独立董事提名 - 袁波被提名为上海新阳第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[22][23] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关经验[18] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明时间 - 声明时间为2025年4月16日[40]

业绩数据 - 2024年营业收入102340.57万元，净利润17926.87万元，纳税总额6656.65万元[38] - 2024年研发投入19019.93万元，占营业收入比例为18.58%[38][161] - 2024年新产品销售收入突破4.77亿元，新产品开发项目7项[161] - 2024年环保投入638.40万元[38][97] - 2024年安全生产投入617万元[38] 技术研发 - 用于晶圆电镀与清洗的第二代核心技术达国内领先，存储芯片蚀刻第五大核心技术国际领先[31] - 第二代电子电镀和清洗技术与产品覆盖90 - 14nm各技术节点[25][31] - 集成电路制造用高端光刻胶部分产品已销售，ArF浸没式光刻胶获订单[171] - 先进制程蚀刻液、清洗液系列产品规模化销售，研磨液部分产品批量销售[171] - 公司自主研发的先进制程刻蚀液等产品成功量产[172] 环保相关 - 2024年废水排放总量99631吨，废气排放总量59698.894万立方米[117][119] - 2024年一般废弃物产生量71.23吨，危险废弃物产生量14.52吨[123] - 2024年废弃物处置率100%、回收利用率83.07%[26][123] - 2024年温室气体排放量为9970.03吨二氧化碳当量，排放强度0.097吨/万元营收[145] - 2025年单位产品清洗废液产生量目标0.011吨/产品，万元产值水耗目标1.64吨/万元[131] 公司治理 - 报告期内召开股东大会2次，审议通过议案34项[63] - 报告期内董事会召开6次，审议69项议案[66] - 报告期内监事会召开6次，审议通过议案31项[67][68] - 公司构建“决策 - 管理 - 执行”三级可持续治理架构[43] - 公司制定《合规义务管理程序》等文件保障经营合规性[70] 客户与员工 - 2024年开展客户培训81次，客户满意度95.78分[28][38] - 2024年员工培训总时长27846小时，人均培训时长55小时[38] - 劳动合同签订率和社保覆盖率均为100%[38] - 职业病危害因素检测率和员工体检覆盖率均为100%[38] 其他 - 截至报告期末授权专利累计287件，其中发明专利163件[178] - 报告期内产品与服务未发生重大安全与质量责任事故[181] - 截至报告期末已通过ISO9001、IATF16949及实验室CNAS认证[182] - 2024年10月公司亮相深圳首届“湾芯展SEMiBAY”[176] - 市场风险影响中期销售额等，质量风险影响短期利润，技术创新机遇影响长期毛利率[185]

现金管理决策 - 公司可使用不超4亿元闲置自有资金进行现金管理[1][2][14][15][16] - 额度使用期限12个月，可滚动使用[2][5] - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过议案[14][15] 投资相关 - 投资产品为金融机构理财产品[4] - 授权董事长决策，财务负责人办理事宜[7] 风险与控制 - 现金管理面临多种风险[10][11][12] - 采取选高安全性产品等风控措施[13] 其他 - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

募资情况 - 2021年4月公司向特定对象发行22732486股普通股，募集资金总额79199.98万元，净额78753.97万元[1][2] - 天风证券提取承销保荐费用（含税）396.00万元，打款到专户金额78803.98万元，含未置换发行费用50.01万元[2] 资金用途变更 - 2024年变更“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”部分资金用途，原投资42553.97万元调减至18239.97万元[3] - 调减的24314.00万元用于“ArF浸没式光刻胶研发项目”16500万元和“偿还项目贷款”7814.00万元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，本期实际使用募集资金18115.94万元，期末余额16289.01万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额28674411.34元[11] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金162890123.86元，未置换发行费用500125.04元，累计利息收入41536220.71元[11][19] - 已使用6232910.09元利息收入于募投项目，利息净收入19148.18元转入基本户[11][19] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金及利息理财170000000.00元[11][19] 项目进度与效益 - “集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”截至期末投资进度77.20%，本报告期效益 -6675.15万元，累计效益 -21859.14万元[24] - “ArF浸没式光刻胶研发项目”截至期末投资进度26.49%[24] - “偿还项目贷款”截至期末投资进度100.00%[24] - 截至2024年12月31日，“ArF浸没式光刻胶研发项目”日常业务开支4370.56万元，“偿还项目贷款”已全部偿还7814.00万元[21] 其他事项 - 公司为募资开设四个专项账户，2024年6月变更宁波银行松江支行账户用途，6月27日注销上海银行和建行松江支行账户[8][9] - 2024年3月13日公司审议通过变更“集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目”部分募集资金用途议案[26]

审计机构情况 - 2024年末众华会计师事务所合伙人68人，注会359人，签过证券审计报告注会超180人[2] 审计相关决策 - 2024年相关会议审议通过续聘众华会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2024年3月6日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[6] - 2024年12月31日审计委员会就预审情况与事务所沟通[6] - 2025年4月10日审计委员会审议通过2024年相关议案并提交董事会[7] 审计结果 - 众华对公司2024财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计15492.18万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计11690.94万元[3] - 2024年度往来资金利息总计198.72万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额总计923.48万元[3] - 2024年期末往来资金余额总计26458.36万元[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1][2] - 相关会议同意续聘并提交2024年度股东大会审议[17] 审计机构情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[5] - 2023年业务收入58278.95万元，审计45825.20万元，证券15981.91万元[6] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元[6] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[7] - 最近三年受行政处罚2次等，25名从业人员也有受罚情况[11] 审计费用 - 2024年为公司提供审计服务费用94.56万元[9] 签字人员情况 - 拟签字注册会计师李明近三年签或复核约9份，管珺珺经验丰富[12][14] - 拟任质量控制复核人冯家俊近三年复核8家公司审计报告[15] 赔偿情况 - 宁波圣莱达案连带赔偿责任截至2024年12月31日履行完毕[8]

人员变动 - 独立董事徐鼎任职近6年，近日申请辞职，辞职后不在公司任职且未持股[2] 人事提名 - 公司会议审议通过提名袁波为独立董事候选人，议案尚需股东大会审议通过[4][6] - 袁波1989年6月出生，现任上海财经大学副教授，未持股且无关联关系[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的主要单位包括公司本部、5家全资子公司、1家控股子公司（含其子公司）[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.22%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%[6] 制度建设 - 公司建立了“三会一层”的法人治理结构及相关制度[7] - 公司制定涵盖财务、人事、合同等多方面的内控制度[9] - 公司制定《控股子公司管理制度》，对控股子公司统一管理[10] - 公司制定一系列人力资源管理制度，包括《人事管理制度》等[15] - 公司制订《募集资金管理制度》，明确各方对募集资金的管理和监督[16] - 公司制订《对外投资管理制度》，设立投资评审小组[18] - 公司制定《证券投资和衍生品交易管理制度》，规范相关行为[22] - 公司制定《信息披露管理办法》，按规定披露重要信息[22] 业务控制 - 公司在销售与收款、采购与付款等业务模块有内部控制措施[11] - 公司生产管理制度对生产过程各环节有效控制[13] 资金管理 - 2024年3月13日起12个月内，公司拟使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2023年11月3日公司购买1亿元挂钩中证1000指数的场外期权金融衍生品，2024年触发敲入，期末已触发敲出，实际未发生亏损[22] - 公司审计室至少每季度对募集资金的存放与使用情况做一次专项审计[17] 其他情况 - 公司2024年度无新增对外担保事项，除以前年度未履行完毕的担保义务外[21] - 2024年已发生的日常关联交易遵循市场原则，符合规定，无资金占用及损害股东利益情况[20] 缺陷标准 - 财务报告内控一般缺陷：错报＜税前利润的5%、收入总额的0.5%、资产总额的0.5%[24] - 财务报告内控重要缺陷：税前利润的5%≤错报＜10%、收入总额的0.5%≤错报＜1%、资产总额的0.5%≤错报＜1%[24] - 财务报告内控重大缺陷：错报≥税前利润的10%、收入总额的1%、资产总额的1%[24] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失500万元及以上[27] - 非财务报告内控重要缺陷：直接财产损失100（含）至500万元[27] - 非财务报告内控一般缺陷：直接财产损失小于100万元[27] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 报告期内公司内幕信息知情人登记制度执行有效，未发生内幕交易受查情况[24] - 公司依据《企业内部控制规范体系》开展内控评价工作[24]

业绩总结 - 2024年营收14.75亿元，同比增长21.67%[5] - 2024年净利润1.76亿元，同比增长5.32%[5] - 2024年扣非净利润1.61亿元，同比增长30.63%[5] - 2024年半导体营收10.35亿元，同比增长34.78%[5] 未来展望 - 2025年监事会提升履职能力[10] - 2025年监督规范运作，督促内控建设[10] - 2025年关注高风险领域，监督资金管理[10] - 2025年强化监督职能，加强审计监督[10] 其他 - 2024年监事会开6次会，议案全票通过[2] - 2024年选举蒋莉丽为职工代表监事[6] - 2024年股东大会通过监事会换届[6] - 众华出具标准无保留意见审计报告[7] - 2024年募集资金管理合规[7] - 报告期无担保等事项[8] - 报告期内控有效执行[8] - 报告期无内幕交易[9]