会议情况 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年10月16日召开，3名监事均出席[2] 资产出售 - 全资子公司杭州赛石园林拟转让16套非住宅房地产[3] - 董事会同意授权管理层办理出售资产事宜，议案全票通过[3][4] - 监事会认为出售资产决策合规，利于盘活资产、符合长远规划[3]

公司会议 - 公司第六届董事会第五次会议于2024年10月16日召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 资产处置 - 全资子公司杭州赛石园林集团拟公开挂牌转让16套非住宅房地产[4] - 《关于授权管理层办理拟出售部分资产相关事宜的议案》全票通过[5]

担保额度 - 公司为美晨工业提供不超60000万元担保额度[2] - 为美晨工业已提供且尚在担保期内余额18649.77万元[5] - 本年度经授权剩余可使用担保额度41350.23万元[5] 本次担保 - 2024年9月12日为美晨工业9800万元融资提供担保[3] - 潍坊国投等为美晨工业本次融资提供无偿关联担保[3] - 担保合同最高债权本金9800万元，合计最高债权额19600万元[6] 整体担保情况 - 合并范围内尚在担保期内合计担保余额274311.19万元，占净资产821.75%[7] - 因出售子公司股权被动形成对外担保余额2070万元[8] - 交易对手方承诺12个月内解除公司担保义务[8] 担保风险 - 截至公告日无对外担保逾期、涉诉及败诉担责情形[8]

会议参与情况 - 2024年9月10日下午14:30召开现场会议，当日网络投票[3] - 现场3人代表390,247,179股，占比27.0645%[5] - 网络216人代表61,601,706股，占比4.2722%[5] - 合计219人代表451,848,885股，占比31.3367%[5] 议案表决情况 - 融资借款议案总表决：同意97.7055%，反对1.8288%，弃权0.4657%[7] - 中小股东表决：同意94.7836%，反对4.1577%[8][9]

北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2024424 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2024424 号 致：山东美晨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山东美晨科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，北京市君致律师事务所（以下简称 "本所"）接受山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 赵曼律师、宋方捷律师出席了公司召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2024-093 山东美晨科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议，于 2024 年 8 月 21 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开（本次会议公司董事周建华先生，独立董事武辉 女士、陈祥义先生以通讯方式进行表决）。会议通知已经于 2024 年 8 月 9 日以 书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由公司董事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先 生、陈杨先生及董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东 美晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告》（全文及摘要） 本议案以 ...

其他应收款 - 杭州赛石园林集团2024年初233,962.44万元，半年末232,247.87万元[2] - 杭州赛淘电子商务2024年初713.89万元，半年末1,222.22万元[3] - 潍坊市华以农业科技2024年初390.00万元，半年末390.00万元[3] 应收利息 - 杭州赛石园林集团2024年初57,264.75万元，半年末67,083.46万元[3] - 潍坊市华以农业科技2024年初52.24万元，半年末67.76万元[3] 应收账款 - 山东美晨工业集团2024年初24,423.12万元，半年末22,521.62万元[3] 资金余额 - 上市公司子公司及附属企业2024年初316,806.44万元，半年末323,532.93万元[3] - 其他关联资金往来2024年初316,806.44万元，半年末323,532.93万元[3]

贷款信息 - 双石置业向工行申请400万元小企业流动资金(网络循环贷款)，期限三年[2] 担保情况 - 双石置业以1408.82万元不动产提供最高额抵押担保[3] - 石城旅游为400万元融资借款提供连带责任保证担保[3] - 公司尚在担保期限内的合计担保余额275151.19万元，占净资产824.27%[10] - 公司因出售子公司股权被动形成对外担保余额2080万元[10] 合同额度与期限 - 《最高额抵押合同》最高担保额度1408.82万元[7] - 《最高额保证合同》最高担保额度400万元，保证期间三年[7][9] 其他情况 - 公司无对外担保逾期、涉诉及败诉担责情形[10] - 交易对手方承诺协助标的公司12个月内偿清债务或变更担保措施[10]

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-098 山东美晨科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟于 2024 年 9 月 10 日下午 14:30 召开 2024 年第六次临时股东大会（以下简 称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 2、会议召集人：公司董事会 6、股权登记日：2024 年 9 月 3 日 7、出席会议对象： 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股 份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同 1、会议名称：2024 年第六次临时股东大会 ...

业绩总结 - 公司冲回应收账款等信用减值损失6941万元，合同资产减值损失1177.96万元，计提存货减值损失338.15万元，合计冲回7780.81万元[4] - 公司本期计提及冲回资产减值准备将增加2024年1 - 6月合并报表利润总额7780.81万元[17] - 公司本期计提及冲回资产减值准备将增加2024年6月30日所有者权益的金额为7780.81万元[17] 数据相关 - 2024年上半年公司应收账款、其他应收款期末余额较期初减少1.99亿元，合同资产期末余额较期初减少1.12亿元[5] - 美晨工业板块业务不同账龄应收商业承兑汇票有不同预期信用损失率[10] - 美晨工业板块业务组合1不同账龄应收账款和其他应收款有不同预期信用损失率[12] - 合同资产组合1（PPP类项目）计提比例为5%，组合2（非PPP类项目）计提比例为10%[14]