美晨科技(300237)

搜索文档
美晨科技(300237) - 关于股票交易异常波动的公告
2025-04-02 19:12
二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动情况,公司董事会就相关事项进行了自查,并向公司 控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实,现就相关情况说明如下: 1、经公司自查,截至本公告披露日,不存在前期披露的信息需要更正、补 充之处; 证券代码:300237 证券简称:美晨科技 公告编号:2025-016 山东美晨科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 山东美晨科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2025 年 4 月 1 日、 2025 年 4 月 2 日连续 2 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%,根据深圳 证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。 公司股票交易价格产生较大影响的信息。 四、风险提示 1、公司于 2025 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")下发的《立案告知书》(证监立案字 0042025004 号),详见公司 2025 年 3 月 31 日于巨潮资讯网披露的《关于公司收到中国证券监督管理委 ...
美晨科技(300237) - 关于重大诉讼事项的进展公告
2025-03-31 18:42
证券代码:300237 证券简称:美晨科技 公告编号:2025-015 1、(2025) 晋 0426 民初 149 号(涉案金额约 1780.76 万元) 截至目前,该案件正在一审审理中,尚未判决。 2、(2025) 晋 0426 民初 150 号(涉案金额约 2,602.87 万元) 山东美晨科技股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到山西省黎城县 人民法院的《民事裁定书》,公司全资子公司杭州市赛石园林集团有限公司(以 下简称"赛石园林"或"被告")与山西二建集团有限公司(以下简称"山西二 建"或"原告")建设工程施工合同纠纷案(案件号:(2025) 晋 0426 民初 150 号),因赛石园林提出管辖权异议,经山西省黎城县人民法院依法审查后,裁定 驳回原告山西二建的起诉,现将具体情况公告如下: 一、有关诉讼的基本情况 赛石园林于 2025 年 2 月 24 日收到山西省黎城县人民法院的《应诉通知书》 等相关诉讼材料,因其与山西二建建设工程施工合同纠纷( ...
美晨科技(300237) - 关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
2025-03-31 18:20
山东美晨科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 31 日收到 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《立案告知书》(证 监立案字 0042025004 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公 司立案。 若后续经中国证监会行政处罚认定的事实,触及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》规定的其他风险警示或重大违法强制退市情形,公司股票将被实施 其他风险警示或重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。 在立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照监管 要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公 司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。 特此公告。 山东美晨科技股份有限公司 关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司 证券代码:300 ...
美晨科技(300237) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-03-05 17:02
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 证券代码:300237 证券简称:美晨科技 公告编号:2025-011 山东美晨科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 会议召开的时间: (1)现场会议时间:2025 年 3 月 5 日下午 14:30 开始。 (2)网络投票时间:2025 年 3 月 5 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点:山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人:公司董事会 5. 现场会议主持人:董事王永刚先生 (二)会议出席情况 1. 现场会议出席情况 本次股东 ...
美晨科技(300237) - 关于选举公司董事长的公告
2025-03-05 17:02
山东美晨科技股份有限公司 证券代码:300237 证券简称:美晨科技 公告编号:2025-013 关于选举公司董事长的公告 山东美晨科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 5 日 刘子传先生个人简历 为完善公司董事会治理,保证公司董事会的运作及决策合法有效,根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定,经公司董事会提名委员会提名,董事会选举刘子传先生担任公 司新任董事长,同时由刘子传先生担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员 会委员职务,任期与第六届董事会非独立董事任期一致。 根据《公司章程》的相关规定,董事长为公司的法定代表人,故公司法定代 表人将变更为刘子传先生,董事会同意授权公司相关部门办理工商登记变更手续。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 5 日召开 第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,现将 ...
美晨科技(300237) - 北京市君致律师事务所关于山东美晨科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书
2025-03-05 17:02
北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2025045 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编:100013 电话(Tel):010-52213236 010-52213237 网址(Website):www.junzhilawyer.com 北京市君致律师事务所 关于山东美晨科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2025045 号 致:山东美晨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)以及《山东美晨科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的要求,北京市君致律师事务所(以下简称 "本所")接受山东美晨科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派 赵曼律师、宋方捷律师出席了公司召开的 2025 年第一次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),并对本次股东大会会议的相关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道 ...
美晨科技(300237) - 第六届董事会第九次会议决议公告
2025-03-05 17:02
山东美晨科技股份有限公司 证券代码:300237 证券简称:美晨科技 编号:2025-012 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 为完善公司董事会治理,保证公司董事会的运作及决策合法有效,根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会提名,董事会选举刘子 传先生担任公司新任董事长,同时由刘子传先生担任董事会审计委员会委员、 董事会战略委员会委员职务,任期与第六届董事会非独立董事任期一致。 本议案以同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,获得通过。 《关于选举公司董事长的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。 董事会 山东美晨科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会 议,于 2025 年 ...
美晨科技(300237) - 关于重大诉讼事项的公告
2025-02-25 18:02
关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段:已立案; 2、上市公司所处的当事人地位:被告; 3、涉案的金额:合计约 4,383.63 万元; 证券代码:300237 证券简称:美晨科技 公告编号:2025-010 山东美晨科技股份有限公司 诉讼机构名称:黎城县人民法院 诉讼机构所在地:黎城县靳家街村 3、诉讼当事人 原告:山西二建集团有限公司 被告一:杭州赛石园林集团有限公司 被告二:山东美晨科技股份有限公司 二、有关本案的基本情况 4、对上市公司损益产生的影响:目前案件尚未开庭审理,该诉讼事项对公 司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。 一、本次重大诉讼基本情况 山东美晨科技股份有限公司(以下简称"美晨科技"或"公司")收到全资 子公司杭州赛石园林集团有限公司(以下简称"赛石园林")通知,因建设工程 施工合同纠纷,山西二建集团有限公司(以下简称"山西二建")已向黎城县人 民法院提起民事诉讼(本次诉讼涉及两项案件,合计涉案金额约 4,383.63 万元), 目前上述案件均已正式立案 ...
美晨科技(300237) - 关于为合并范围内下属子公司提供担保的进展公告
2025-02-24 17:12
二、担保进展情况 为保证正常的业务开展,前期赛石园林与上海浦东发展银行股份有限公司杭 州分行(以下简称"浦发银行")签订了《流动资金贷款合同》(合同编号:9 5202024280796),赛石园林向浦发银行申请融资借款 2,900 万元人民币。同时, 美晨科技与浦发银行签订《最高额保证合同》(合同编号:ZB903320240000002 8),由美晨科技为上述融资借款提供连带责任保证担保。 证券代码:300237 证券简称:美晨科技 公告编号:2025-009 山东美晨科技股份有限公司 关于为合并范围内下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨科技股份有限公司(以下简称"公司"或"美晨科技")于 2024 年4月17日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议, 审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议 案》,同意公司为合并范围内下属子公司杭州赛石园林集团有限公司(以下简称 "赛石园林")提供不超过 21,000 万元的担保额度,并授权法定代表人在 ...
美晨科技(300237) - 互动易平台管理办法
2025-02-17 18:00
互动易平台管理 - 公司制定管理办法规范与投资者交流[2] - 发布信息应坚守诚信,保证真实准确完整[4] 回复要求 - 不得涉及未公开重大信息,保证公平性[6][7] - 不得涉及不宜公开信息,提示风险[7] 职责分工 - 证券事务部负责信息发布和问题回复[10] - 董事会秘书负责相关工作审核[11]