股东会基本信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月30日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 出席股东会股东及股东代理人共198人，持有表决权股份295,477,367股，占公司股份总数36.3345%[7] - 本次股东会召集人为公司董事会[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意291,476,228股，占出席会议股东表决权股份总数98.6459%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意291,467,528股，占出席会议股东表决权股份总数98.6429%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意291,507,528股，占出席会议股东表决权股份总数98.6565%[17] - 《2024年年度报告及摘要》同意291,500,528股，占出席会议股东表决权股份总数98.6541%[20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意291,524,628股，占比98.6623%，中小投资者同意47,003,372股，占比92.2429%[22] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》同意291,512,428股，占比98.6581%，中小投资者同意46,991,172股，占比92.2189%[24] - 《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》同意291,545,228股，占比98.6692%，中小投资者同意47,023,972股，占比92.2833%[26] - 《关于公司及控股子公司2025年度提供担保额度预计的议案》同意291,153,628股，占比98.5367%，中小投资者同意46,632,372股，占比91.5148%[28] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意291,328,028股，占比98.5957%，中小投资者同意46,806,772股，占比91.8570%[30] - 《公司董事长史佩浩先生薪酬》同意49,917,191股，占比91.6418%，中小投资者同意46,403,412股，占比91.0655%[33] - 《公司董事史晶女士薪酬》同意49,853,191股，占比91.5243%，中小投资者同意46,339,412股，占比90.9399%[36] - 《公司董事恽黎明先生薪酬》同意287,603,889股，占比98.4521%，中小投资者同意46,434,412股，占比91.1263%[38] - 《公司董事于成磊先生薪酬》同意290,793,668股，占比98.4689%，中小投资者同意46,434,412股，占比91.1263%[41] - 《公司监事会主席张记先生薪酬》同意291,020,668股，占比98.4917%，中小投资者同意46,499,412股，占比91.2538%[45] - 《公司监事韩英女士薪酬》同意291,023,668股，占比98.4927%，反对4,282,939股，弃权170,760股，中小投资者同意46,502,412股，占比91.2597%，反对4,282,939股，弃权170,760股，表决结果为通过[51][52]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表198人，代表股份295,477,367股，占比36.3345%[5] - 现场投票股东及代表12人，代表股份288,816,511股，占比35.5155%[5] - 网络投票股东及代表186人，代表股份6,660,856股，占比0.8191%[5] - 中小投资者及代表195人，代表股份50,956,111股，占比6.2660%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数291,476,228股，占比98.6459%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意股数291,507,528股，占比98.6565%[8] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数291,524,628股，占比98.6623%[10] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》同意股数291,512,428股，占比98.6581%[11] - 《关于公司及控股子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案》同意股数291,545,228股，占比98.6692%[12] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意股数291,328,028股，占比98.5957%[14] 薪酬议案表决情况 - 董事长史佩浩薪酬议案非关联股东同意49,917,191股，占比91.6418%[15] - 董事史晶薪酬议案非关联股东同意49,853,191股，占比91.5243%[15] - 董事恽黎明薪酬议案非关联股东同意287,603,889股，占比98.4521%[16] - 董事于成磊薪酬议案非关联股东同意290,793,668股，占比98.4689%[17] - 监事会主席张记薪酬议案表决同意291,020,668股，占比98.4917%[17] - 监事戴剑薪酬议案表决同意291,023,768股，占比98.4927%[18] - 监事韩英薪酬议案表决同意291,023,668股，占比98.4927%[19] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开及表决合法有效[20] - 备查文件含2024年年度股东会决议和律所法律意见[21] - 公告发布时间为2025年5月30日[22]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年5月30日14:00召开2024年年度股东会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票分为深圳证券交易所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）两种渠道 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东均有权出席，可通过委托代理人行使表决权 [2] 会议审议提案 - 主要议案包括2025年度金融机构综合授信额度申请（非累积投票提案）及担保额度预计 [3] - 董事及监事薪酬方案作为子议案需逐项表决，其中非独立董事薪酬方案含4个子议案，监事薪酬方案含3个子议案 [3][9] - 中小股东表决结果将单独计票并披露 [4] 参会登记与投票规则 - 现场登记时间为2025年5月28日9:00-17:00，需提供股东账户卡、身份证等原件 [5] - 网络投票需注意重复投票以第一次有效结果为准，总议案与具体提案冲突时按首次投票内容认定 [7] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [7] 其他会务信息 - 会议材料包括董事会/监事会工作报告、财务决算报告及年度报告等文件，已披露于巨潮资讯网 [4] - 公司提供书面、电子邮件及传真三种登记方式，但现场签到需出示证件原件 [5][6] - 股东发言需提前登记并填写《参会股东登记表》，发言时间由公司统筹安排 [7][9]

交易概述 - 公司拟以自有资金927 77万元收购中大力德持有的柯泰克50%股权 以完善工业传送领域产业布局并加强对子公司的控制力度 [1] - 柯泰克主营业务为电动滚筒及相关产品的研发 生产与销售 交易价格基于天道亨嘉资产评估有限公司的评估报告并经双方协商确定 [1] 交易进展 - 柯泰克已完成工商变更登记 取得新营业执照 公司已支付全部股权转让款 [1] - 工商变更后 公司持有柯泰克100%股权 柯泰克成为全资子公司并纳入合并报表范围 [1] - 柯泰克变更后注册资本为2000万元 法定代表人为李凡 经营范围涵盖轴承 齿轮 传动部件制造及进出口等一般项目 [1] 公司信息更新 - 柯泰克注册地址为上海市青浦区崧复路1598号 成立日期为2024年6月3日 公司类型变更为法人独资 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟以927.77万元购买中大力德持有的柯泰克50%股权[3] - 柯泰克完成工商变更登记，公司持有其100%股权[4] - 柯泰克成为公司全资子公司并纳入合并报表范围[4] 其他信息 - 柯泰克注册资本为2000万元[4] - 柯泰克成立日期为2024年6月3日[4]

关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-026 上海永利带业股份有限公司 上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 第六届董事会第九次会议决定于 2025 年 5 月 30 日（星期五）召开 2024 年年度 股东会，并已于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上 发布了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。现将本次股东会的有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 30 日，其 ...

上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股 份"）下属全资子公司 BROADWAY INDUSTRIES PTE. LTD.（注册于新加坡，以下简 称"新加坡百汇"）计划出资 600 万美元对其全资子公司 Broadway Precision Tech, S.A. de C.V.（注册于墨西哥，以下简称"墨西哥百汇"）进行增资，主要用于墨 西哥百汇的日常运营和业务发展，增强墨西哥百汇的持续经营和发展能力，进一 步提升墨西哥百汇的综合竞争力。详情请见公司 2025 年 2 月 7 日披露于巨潮资 讯网的《关于下属全资子公司向墨西哥子公司增资的公告》（公告编号 2025-002）。 二、进展情况 近日，新加坡百汇已对墨西哥百汇进行增资，墨西哥百汇亦已完成相应的增 资手续，并取得了注册资本变更的公证文件。增资完成后墨西哥百汇的股权结构 如下： | 股东名称 | 固定资本 | | 可变资本 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | A 系列股份数 | 价值（墨西哥比索） | B 系列股份数 | 价值（墨西哥比索） | | BROADWAY INDUSTRIE ...

A股塑料制品板块市场表现 - 塑料制品板块出现短线拉升行情 [1] - 国风新材涨停 [1] - 沃特股份早盘封板 [1] - 润阳科技、奇德新材、永利股份、津膜科技、东材科技等个股跟涨 [1]

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-023 上海永利带业股份有限公司 关于收购上海永利恺博传动系统有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、上海永利带业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"永利股份"） 拟以自有资金购买自然人罗晨辉先生持有的上海永利恺博传动系统有限公司（以下 简称"永利恺博"）5%股权。根据银信资产评估有限公司出具的评估报告，经交易 双方协商一致，双方同意永利恺博 5%股权的最终交易价格为 190 万元。 公司已持有永利恺博 60%股权，本次股权转让完成后，公司将持有永利恺博 65% 股权。永利恺博主要从事同步带及相关配件的生产、加工及销售活动。 2、2025 年 5 月 19 日，公司、罗晨辉和永利恺博签署了《上海永利恺博传动系 统有限公司股权转让协议》。 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》及《对外投资管理办 法》等有关规定，上述事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会、股 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2025 年[具体月份]15 日 15:00 - 16:30，地点在上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员包括董事长史佩浩、总裁恽黎明、董事会秘书兼财务总监于成磊、独立董事冯扬 [1] 财务状况 - 2024 年营收 22.38 亿元，同比增 10.69%，归母净利润 2.23 亿元，同比降 40.73%，净利率从 19%降至 10.16%，财务费用同比大增 126.16%，毛利率同比下降 1.48 个百分点 [1] - 2024 年研发费用同比增 7.82% [2] 业务结构 - 主营业务为轻型输送带（占比 51.89%）和精密模塑（占比 48.11%） [2] 问题与解答 营收与净利润背离及成本、海外业务问题 - 问题：营收与净利润变动背离，毛利率下降，是否暴露成本管控不足或海外业务风险，如何平衡市场扩张与盈利能力 [1] - 解答：2024 年净利润下降因上年同期含拆迁补偿款 14,427.45 万元，毛利率下降因产品结构差异；成本管控从多维度完善内部管理体系降本增效；海外业务巩固拓展市场，健全管理制度流程，加强多方面管理，同时开发国内客户平衡内外销市场；未来提高研发能力增强核心竞争力 [1][2] 资产配置与产品战略问题 - 问题：固定资产周转率从 3.85 降至 2.72，单位固定资产收入产值下降，新产品市场表现未达预期，是否需优化资产配置或调整产品战略提升效率 [2] - 解答：项目投入使用扩充产能，利用地域政策优势升级产业，改造生产线提高自动化水平推进智能制造；以市场和客户需求为导向研发新工艺新产品，提升产品质量性能，带动销售规模增长 [2]