213,441股[10][19] 股东信息 - 发起人史佩浩持股40131000股，占比59.69%[18] - 发起人王亦敏持股96201000股，占比14.31%[18] - 发起人唐红军持股3591000股，占比5.34%[18] 股份限制 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份总数10%，应3年内转让或注销[24] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[34] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[106] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[113] - 董事会普通决议经全体董事过半数通过，对外担保决议经全体董事三分之二通过[114] 高管相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[123][124] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[128] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[143][144] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[150] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[165] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[174][175][176]

参会情况 - 出席会议股东及代表230人，代表股份275,943,807股，占比33.9325%[4] - 现场投票股东及代表7人，代表股份252,849,715股，占比31.0927%[4] - 网络投票股东及代表223人，代表股份23,094,092股，占比2.8399%[4] - 中小投资者及代表227人，代表股份31,422,551股，占比3.8640%[4] 议案表决 - 《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》同意272,469,336股，占比98.7409%[5] - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意272,488,816股，占比98.7479%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意272,443,616股，占比98.7316%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意272,442,016股，占比98.7310%[9] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意272,446,236股，占比98.7325%[10] 会议时间 - 现场会议于2024年12月6日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3]