关联方资金情况 - 2024年初所有关联方占用资金余额总计316,806.44万元[3] - 2024年度关联方占用累计发生金额总计90,691.00万元[3] - 2024年度关联方偿还累计发生金额总计19,801.03万元，期末占用资金余额总计237,247.05万元[3] 各公司资金数据 - 杭州赛石园林集团其他应收款2024年初余额233,962.44万元，期末101,094.64万元[2] - 杭州赛淘电子商务其他应收款2024年初713.89万元，期末1,715.56万元[2] - 潍坊市华以农业科技其他应收款2024年初占用资金390.00万元，期末406.71万元[3] - 山东美晨工业集团应收账款2024年初占用资金24,423.12万元，期末99,486.96万元[3] 利息数据 - 杭州赛石园林集团其他应收款往来款利息期末余额15.83万元[2] - 杭州赛石园林集团应收利息2024年初57,264.75万元，期末77,034.34万元[2] - 潍坊市华以农业科技应收利息2024年初52.24万元，期末73.53万元[3]

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司 2025 年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对合并报表范围内资产负债率超过 70%的公司担保金额已超过公司最近 一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技""公司"或"母公司"） 第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供 担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下： 一、综合授信及担保事项概述 为满足经营发展需要，2025 年度公司及合并范围内下属公司拟向各家融资 机构（包含但不限于以下银行、金融机构及类金融机构等）申请合计不超过人民 币 463,250.00 万元综合授信（综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资 金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资 业务、票据贴现等，且在额度内可循环使用），在总授信额度内，各融资机构、 各授信主体、授信额度可互相调剂使用，以上授 ...

Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd. 山东美晨科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 山东美晨科技股份有限公司 2024 年，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公 司内部规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范 运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作情况报 告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年是公司实行高质量转型发展的启动之年，为贯彻"聚焦主责主业"的战 略导向，公司果断剥离部分园林亏损业务，正式更名为"山东美晨科技股份有限 公司"，标志着公司进入"单一主业、专业聚焦、精益经营"的全新发展阶段 ...

山东美晨科技股份有限公司 公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 17 日召开会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所为公司 2024 年审计机构的议案》，董事会审计委员会对永拓所 的人员信息、诚信记录、证券服务备案等情况进行了审查，认为永拓所在专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的 要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，其在 2023 年度财务报表审计过 程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪守职责，较好的完成了审计工作， 特此向董事会提议续聘永拓所为公司 2024 年年度审计机构，并将该议案提交公 司董事会审议。 （二）公司 2024 年年度审计工作沟通情况 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 永拓所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立，是全 国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审 计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年， 经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年 底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙 ...

市场扩张和并购 - 公司拟出售赛石园林100%股权，预计构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施，限定敏感信息知情人范围[1][2] - 公司按深交所要求编写交易进程备忘录等相关材料[1] - 公司告知交易相关方对内幕信息严格保密[1]

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-034 山东美晨科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"或"公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司连续十二个月累计新增诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将具体情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁的基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内 累计发生的新增诉讼、仲裁 15 项，涉诉金额合计约人民币 1,029.43 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 10.07%，其中已结案 1 项，涉案金额约 32.42 万元； 已调解 3 项，涉案金额约 44.70 万元；已立案 12 项，涉案金额约 952.31 万元。 四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的影响 公司及控股子公司涉及的诉讼、仲裁，公司将积极应诉，依法处置，采取 包括固定专人盯靠、主动协商沟通、积极诉前调解等在内的各种措施稳妥解 决，同时，综合运用多种措施强化相关 ...

山东美晨科技股份有限公司 关于部分债务逾期的公告 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-035 | 序号 | 债权人 | 借款人 | 前期逾期金 额（万元） | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东众诚中小企业应 急转贷基金有限公司 | 山东美晨科技股份 有限公司 | 2,000.00 | 已全部偿还。 | | 2 | 海通恒信国际融资租 赁股份有限公司 | 山东美晨工业集团 有限公司 | 883.77 | 已全部偿还。 | | 3 | 海通恒信国际融资租 | 山东美晨工业集团 | 1,275.35 | 已全部偿还。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 赁股份有限公司 | 有限公司 | | | | 4 | 日照银行股份有限公 | 山东美晨科技股份 | 1,982.61 | 已全部偿还。 | | | 司潍坊诸城支行 | 有限公司 | | | | 5 | 兴业银行股份有限公 | 山东美晨工业集团 | 1,739.68 | 已展期，部分归还。 | | | 司潍坊分行 | 有限公司 | | | ...

山东美晨科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人陈祥义作为山东美晨科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 ☑否 8、是否属于"法律、行政法 ...

关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 山东美晨科技股份有限公司 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上 市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）100%股权。 本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有赛石园林股权，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 董事会 2025 年 4 月 18 日 特此说明。 山东美晨科技股份有限公司 本次交易为上市公司以现金方式出售所持赛石园林股权，不涉及发行股份， 不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，公司控股股东均为潍坊市 国有资产投资控股有限公司，实际控制人均为潍坊市国有资产监督管理委员会。 本次交易未导致上市公司控制权发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市情形。 ...

山东美晨科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告 山东美晨科技股份有限公司 Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd. 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 山东美晨科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告 2024 年，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利 益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，监事会全体成 员参加了历次股东会，并列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、经理和其 他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提 升治理水平有效发挥了职能。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体内容如下： （一）第五届监事会第三十次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...