证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-010 上海新阳半导体材料股份有限公司 公司董事会对蒋守雷先生任职独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷 心感谢！ 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职的情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事蒋守雷先生的辞职申请。 蒋守雷先生自 2020 年 6 月 23 日开始担任公司独立董事，至今近 6 年。根据 《上市公司独立董事管理办法》的规定，蒋守雷先生现申请辞去公司第六届董事 会独立董事职务，同时辞去董事会独立董事专门委员会召集人、提名委员会主任 委员、战略与可持续发展委员会委员等职务。蒋守雷先生辞去独立董事职务后， 不在公司担任任何职务，不会影响公司正常经营。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《公司章程》的规定，蒋守雷先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板 ...

股票代码:300236 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 走进上海新阳 | 5 | | 可持续发展亮点绩效 | 9 | | 未来展望 | 113 | | 附录 | 115 | | 指标索引 | 115 | | 意见反馈表 | 118 | 治理筑基 持续发展 01 | 可持续发展战略 | 13 | | --- | --- | | 可持续发展治理架构 | 15 | | 可持续发展能力建设 | 16 | | 可持续风险管理 | 17 | | 利益相关方沟通 | 18 | | 重要性议题管理 | 19 | 规范治理 稳健运营 02 | 规范公司治理 | 23 | | --- | --- | | 合规内控管理 | 27 | | 投关权益保护 | 29 | | 恪守商业道德 | 31 | | 坚持党建引领 | 33 | 节能减碳 绿色同行 03 | 环境合规管理 | 37 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 48 | | 资源高效利用 | 51 | 创新驱动 产业共进 04 | 创新驱动 | 57 | | --- | --- ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-012 上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人荣毅作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事 会提名为上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称"该公司")第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-006 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明 众华会计师事务所长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的 经验和能力，在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公 正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为 公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状 况和经营成果。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘众华会计师事务所为公司 2026 年度 审计机构（含财务审计及内部控制审计），聘任期限为一年，自 2025 年度股东会 审议通过之日起生效。 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025 年末合 伙人人数为 76 人，注册会计师共 343 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 189 人。 3. 业务规模 众华会计师事 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-011 上海新阳半导体材料股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人上海新阳半导体材料股份有限公司董事会现就提名荣毅为上海新 阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海新阳半导体材料股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 上海新阳半导体材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海新阳半导体材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-013 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第七次会议，公司决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开 2025 年 度股东会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议，决定召 开 2025 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:1 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-004 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2026 年 3 月 11 日 9:30 以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决 议合法有效。会议做出如下决议： 二、会议审议情况 1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 本报告尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权 2、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权 3、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 本议案已经公司 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为19.37亿元，同比增长31.28%[20] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元，同比增长71.12%[20] - 2025年归属于上市公司股东的扣非净利润为2.74亿元，同比增长70.48%[20] - 2025年基本每股收益为0.9647元/股，同比增长70.62%[20] - 2025年加权平均净资产收益率为6.18%，同比提升1.97个百分点[20] - 2025年公司实现营业收入19.37亿元，同比增长31.28%[40] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元，同比增长71.12%[40] - 2025年营业收入为19.37亿元，同比增长31.28%[80] - 2025年第四季度营业收入最高，为5.43亿元[22] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为8955.19万元[22] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为4.75亿元，同比大幅增长111.40%[20] - 经营活动产生的现金流量净额在报告期内分别为1.59亿元、2.03亿元、1.36亿元和0.99亿元[23] - 2025年经营活动产生的现金流量净额同比增长111.40%，达到4.7510亿元人民币[93] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为-2.1102亿元人民币，同比减少28.35%[93] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为1.6473亿元人民币，同比大幅增长176.70%[93] - 2025年现金及现金等价物净增加额为4.2900亿元人民币，同比增长377.32%[93] 财务数据关键指标变化：非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2025年为4087.6万元，同比增长57.5%（2024年为2595.0万元）[26] - 持有金融资产产生的公允价值变动及处置损益2025年为1957.2万元，同比增长120.6%（2024年为886.95万元）[26] - 非流动性资产处置损益2025年为-37.14万元，同比由盈转亏（2024年为90.93万元）[26] - 非经常性损益合计2025年为2659.48万元，同比增长77.9%（2024年为1494.31万元）[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2025年为-2506.71万元，亏损同比扩大33.0%（2024年为-1882.88万元）[26] - 所得税影响额2025年为502.11万元，同比增长175.5%（2024年为182.28万元）[26] - 少数股东权益影响额（税后）2025年为-3.91万元，影响同比收窄（2024年为-5.78万元）[26] - 2025年其他收益为6189.73万元人民币，占利润总额比例为20.08%[96] - 2025年信用减值损失为-1180.70万元人民币，主要系当期计提应收款项信用损失[96] 成本和费用 - 销售费用同比增长39.93%至9307.26万元，主要因销售人员薪酬及市场开发费用增加[89] - 管理费用同比增长35.03%至1.58亿元，主要因管理人员薪酬及固定资产折旧费用增加[89] - 财务费用同比增长51.30%至371.04万元，主要因利息收入减少[89] - 研发费用同比增长22.37%至2.69亿元，主要因公司在光刻胶及研磨液等领域的研发投入增加[89] - 集成电路材料营业成本中原材料成本同比增长38.09%至6.70亿元，占成本比重为84.35%[85] - 集成电路材料营业成本中折旧费用同比激增101.12%至3369.71万元，主要由于新建产能转固导致固定成本高[85] 各条业务线表现 - 半导体行业实现营业收入15.17亿元，同比增长46.50%[40] - 电镀液及添加剂系列产品销售额同比增长40%[42] - 晶圆制造用铜/铝制程刻蚀后清洗系列产品销售额同比增长超50%[42] - 蚀刻液市场应用规模较上年同期增长超80%[43] - 光刻胶销售规模较上年同期增长30%以上[44] - 研磨材料销售额较上年同期增长160%[44] - 2025年集成电路材料总销量2.85万吨，同比增长45%[45] - 半导体行业收入为15.17亿元，占营收78.32%，同比增长46.50%[80] - 集成电路材料收入为14.79亿元，占营收76.35%，同比增长48.15%[80] - 半导体业务毛利率为45.88%，同比微降0.31个百分点[81] - 集成电路材料毛利率为46.30%，同比微增0.11个百分点[81] - 涂料行业收入为4.20亿元，占营收21.68%，同比下滑4.54%[80] - 集成电路材料销售量同比增长45.40%至28,509吨，生产量同比增长44.58%至29,203吨，库存量同比增长33.64%至2,757吨[82] - 集成电路材料配套设备库存量同比大幅增长146.43%至69台，主要因设备处于安装调试阶段，尚未验收确认收入[82][83] 各地区表现 - 内销收入为19.08亿元，占营收98.51%，同比增长31.27%[80] 研发投入与技术创新 - 报告期内公司研发投入总额2.69亿元，同比增长22.37%，占营业收入比重13.91%[40] - 半导体业务研发投入年均占营收比超20%，技术开发团队达270人[71] - 公司已申请专利595项，其中中国发明专利407项（授权216项），国际发明专利17项（授权12项）[69] - 研发人员数量从2024年的240人增加至2025年的301人，增长25.42%[91] - 2025年研发投入金额为2.6937亿元人民币，占营业收入比例为13.91%[92] - 2025年研发支出资本化金额为0元，资本化率从2024年的1.08%降至0%[92] - 高选择比蚀刻液产品已实现规模化销售，技术水平处于国际领先水平[91] - 公司拥有多项国家发明专利和实用新型专利，并形成较多非专利技术和核心配方[135] 资产与负债状况 - 2025年末资产总额为69.59亿元，同比增长18.74%[20] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为51.54亿元，同比增长13.60%[20] - 货币资金大幅增加至12.12亿元，占总资产比例提升5.32个百分点至17.42%，主要因销售回款增加[98] - 短期借款显著增加至4.45亿元，占总负债及权益比例上升3.71个百分点至6.39%[99] - 未分配利润增长至14.52亿元，占总权益比例提升3.10个百分点至20.86%，主要因净利润增加及投资减持收益[100] - 在建工程增加至1.97亿元，占总资产比例上升0.73个百分点至2.82%，主要因合肥工厂建设及扩建投资增加[98] - 无形资产大幅增加至3.53亿元，占总资产比例上升3.55个百分点至5.07%，主要因购置土地及研发支出资本化转入[99] - 存货增加至4.01亿元，占总资产比例微升0.19个百分点至5.76%，主要因原材料及产成品增加[98] - 应付票据增加至3.72亿元，占总负债及权益比例上升0.81个百分点至5.35%，主要因材料采购增加导致票据结算增加[99] - 长期借款减少至0.74亿元，占总负债及权益比例下降1.71个百分点至1.07%，部分因重分类至一年内到期的非流动负债[99] - 一年内到期的非流动负债增加至1.35亿元，占总负债及权益比例上升1.02个百分点至1.93%，主要因长期借款重分类所致[100] - 应收账款微降至6.65亿元，占总资产比例下降0.74个百分点至9.56%[98] - 以公允价值计量的金融资产期末总额为28.51亿元，较期初增长4.5%[101] - 其他权益工具投资期末价值为24.88亿元，期内新增购买6.50亿元，出售5.23亿元[101] - 其他非流动金融资产期末价值为3.63亿元，期内新增购买3450万元，出售2000万元[101] - 所有权或使用权受限资产总额为4.11亿元，其中货币资金受限7575.67万元[102] - 受限资产中，应收票据账面价值为6961.21万元，固定资产原值为2.24亿元，无形资产原值为4170.26万元[102] 投资活动 - 公司参与沪硅产业定向增发，获得3,410,283股股份[50] - 公司完成对浙江博来纳润电子材料有限公司、芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司的退出，取得部分投资收益[51] - 报告期内公司投资额为9949.99万元，较上年同期增长13.35%[103] - 证券投资（沪硅产业）期末公允价值为24.14亿元，报告期内购买6.50亿元，出售4.83亿元[106] - 公司通过结构化主体上海成泉科技中心（有限合伙）和上海泉泱科技中心（有限合伙）进行投资，直接和间接持有大部分份额[114] - 公司放弃参与盛吉盛本轮股权转让及融资[189] - 公司放弃参与博来纳润股权融资[189] - 公司参与上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票项目[189] 子公司表现 - 主要子公司江苏考普乐新材料有限公司报告期净利润为1668.13万元[110] - 子公司上海芯刻微材料技术有限公司注册资本1.5亿元人民币，报告期末总资产2.5566亿元，净利润2026.3万元[111] - 子公司上海晖研材料科技有限公司报告期实现营业收入3757.55万元，净利润3658.02万元[113] - 子公司新阳（广东）半导体技术有限公司报告期末总资产3125.33万元，净利润114.87万元[111] - 子公司上海特划技术有限公司报告期末总资产2081.68万元，净利润265.80万元[111] - 子公司合肥新阳半导体材料有限公司注册资本2亿元人民币，报告期末总资产5.0548亿元，报告期营业收入5654.79万元，净亏损3940.99万元[112][113] - 控股子公司江苏考普乐报告期实现营业收入4.1983亿元，净利润1668.13万元[112] 管理层讨论和指引：市场环境与行业趋势 - 2025年全球半导体销售额达7917亿美元，较2024年的6305亿美元增长25.6%[54] - 2025年中国半导体销售额首次超过2100亿美元，同比增长超过15%，占全球总额约三成[54] - 2025年全球半导体晶圆厂月产能预计增长至3370万片（8英寸当量），同比增长7%[55] - 2025年中国大陆晶圆月产能预计同比增长14%，达到1010万片，占全球总量三分之一[55] - 2025年全球半导体材料市场规模预计约700亿美元，同比增长约6%[56] - 2025年全球半导体湿电子化学品市场规模预计增长约5.7%，2024年市场规模约50亿美元[56] - 全球半导体电镀化学品市场规模2024年约10.8亿美元，2025年预计增长10%至11.9亿美元[57] - 2024-2029年全球半导体电镀化学品市场规模预计年复合增长率为7.1%[57] - 清洗工艺占芯片制造所有工序的约30%[58] - 2024年全球半导体光刻胶市场规模同比增长16.15%至27.32亿美元[59] - 预计2025年中国集成电路晶圆制造用光刻胶市场规模将达到55.77亿元[59] - CMP研磨液占晶圆制造材料市场规模的7%[60] - 2024年全球半导体CMP抛光材料市场规模为34.2亿美元，预计2025年增长6%至36.2亿美元[60] - 预计2024-2029年全球半导体CMP抛光材料市场规模复合增长率为8.6%，2029年将超50亿美元[60] - 2024年全球油漆与涂料市场总价值为1960亿美元，其中中国市场占25%份额[65] - 预计到2030年全球涂料销售收入为2281亿美元，2025-2030年年复合增长率为3%[65] - 中国涂料工业协会预计2025年全国涂料产量同比下降6.8%，主营业务收入下滑25%，利润增长16.8%[65] - 中国涂料市场中建筑涂料占比最高，约为70%[65] - 《中国制造2025》制定了2025年大陆集成电路市场内需自给率达50%的目标[116] - 全球半导体销售额预计2026年首度突破1万亿美元[117] - 中国半导体材料市场销售额跃居全球第二位[118] 管理层讨论和指引：公司战略与业务进展 - 公司已成为国内66条12寸和25条8寸集成电路生产线的基准材料，占比分别超80%和50%[74] - 公司产品已实现90-14nm技术节点全覆盖[121] - 用于存储器芯片的蚀刻系列产品销售规模快速增长[121] - 公司自主光刻胶产品在多家客户端认证，部分测试数据优异，认证进度加快，销售快速增长[121] - 公司布局的多款研磨液（CMP）已有成熟产品成功进入客户端并持续批量销售[121] - 公司正推进上海松江、合肥及上海化工区三大基地项目以满足化学品产能需求[121] - 公司在晶圆制造及先进封装领域用电镀、清洗、研磨等材料已实现90-14nm技术节点全覆盖并产业化[124] - 公司致力于在晶圆级先进封装领域提供化学材料、设备、工艺、服务的整体化解决方案[126] - 公司投资建设年产50,000吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目[188] - 集成电路关键工艺材料项目调整增加产能并追加投资[188] 管理层讨论和指引：风险与应对 - 公司面临新产品市场推广风险，客户认证严格，涉及芯片铜互连电镀液、添加剂、清洗液、光刻胶、研磨液及蚀刻液等产品[131] - 公司主营业务受半导体行业周期性波动影响，化工原材料及有色金属行业冲击可能增加生产成本并导致盈利水平下降[132] - 公司为应对原材料价格波动，采取预订、锁单等措施以保障采购价格基本稳定[132] - 公司环保治理成本预计将不断增加，因国家环保政策趋严及客户要求提高[134] - 公司存在投资项目无法实现预期收益的风险，受市场环境、产业政策、设备供应、销售等多因素影响[136] - 半导体产业链国产化趋势加快，电子化学品产业竞争可能加剧[137] 公司治理与内部控制 - 公司制定了《市值管理制度》，已于2025年3月4日经第六届董事会第二次会议审议通过[140] - 公司报告期内通过全景网、上证路演中心等平台进行了多次投资者交流活动[139] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[141] - 公司2025年共召开股东会3次，董事会5次[143] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[146] - 公司高级管理人员的绩效与收入直接挂钩[148] - 公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[149] - 公司已对2025年度内部控制运行有效性进行评价并形成报告[151] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[151] - 公司高级管理人员未在控股股东单位担任除董事、监事外的职务[153] - 公司拥有独立的生产系统及土地、厂房、设备、知识产权等资产[154] - 公司设有独立的财务部门、核算体系、银行账号并独立纳税[155] - 公司具备独立完整的产供销系统和自主经营能力[157] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，所有议案均获同意票[180][182] - 董事会审计委员会在报告期内召开会议3次，审议了包括年度报告、审计计划、内控评价等多项议案[183] - 审计委员会于2025年3月11日审议通过《2024年度公司内部审计工作报告》及《2025年度公司内部审计工作计划》[183] - 审计委员会于2025年4月10日审议通过《公司2024年年度报告及摘要》及《关于续聘2025年度审计机构的议案》[183] - 审计委员会于2025年5月9日审议通过《关于集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资的议案》[185] - 审计委员会于2025年8月21日审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[185] - 审计委员会于2025年10月24日审议通过《关于公司2025年第三季度报告及摘要的议案》[185] - 审计委员会于2025年11月24日审议通过《关于2025年度财务报告审计工作安排的议案》[186] - 薪酬与考核委员会于2025年2月28日审议通过《上海新阳半导体材料股份有限公司新成长（三期）股权激励计划（草案）》等激励计划议案[186] 股东、董事及高管信息 - 董事长王福祥持股45,032,070股，期内无变动[159] - 董事兼总经理王溯持股499,500股，期内无变动[159] - 高级副总经理黄利松通过股权激励归属获得12,040股，期末持股12,040股[160] - 离任董事方书农持股674,344股，期内无变动[160] - 报告期内董事及高级管理人员持股总数由46,205,914股增至46,217,954股，净增加12,040股[160] -

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-014 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 11 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2025 年度利润分配预 案的议案》。 2.本利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。 2.根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法 定公积金、提取任意公积金的情况。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上 市公司股东净利润 300,672,947.50 元，其中母公司净利润 346,621,669.17 元。 截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润 1,477,808,642.91 元。 3.截至本公告日，公司总股本为 313,381,402 股， ...