项目投资 - 公司拟投资18.5亿元建设相关项目[3] - 年产50000吨材料项目投资14.7亿，总部及研发中心投资3.8亿[5] - 固定资产投资18.3亿，流动资金2000万[5] 产能建设 - 新建超纯芯片清洗液等四类产品年产能分别为5000、6500、33500、5000吨[6] 项目规划 - 总部、研发中心地上建筑面积约4.2万平，占比约25%[6] - 项目建设周期24个月，2025年11月开工，2027年11月投产，2032年达产[6] - 项目用地约128亩，总建筑面积约17.4万平[6]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月16日出具上海新阳公司2024年度《审计报告》[1] 资金数据 - 2024年期初往来资金总计15492.18万元，期末26458.36万元[5] - 年度往来累计发生金额总计11690.94万元，偿还923.48万元[5] - 年度往来资金利息总计198.72万元[5] 子公司资金 - 新加坡新阳2024年期初0.64万元，往来7.88万元，偿还8.52万元[5] - 合肥新阳2024年期初8100万元，往来3583.06万元，偿还600万元，期末11083.06万元[5] - 上海芯刻微2024年期初5549.8万元，往来8000万元，期末13549.8万元[5] - 上海晖研2024年期初1526.78万元，往来100万元，期末1626.78万元[5] - 江苏考普乐2024年期初314.96万元，利息198.72万元，偿还314.96万元，期末198.72万元[5]

募集资金 - 2021年4月向特定对象发行22732486股，募资79199.98万元，净额78753.97万元[2] 项目调整 - 集成电路项目拟投资从3.5亿调为10.49亿，募集资金从33522.23万元调为21200万元[3][8] - 总产能从17000吨/年调为43500吨/年，芯片铜互连产品扩至14000吨/年[5][8] 项目进展 - 截至2024年3月13日，募集资金使用完毕，完成厂房及配套建设[5] 项目预期 - 内部收益率（税后）从14.70%调为23.30%[9] - 达产后预计年收入从55050.20万元调为187825.01万元[10] - 达产后年均净利润从8474.51万元调为38309.01万元[10] 时间安排 - 2024年二季度试生产，后续扩建预计2027年6月底前完成[11]

业绩总结 - 2024年度公司营收14.75亿元，同比增长21.67%[2] - 2024年度净利润1.76亿元，同比增长5.32%[2] - 2024年度扣非净利润1.61亿元，同比增长30.63%[2] - 2024年半导体营收10.35亿元，同比增长34.78%[2] - 2024年涂料业务营收4.40亿元，较去年略降[2] 公司治理 - 2024年董事会召开6次会议[4] - 2024年召开股东大会2次，审议34项议案，执行率100%[7] - 2024年披露报告和公告153项[8] - 2024年修订19项内控重要制度[9] 未来展望 - 2025年完善治理结构和风险防范机制[18] - 2025年做好信息披露，加强与投资者沟通[18]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月29日14:00召开2024年度股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年5月23日[2] - 会议地点为上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店思贤厅[3] 审议事项 - 会议审议《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年5月28日9:00 - 17:00，地点为公司董事会办公室[6][7] - 可现场、信函或传真登记，2025年5月28日17:00前送达并电话确认[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年5月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[15] - 普通股投票代码为 "350236"，投票简称为"新阳投票"[16] 委托信息 - 委托代表出席股东大会，对多项议案表决意见为同意[18] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[19] 其他 - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[22]

会议信息 - 第六届监事会第四次会议于2025年4月16日9:00召开，3位监事均出席[2] 报告及议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及议案表决3票赞成，0反对，0弃权[3][5][6][7][8][9][10][13][14][15][16][17] 资金使用 - 2025年公司用不超4亿元闲置自有资金现金管理[15] 审计机构 - 同意续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[10] 待审议议案 - 《关于监事薪酬的议案》提交2024年度股东大会审议[12] - 《关于集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资的议案》提交2024年度股东大会审议[17] 审议通过报告 - 审议通过《公司2024年度财务决算报告》[4] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》[6] - 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》[7] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[16]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润1.76亿元，母公司净利润1.79亿元[5] - 截至2024年末，母公司累计可供股东分配利润10.21亿元[6] - 2024年度利润分配预案每10股派2.6元，基数3.11亿股[6] - 2024年董监高实际发放薪酬总额1209.30万元[13] - 2025年独立董事津贴15万元[15] - 2025年Q1营收4.34亿元，同比增45.89%[20] - 2025年Q1扣非净利润4719.91万元，同比增51.92%[20] - 2025年Q1半导体业务营收3.39亿元，同比增64.56%[20] - 2025年Q1半导体业务扣非净利润4256.60万元，同比增62.03%[20] 公司决策 - 调整公司组织架构议案获通过[21] - 修订《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》议案获通过[22] - 提名袁波为独立董事议案获通过，待2024年度股东大会审议[23][24] - 投资建设年产50000吨集成电路关键工艺材料及总部、研发中心项目议案获通过[25] - 集成电路关键工艺材料项目调整增加产能、追加投资议案获通过，待2024年度股东大会审议[26] 股东大会 - 2024年度股东大会定于2025年5月29日14:00在上海新晖大酒店思贤厅召开[27] - 2024年度股东大会有10项议题[28][29] - 召开2024年度股东大会的议案表决通过[29]

募集资金情况 - 2021年4月发行新股22,732,486股，募资79,199.98万元，净额78,753.97万元[2] 项目资金调整 - 集成电路制造用高端光刻胶项目募资从42,553.97万元降至18,239.97万元[4] - 新增ArF浸没式光刻胶项目，用募资16,500.00万元；新增偿还项目贷款，用募资7,814.00万元[4] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募资现金管理，期限不超12个月，可循环滚动[6] - 董事会、监事会通过，保荐机构无异议[19][20][21][22] 风险与控制 - 理财产品受市场等风险影响[13][14] - 通过选产品等控制风险，不影响募投项目可提效获收益[15][16][17][18]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入433,912,779.66元，较上年同期增长45.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润51,181,899.33元，较上年同期增长171.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额13,579,659.06元，较上年同期增长185.83%[5] - 本报告期末总资产5,985,222,241.43元，较上年度末增长2.13%[5] - 公司第一季度实现营业收入4.34亿元，同比增长45.89%，扣非净利润4,719.91万元，同比增长51.92%[13] - 期末货币资金716,212,535.17元，期初709,099,719.23元[22] - 期末应收票据270,095,997.22元，期初218,457,842.83元[22] - 期末应收账款633,158,617.43元，期初603,496,765.63元[22] - 期末流动资产合计2,030,641,060.73元，期初1,920,322,607.67元[22] - 期末流动负债合计862,135,351.98元，期初798,147,832.89元[23] - 期末负债合计1,406,114,749.13元，期初1,290,892,185.73元[23] - 期末所有者权益合计4,579,107,492.30元，期初4,569,780,980.66元[24] - 营业总收入本期为433,912,779.66元，上期为297,418,597.54元[25] - 营业总成本本期为377,246,749.39元，上期为262,320,736.30元[25] - 净利润本期为51,110,722.90元，上期为19,177,836.90元[26] - 基本每股收益本期为0.1643，上期为0.061[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13,579,659.06元，上期为 - 15,822,300.96元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 88,835,108.82元，上期为 - 31,673,191.44元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为84,201,741.38元，上期为21,285,675.74元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,296,504.26元，上期为 - 26,358,567.99元[29] - 期初现金及现金等价物余额本期为656,186,505.27元，上期为810,881,272.78元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为665,483,009.53元，上期为784,522,704.79元[29] 资产项目关键指标变化 - 预付款项本报告期末为23,445,581.53元，较上年度末增长56.53%[8] - 无形资产本报告期末为188,120,577.30元，较上年度末增长110.69%[8] - 开发支出本报告期末为0元，较上年度末减少100.00%[8] 费用指标变化 - 销售费用本报告期为20,858,102.61元，较上年同期增长60.87%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为38,282，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，王福祥持股比例14.37%，持股数量45,032,070股；上海新晖资产管理有限公司持股比例12.10%，持股数量37,933,276股；上海新科投资有限公司持股比例7.27%，持股数量22,788,086股[11] - 前10名无限售条件股东中，上海新晖资产管理有限公司持有无限售条件股份数量37,933,276股[11][12] 各业务线数据关键指标变化 - 半导体业务第一季度实现营业收入3.39亿元，同比增长64.56%，扣非净利润4,256.60万元，同比增长62.03%[13] - 涂料板块第一季度实现营业收入0.95亿元，同比上升5.56%，净利润同比基本持平[13] 股权激励计划情况 - 新成长（三期）股权激励计划参与对象181人，拟授予限制性股票220.00万股，授予价格18.88元/股[14][15][16] - 2025年股票增值权激励计划参与对象4人，拟授予股票增值权14.70万份[17] - 新成长（三期）股权激励计划公示期为2025年3月5日至2025年3月14日，共10天[15] - 2025年股票增值权激励计划公示期为2025年3月5日至2025年3月14日，共10天[17] - 2025年3月21日公司召开相关会议，以18.88元/股价格向4名激励对象授予14.70万份股票增值权[18] 子公司及税收情况 - 子公司考普乐完成减少注册资本工商变更登记[19] - 公司于2025年3月12日收到高新技术企业证书，2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[20][21]

会议与决策 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会2次[4] - 2024年薪酬与考核等各委员会按要求出席会议[6] - 2024年独立董事专门会议应参加9次，徐鼎出席8次[8] 交易与投资 - 2024年3月审议通过预计年度关联交易及对外投资议案[13] - 2024年8月审议通过年度新增日常关联交易议案[13] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 激励计划 - 2024年3月审议通过调整员工持股及股权激励计划业绩考核议案[16] - 2024年4月审议通过作废部分限制性股票及授予股票增值权议案[16][17] 审计机构 - 2024年续聘众华会计师事务所为年度审计机构[19] 募集资金 - 2024年3月和8月分别审议通过募集资金相关议案[20] 人事相关 - 2024年10月审议通过提名董事及高管相关议案[22] - 2024年10月28日股东大会审议通过董事会换届选举议案[23]