一、2025 年年审会计师事务所基本情况 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下 简称"上海新阳"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025 年 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993 年起从 事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华首席合伙人为陆士敏先生，2025 年末合伙人人数为 76 人，注册会计师 共 343 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 189 人。 众华 2025 年上市公司审计客户数量 83 家，审计收费总额为人民币 9,758.06 万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软 件和信息技术服务业等。 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保 险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合 相关规定。 关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"上海新阳"或"公司"）聘 请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华 ...

专项鉴证报告 众会字（2026）第 02403 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存 在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及 我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 1 上海新阳半导体材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"上海新阳公司"）编制的 《上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管 规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏是上海新阳公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 11 日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于向金融机构申请融资的议案》。 随着公司规模的不断扩大及业务量的持续增加，为满足公司项目建设、日常生产 经营等需要，保证公司持续平稳运营，2026 年度公司（含全资子公司及控股子 公司）向金融机构申请融资，融资形式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 开立信用证、银行承兑、资产票据池、保函等（具体业务品种以相关金融机构审 批为准），在融资额度内以各金融机构与公司实际发生的融资余额为准，不超过 30 亿元人民币，有效期一年。如单笔融资的存续期超过了有效期，则有效期自 动顺延至单笔融资终止时止。 公司董事会授权董事长或总经理按照日常经营需要与金融机构签订相关法 律文件，并办理融资的相关手续，授权公司财务部门根据实际需要调配各融资主 体之间的额度。 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-008 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于向金融机构申请融资的公告 公司 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 上海新阳半导体材料股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025 年度，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）等法律法规的要求，结合公司实际 情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东会赋予 的董事会职责，秉持严谨负责的态度，积极推动公司战略实施，加强公司治理， 规范公司运作，全力支持公司高质量发展，维护公司和股东的权益。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下： 一、公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 19.37 亿元，较去年同期增长 31.28%；实现 归属于上市公司股东的净利润 3.01 亿元，同比增长 71.12%，扣除非经常性损益 后净利润为 2.74 亿元，同比增长 70.48%。公司半导体行业实现营业收入 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-007 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于预计 2026 年度公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）预计2026年度将与 如下关联方发生日常关联交易：SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD （以下简称"新加坡工贸"），上海燕归来实业发展集团有限公司及其控股子公司 （以下简称"燕归来集团"），上海东开医院有限公司（以下简称"东开医院"）， 芯栋微（上海）半导体技术有限公司（以下简称"芯栋微"）。 公司预计2026年将与新加坡工贸发生的日常关联交易金额不超过人民币10 万元；预计2026年将与燕归来集团发生的日常关联交易金额不超过人民币600万 元；预计2026年将与东开医院发生的日常关联交易金额不超过人民币18万元；预 计2026年与芯栋微发生日常关联交易总额不超过人民币1430万元。 2026年3月11日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于预计20 ...

法定代表人：王溯 主管会计工作负责人：周红晓 会计机构负责人：曾霞芸 附件： 上海新阳半导体材料股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2025年期初 | 2025年度往来累计发 | 2025年度往来 | 2025年度偿还 | 2025年期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 科目 | 往来资金余额 | 生金额（不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 占用形成原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 ...

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2026）第 02401 号 上海新阳半导体材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海新阳半导体材料股份有限公 司（以下简称"上海新阳公司"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表 和公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 11 日出具了众会字（2025）第 02400 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，上海 新阳公司编制了后附的截至 2025 年 12 月 31 日止上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 11 日 经核查，公司独立董事蒋守雷、邵军、袁波的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事蒋守雷、邵军、袁波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-009 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司临时闲置自有资金使用效率，增加现金收益，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 11 日召 开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现 金管理的议案》。公司可以使用最高额度累计不超过 6 亿元人民币的临时闲置自 有资金进行现金管理，在不影响公司主营业务运营和公司日常资金周转的前提 下，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产 品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内。现将具体情况公告如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率 ...