公司业务覆盖 - 公司已为超过120个半导体封装企业提供产品和服务 [2] - 公司已为超过100个芯片制造企业提供产品和服务 [2] 市场地位与渗透率 - 公司已成为国内56条正在运行的12寸集成电路生产线的基准材料 [2] - 公司在12寸产线的基准材料占比超过70% [2] - 公司已成为国内23条正在运行的8寸集成电路生产线的基准材料 [2] - 公司在8寸产线的基准材料占比超过60% [2]

公司动态 - 上海新阳于2025年10月28日以现场及通讯方式召开第六届第六次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于修订《公司章程》的议案等文件 [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入达到13.9亿元，同比增长30.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元，同比增长62.7% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.97亿元，同比增长53.01% [1]

公司治理变动 - 公司于2025年10月27日召开职工代表大会 [1] - 职工代表大会选举俞立成先生为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

制度修订 - 公司拟修订29项制度，新增3项制度[1][2] - 部分制度需提交股东会审议，通过后施行，其余自董事会通过日施行[2] 组织架构调整 - 公司将不再设置监事会及监事，相关制度废止，由审计委员会行使职权[3]

人事变动 - 2025年10月27日方书农、周红晓提交辞职申请[3][4] - 同日俞立成当选职工代表董事[5] - 28日提名蒋莉丽为非独立董事候选人[6] 人员情况 - 方书农持股674,344股，辞职后不在公司任职[3] - 周红晓无持股，辞职后仍任财务总监[4][5] - 俞立成、蒋莉丽无持股及关联关系[10][11]

公司基本信息 - 公司员工超300人，董事会将设1名职工代表董事，成员人数不变[2] - 2011年6月9日公司经核准首次公开发行人民币普通股2150万股[8] - 2011年6月29日公司在深圳证券交易所创业板上市[8] - 公司已发行股份数为313,381,402股，全部为普通股[10] 公司章程修订 - 2025年10月28日公司第六届董事会及监事会第六次会议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 拟调整经营范围，涉及多项业务增删[4] - 《公司章程》将删除“第七章 监事会”，相关表述改为“审计委员会”[8] - 《公司章程》中“股东大会”表述将统一改为“股东会”[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 董事会为他人取得股份提供财务资助作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[11] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司[11] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可请求相关方诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[15] - 合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] 会议相关规定 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长或半数以上董事推举的董事主持[17] - 董事会和监事会成员任免及其报酬支付等事项由股东大会以普通决议通过[18] - 公司分立、合并等事项由股东大会以特别决议通过[18] - 董事会、独立董事等可依法征集股东投票权，禁止有偿征集[18] - 公司应提供网络投票平台等便利股东参加股东大会[18] 人员任职规定 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事、非职工代表监事候选人[19] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[19] - 董事任期为三年，可连选连任[20] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[20] - 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司高级管理人员[29] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[30] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[31] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[31] - 公司作出合并、分立、减资决议，10日内通知债权人，30日内公告[32] - 债权人接到合并、减资通知30日内，未接到自公告45日内，可要求偿债或担保[32] - 公司因特定事由解散，15日内成立清算组[33] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在符合规定媒体或平台公告[34]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为11月19日14:30[1] - 股权登记日为2025年11月11日[2] - 会议登记时间为2025年11月18日9:00 - 17:00[7] 投票时间 - 网络投票时间为11月19日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为11月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月19日9:15 - 15:00[16] 会议审议 - 提案2.00有12个子议案需逐项表决[4] - 提案1.00及2.01、2.02属特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》有12个子议案[19] 其他事项 - 登记地点为上海市松江区思贤路3600号公司董事会办公室[7] - 普通股投票代码为"350236"，投票简称为"新阳投票"[17] - 授权委托有效期至2025年第二次临时股东会结束[20] - 法人股东委托需盖公章，个人股东须签名，授权委托书复印或自制均有效[20] - 参会股东登记表剪报件、复印件或自制文件均有效[23] - 授权委托以在同意、反对、弃权方框打“√”为准，一议案限选一项[20] - 需用正楷填写完整股东名称及地址，且与股东名册所载相同[23] - 若股东拟发言，需在登记表注明发言意向、要点及所需时间[23] - 股东发言由公司统筹安排，不能保证所有股东均能发言[23]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2025年10月28日13:30召开，通知10月21日送达监事[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票赞成[4] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，3票赞成[4] 公司变动 - 取消监事会，职能由董事会审计委员会承接[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年10月28日13:30召开，9位董事全出席[3] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》9票赞成通过[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》待临时股东会审议，9票赞成[4][5] - 《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》部分待审，9票赞成[7][8] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》9票赞成通过[8] 股东大会安排 - 公司拟于2025年11月19日14:30在上海新晖大酒店召开第二次临时股东大会[8]