证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-077 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议决议，公司决定于 2025 年 11 月 19 日（星期三）召开 2025 年第二次 临时股东会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025年11月19日（星期三）14:30； 网络投票日期和时间：2025年11月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-072 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2025 年 10 月 28 日 13:30 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审核，监事会认为：公司取消监事会及修订《公司章程》符合《中华人 民共和国公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正 常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会取消后，公司监事及监 事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并由董事 会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职能。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-071 上海新阳半导体材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2025 年 10 月 28 日 13:30 以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议 所作决议合法有效。会议作出如下决议： 二、会议审议情况 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第六届独立 董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于修订<公司章程> 的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海新阳半导体材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 总经理工作细则 第三条 公司总经理、高级副总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》 的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 经理机构的组织程序 第四条 公司总经理机构设总经理一名，高级副总经理人数根据需要进行设 立。由总经理、高级副总经理、总工程师及财务总监构成公司总经理机构。 第五条 公司可以根据生产经营发展的需要，设其他高级管理人员。 上海新阳半导体材料股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理机构的职责，保障总经理机构高效、协调、规范地 行使职权，保护公司、股东的合法权益，促进公司经营和发展，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上海新阳半导体材料股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，制订本细则。 第二条 本细则对公司总经理和高级副总经理的职责权限与工作分工做出 规定，并对公司总经理、高级副总经理和其他高级管理人员的主要管理职能做出 规定。 第六条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管 理工作，并接受董事会的监督和指导。 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法 规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任免 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，并取得证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书，以及法律、法规、规范性文件及《公司章程》 规定的其他条件。提名人和候选人应在被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 （2025 年 10 月修订） 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公 司" ）法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管 理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 内部问责制是指对公司董事会和高级管理人员在其所管辖的部门 及工作职责范围内，因其故意、过失或不作为给公司造成不良影响和后果的行为 进行责任追究的制度。 第三条 问责对象为公司董事和高级管理人员（即被问责人）。 第四条 本制度坚持下列原则： 第二章 问责的范围 第五条 本制度所涉及的问责范围如下： （一）董事不履行或不正确履行职责，无故不出席会议，不执行股东会、董 事会决议；高管人员不履行或不正确履行职责，不执行董事会决议的； （二）经公司 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 10 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、财务总监、董事会秘书及 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并 由独立董事担任召集人。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作，主任委员在委员内选举 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 上海新阳半导体材料股份有限公司 内部审计制度 上海新阳半导体材料股份有限公司 内部审计制度 第一条 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规 定，遵照公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于对公司各部门、分公司、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第五条 公司设审计室作为内部审计机构，负 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 股东会议事规则 上海新阳半导体材料股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和公司 章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一 ...