证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-006 山东美晨科技股份有限公司 关于董事辞职并增补非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于增补董事会非独立董事候选人的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、关于公司董事长辞职的情况 公司董事长、非独立董事孙来华先生因工作需要，申请辞去公司董事长、董 事以及董事会审计委员会委员、战略委员会委员相关职务（孙来华先生原任职期 限为 2024 年 5 月 10 日至第六届董事会届满之日止），辞任后孙来华先生不再在 公司担任其他职务。公司在选举新任董事长之前由公司董事王永刚先生代行召集、 主持董事会会议及主持股东大会工作。公司董事会对孙来华先生在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 截至目前，孙来华先生未持有公司股份。 孙来华先生已严格遵守在任职公司董事、高管期间所作出的股份锁定承诺 （每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月5日14:30召开[2] - 股权登记日为2月26日[5] - 股东投票代码为350237，投票简称为美晨投票[14] 审议议案 - 选举刘子传为非独立董事[4][23] - 修订《公司章程》[4][23] 投票时间 - 网络投票3月5日9:15 - 15:00[2][17] - 深交所交易系统投票3月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 登记信息 - 法人与自然人股东登记所需证件[8] - 现场登记3月4日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 异地股东传真登记需3月4日17:00前送达[8]

市场扩张和并购 - 公司拟1167万元收购湖北东美32.68%股权[3] - 交易完成后公司合计持有湖北东美71.66%股权并纳入合并报表[3] - 监事会同意收购议案，3票全票通过[4][5]

公司治理 - 董事长孙来华申请辞职，拟增补刘子传为非独立董事候选人[4][6] - 拟修订公司章程，制订《舆情管理制度》和《互动易平台管理办法》[9][10][13] 市场扩张和并购 - 拟1167万元收购湖北东美32.68%股权，完成后持股71.66%并纳入合并报表[7] 会议安排 - 2025年2月17日召开第六届董事会第八次会议[3] - 定于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会[16]

2024年净利润情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损4.3亿 - 5.3亿元，上年同期亏损13.907766亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损4.7亿 - 5.7亿元，上年同期亏损14.267996亿元[3] - 非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为3700万 - 4000万元[6] 业绩变化原因 - 2024年公司整体业绩较上年有所改善，原因包括优化业务结构、转让园林部分资产、融资规模和费率下降、资产减值大幅下降、无冲回递延所得税资产因素[5] - 2024年公司仍处于亏损状态，原因是受以前年度融资规模影响财务费用较高，且报告期内计提资产减值准备[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计[7] - 公司2024年度具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2024-119 山东美晨科技股份有限公司 关于拟出售昌邑赛石容器花木有限公司等三家子公司股权 的进展暨股份完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 特此公告。 山东美晨科技股份有限公司 董事会 二、本次交易的进展情况 1、2024 年 12 月 25 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于拟出售昌邑赛石 容器花木有限公司等三家子公司股权的进展公告》（公告编号：2024-118），公 司已收到潍坊市国有资产监督管理委员会的批复、赛石园林与潍坊市园林环卫集 团有限公司（以下简称"潍坊环卫集团"）已签订《产权交易合同》。 2、2024 年 12 月 26 日，赛石园林已收到潍坊环卫集团支付的股权转让款 1 元。 3、截至本公告披露日，本次交易标的公司昌邑赛石容器花木有限公司等三 家子公司已全部完成过户登记，公司不再持有上述标的公司股权，并不再将其纳 入公司合并报表范围。 三、其他事项说明 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》以及 ...

股权交易 - 2024年12月公司完成出售三家子公司100%股权相关审议，交易价1元[3][4][5] - 截至公告日交易协议生效条件完成，将督促付款和过户[6] 未来展望 - 公司后续将聚焦非轮胎橡胶主业[6]

股东大会情况 - 现场会议于2024年12月25日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份390,247,179股，占比27.0645%[5] - 网络投票股东471人，代表股份44,822,495股，占比3.1085%[5] - 合计参会股东474人，代表股份435,069,674股，占比30.1730%[5] 议案表决情况 - 《关于拟出售三家子公司股权的议案》同意票431,745,554股，占比99.2360%[7] - 《关于债权债务归集并抵销暨关联交易的议案》同意票119,620,973股，占比97.0419%[10] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》同意票414,598,554股，占比95.2947%[12] 中小股东表决情况 - 《关于拟出售三家子公司股权的议案》中小股东同意票41,498,375股，占比92.5838%[8] - 《关于债权债务归集并抵销暨关联交易的议案》中小股东同意票41,176,100股，占比91.8648%[11] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》中小股东同意票24,351,375股，占比54.3285%[13]

股东大会情况 - 2024年第七次临时股东大会由董事会根据12月6日决议召集[3] - 12月10日在深交所网站刊登股东大会通知[4] - 474人参加，代表股份435,069,674股，占比30.1730%[6] 议案表决情况 - 《关于拟出售三家子公司股权的议案》同意票占99.2360%[9] - 《关于债权债务归集并抵销暨关联交易的议案》同意票占97.0419%[10] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》同意票占95.2947%[10]

担保情况 - 公司为赛石园林提供不超21000万元担保额度[2] - 赛石园林与江苏银行借款展期金额3000万元[3] - 公司为赛石园林已提供且尚在担保期内余额15989万元[5] - 公司为赛石园林剩余可使用担保额度5011万元[5] 整体担保数据 - 公司合并范围内尚在担保期内合计余额252453.65万元，占比756.27%[8] - 公司因出售子公司股权被动形成担保余额2040万元[8] - 公司逾期债务本金对应担保余额1400万元（已调解）[8]