会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席提名委员会会议应出席3次，实际出席3次[7] - 2024年独立董事出席战略委员会会议应出席1次，实际出席1次[7] - 2024年独立董事应参加专门会议9次，亲自出席9次[8] - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[11] 议案审议 - 2024年3月审议通过关联交易及对外投资等议案[14] - 2024年8月审议通过新增日常关联交易议案[14] - 2024年3 - 4月审议通过股权激励相关议案[17][18] - 2024年3 - 8月审议通过审计机构及募集资金相关议案[19][21] - 2024年10月审议通过董事及高管提名等议案[23] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[25]

战略委员会修订 - 公司于2025年4月16日修订董事会战略与可持续发展委员会工作细则[1] 委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 下设小组 - 下设投资评审小组和可持续发展工作组[6] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三日通知，紧急可豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[12] 细则生效 - 细则由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[17][18]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月16日[2]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事邵军均亲自出席[5][7] - 2024年邵军各委员会会议出席率100%[9][11] - 2024年邵军现场工作时间不少于15天[15] - 邵军自2022年8月至今任公司独立董事[1] - 邵军担任第五届和第六届多委员会职务[8] - 2024年邵军对董事会议案均投赞成票[7] 公司决策 - 2024年3月和8月会议审议通过关联交易议案[17] - 2024年3月会议审议通过股权激励计划调整议案[19] - 2024年4月会议审议通过作废部分限制性股票议案[19] - 2024年4月23日会议审议通过授予股票增值权议案[20] - 2024年会议审议通过续聘审计机构议案[22] - 2024年3月和8月会议审议通过募集资金议案[23] - 2024年10月会议审议通过提名董事及高管议案[26] - 2024年10月28日股东大会审议通过董事会换届选举议案[26] 信息披露 - 2024年按时编制并披露定期报告[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[27]

文章核心观点 - 上海新阳2025年第一季度营收和净利润同比均大幅增长 [1] 分组1 - 2025年第一季度营收为4.34亿元，同比增长45.89% [1] - 2025年第一季度净利润为5118.19万元，同比增长171.06% [1]

文章核心观点 - 上海新阳拟对合肥集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资，调整后项目预计效益提升 [1] 项目投资调整 - 项目原计划总投资3.5亿元，调整后预计总投资10.49亿元 [1] 项目产能规划 - 调整后项目规划产能为芯片铜互连超高纯硫酸铜电镀液及晶体14000吨/年、芯片超纯清洗液系列产品9000吨/年、芯片超纯蚀刻液系列产品13500吨/年、芯片超纯研磨液系列产品7000吨/年，合计43500吨/年 [1] 项目效益调整 - 项目内部收益率(税后)由14.70%调整为23.30% [1] - 达产后年均净利润由8474.51万元调整为3.83亿元 [1]

文章核心观点 - 上海新阳计划投资18.5亿元建设年产50000吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目，以满足市场和客户需求，扩大产能，助力可持续高质量发展 [1] 项目投资情况 - 项目预计投资总额18.5亿元，其中年产50000吨集成电路关键工艺材料项目投资14.7亿元，总部及研发中心项目投资3.8亿元 [1] 项目建设周期 - 项目建设周期为24个月，计划2025年11月开工建设，2027年5月竣工，2027年11月投产，2032年达产 [1] 项目选址 - 项目选址位于上海市松江区，新厂区与现有厂区相邻，可共享基础设施和供应链 [1] 项目目的 - 项目旨在为技术储备和产品迭代提供基础设施支撑，确保公司长期稳定运营 [1]

股权质押 - 上海新科本次质押6070000股，占所持股份26.64%，占总股本1.94%[1][2] - 王福祥已质押12000000股，占所持股份26.65%，占总股本3.83%[2] - 上海新科及其一致行动人变动后质押18070000股，占所持股份17.01%，占总股本5.77%[2] 其他信息 - 公告日期为2025年4月11日[6] - 质押起始日为2025年4月10日，到期日为2026年4月9日[1] - 控股股东质押无平仓风险，不影响公司经营治理[3]

公司决策 - 2024年10月11日公司拟终止控股子公司考普乐申请新三板挂牌[2] 子公司信息 - 考普乐完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 考普乐统一社会信用代码为91320400768252379G[2] - 考普乐注册资本为5896万元整[2] - 考普乐成立于2004年11月03日[2]

持股计划 - 2023年4月10日300,000股股票过户至持股计划专用账户[1][2] - 存续期48个月，分三期解锁，比例50%、30%、20%[3] - 第二个锁定期2025年4月9日届满，对应90,000股，占总股本0.03%[2][3] 业绩考核 - 第二个解锁期公司2024年营收不低于15亿元[3] - 业绩考核目标达成率不同，公司层面解锁比例不同[4] 其他规定 - 持股计划特定期间不得买卖公司股票[6] - 公司将按进展及时披露信息[7]