会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2026年2月12日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案通过 - 多项制度修订议案全票通过，含董事股份、独立董事等制度[4][7][9][11][13] - 《关于制定〈董事、高级管理人员离任管理制度〉的议案》全票通过[17] 人员聘任 - 董事会拟聘任陈晓莉为财务总监，任期至第六届董事会届满[14][15]

会议相关 - 总经理办公会原则上每月一次，特殊情况可开临时会议，召集人提前两日通知成员[6][7] - 总经理办公会会议纪要保存期不少于十年[8] 职责权限 - 总经理拟定公司中长期发展、投资、年度经营计划等报董事会审批后实施[11] - 总经理组织拟定年度经营、投资、财务预算方案，报董事会审核批准后实施预算管理[13] - 公司筹融资按董事会批准的年度预算，由总经理委托制定规模和结构，经总经理办公会审议后实施[14] - 总经理提名公司股东代表、董事（候选人）委派，报董事会批准[16] - 公司各部门和分支机构主要负责人聘任和解聘经总经理审核，部分需总经理办公会讨论后由总经理批准[16] - 总经理拟定公司员工薪酬与福利制度及年度工资总额使用计划方案，经总经理办公会讨论后执行或实施，重大事项报告董事会[16] - 总经理拟定公司对外担保事项，报董事会审批[17] 交易权限 - 董事会授予总经理审批公司交易权限：资产总额占比10%以下等多项标准[17][18] 文件签发 - 公司基本管理制度由总经理审核、董事会批准后董事长签发[20] - 公司具体规章制度由总经理签发[20] - 公司法定代表人授权性文件由董事长签发[20] 报告制度 - 公司总经理向董事会报告日常经营重大决定和事项，分定期和临时[24] 生效规则 - 工作细则经董事会表决通过之日起生效，修改亦同[26]

诉讼案件 - 公司涉及2项诉讼，涉案金额约3190.18万元[3] - 2026年2月11日收到2项诉讼起诉状[4][5] - 公司及子公司还有未披露诉讼，涉案约5.03万元[9] 诉讼诉求 - 日月峰要求赛石园林支付进度款利息等约1150.18万元[4][6] - 力创电子要求美晨工业支付授权费等约2040万元[5][7] - 美晨工业要求力创电子归还保证金及费用[6] 诉讼影响 - 案件未开庭，对利润影响不确定[3]

人员变动披露 - 公司收到董事辞任报告后2个交易日内披露相关情况[5] - 公司应在董高人员离任后2个交易日内申报其个人信息[10] 人员补选与法定代表人确定 - 董事提出辞任，公司需在60日内完成补选[5] - 担任法定代表人的董事或总经理辞任，公司应在30日内确定新法定代表人[4] 职务解除与文件移交 - 公司董事会自知晓监管决定起，应在30日内完成职务解除及公告[8] - 离任人员应在5个工作日内向董事会移交相关文件[10] 股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员自实际离任起6个月内不得转让本公司股份[10] - 任期届满前离任的董高人员，每年减持股份不得超所持总数的25%[10] 忠实义务与制度生效 - 董高人员离任生效前及后2年内，对公司和股东承担忠实义务[11] - 本制度经公司董事会审议通过后生效[15]

独立董事任职条件 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 近36个月有违法犯罪等情况不得担任[6][7] - 连续任职六年36个月内不得被提名[7] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事提名与选举 - 董事会或1%以上股东可提候选人[8] - 会计专业人士需具备注册会计师资格等[9] - 选举两名以上实行累积投票制[10] 独立董事任期与解职 - 连续任职不超六年[11] - 提前解职应披露理由依据[11] - 辞职致比例不符60日内补选[11][12] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体过半数同意[15] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解职[17] - 部分事项过半数同意后提交审议[17] 审计委员会规定 - 部分事项过半数同意后提交审议[19] - 每季度至少开一次会，可开临时会，三分之二以上成员出席[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及公司资料保存10年[23] 董事会专门委员会 - 提名委员会拟定选择标准和程序[21] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和政策[21] 公司保障与报告 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[25] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[26] - 特定情形及时向交易所报告[27] - 聘请专业机构等费用公司承担[27] 会议相关 - 专门委员会会议提前三日提供资料[26] - 保存董事会及专门委员会会议资料10年[26]

市场扩张和并购 - 公司拟出售赛石园林100%股权，交易后不再持有[2][3] - 交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[3] 其他新策略 - 尽职调查等工作正加快推进，未签正式协议，事项有不确定性[2][5][6] - 后续将召开董事会审议方案并披露报告书，方案需审批，结果未知[2][5][6] - 截至披露日未发现撤销、中止交易或变更方案事项[2][6]

新增诉讼仲裁 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁16项，涉案金额约1444.36万元[1] - 新增诉讼原告案1件，涉案450万元；被告案15件，涉案994.36万元[1] 前期诉讼进展 - 2025.11.10至公告日，原告2项、被告41项诉讼有进展，涉案2148.17万和20079.43万元[2] - 被告案件已结案15项，涉案12213.54万元等[2] 大额涉案金额 - 原告涉案单笔超1000万元合计2635.73万元[6] - 被告涉案单笔超1000万元合计28411.28万元[7] 具体执行案件 - 嘉祥县园林环卫事务中心执行标的1203.51万元及利息，执行费9.40万元[6] - 浙江国阳建设有限公司案执行标的356.67万元及利息、执行费3.81万元[7] - 浙江省衢州市交通建设集团有限公司案已支付5225.02万元结案[7]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度净利润亏损3亿元至4.5亿元 [1] - 公司上年同期（2024年度）净利润为亏损4.94亿元 [1] - 与上年同期相比，公司本年度整体业绩有所改善，但仍处于亏损状态 [1] 业绩变动原因分析 - 公司园林业务的新增项目订单量和营业收入均出现下滑 [1] - 在收入下滑的同时，相关的刚性成本费用继续支出 [1] - 基于以上经营状况，公司本年度计提了较大金额的资产减值损失 [1]

财务数据关键指标变化：利润 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为亏损30,000万元至45,000万元，上年同期亏损49,399.89万元[5] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损29,900万元至44,900万元，上年同期亏损50,811.37万元[5] 财务数据关键指标变化：所有者权益 - 预计2025年归属于母公司所有者权益为1,100万元至16,100万元，上年同期为1,192.45万元[5] 各条业务线表现：非轮胎橡胶业务 - 非轮胎橡胶主营收入与利润实现双向提升，是公司业绩改善的核心支撑[7] 各条业务线表现：园林业务 - 非主业园林板块亏损进一步收窄[7] - 园林业务新增项目订单量和营业收入均出现下滑[8] - 园林业务计提了较大金额的资产减值损失，对当期利润形成显著冲击[8] 成本和费用：财务费用 - 财务费用持续产生支出，对利润水平提升形成较大掣肘[8] 其他重要内容：融资情况 - 公司整体融资规模较往期有明显下降[8]

公司业务与产品布局 - 公司目前暂无用于商业航天领域相关产品 [1]