财务数据 - 截至2024年12月31日未分配利润-29.56亿元[1] - 截至2024年12月31日未弥补亏损29.56亿元[1] - 截至2024年12月31日实收股本14.42亿元[1] 业绩情况 - 2024年非轮胎橡胶业务增长，盈利改善[2] - 2024年财务费用因融资规模仍较高[2] 未来策略 - 聚焦非轮胎橡胶主业，开拓市场[3] - 围绕“四化”研发高附加值产品[3] - 挖掘战略投资者，引入战投协同发展[4]

审计团队 - 永拓所是有证券期货业务资格的40家会计师事务所之一[1] - 项目合伙人荆秀梅近三年签核上市公司审计报告各8家[2] - 签字注册会计师谢家龙2019年起为公司服务[2] - 项目质量控制复核人张惠子近三年签核各9家[3] 审计工作 - 2024年就重大事项与专业技术部咨询并达成一致[5] - 2024年制定全面合理可操作审计方案[8] - 配备专属团队，核心成员经验丰富[9] 其他 - 公司明确永拓所在信息安全管理责任义务[10] - 永拓所职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于6485.12万元[11]

业绩相关 - 2025年3月21日至4月18日股价从2.17元/股降至1.37元/股，跌幅36.87%[1] 市场动态 - 拟出售赛石园林100%股权，预计构成重大资产重组[1] 风险提示 - 2025年3月31日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[1] - 证监会可能调查股价异动，交易有暂停、终止或取消风险[2] - 若涉嫌内幕交易被立案调查或侦查，交易进程将暂停并可能终止[3]

市场扩张和并购 - 公司拟出售赛石园林100%股权[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 交易将优化资产结构，提升运营效率[3] - 有利于集中资源发展汽车配件业务[3] - 交易不涉及购买资产或企业股权[3]

关联方资金情况 - 2024年初所有关联方占用资金余额总计316,806.44万元[3] - 2024年度关联方占用累计发生金额总计90,691.00万元[3] - 2024年度关联方偿还累计发生金额总计19,801.03万元，期末占用资金余额总计237,247.05万元[3] 各公司资金数据 - 杭州赛石园林集团其他应收款2024年初余额233,962.44万元，期末101,094.64万元[2] - 杭州赛淘电子商务其他应收款2024年初713.89万元，期末1,715.56万元[2] - 潍坊市华以农业科技其他应收款2024年初占用资金390.00万元，期末406.71万元[3] - 山东美晨工业集团应收账款2024年初占用资金24,423.12万元，期末99,486.96万元[3] 利息数据 - 杭州赛石园林集团其他应收款往来款利息期末余额15.83万元[2] - 杭州赛石园林集团应收利息2024年初57,264.75万元，期末77,034.34万元[2] - 潍坊市华以农业科技应收利息2024年初52.24万元，期末73.53万元[3]

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司 2025 年度预计提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对合并报表范围内资产负债率超过 70%的公司担保金额已超过公司最近 一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技""公司"或"母公司"） 第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信额度及提供 担保额度预计的议案》，现将具体内容公告如下： 一、综合授信及担保事项概述 为满足经营发展需要，2025 年度公司及合并范围内下属公司拟向各家融资 机构（包含但不限于以下银行、金融机构及类金融机构等）申请合计不超过人民 币 463,250.00 万元综合授信（综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资 金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资 业务、票据贴现等，且在额度内可循环使用），在总授信额度内，各融资机构、 各授信主体、授信额度可互相调剂使用，以上授 ...

Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd. 山东美晨科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 山东美晨科技股份有限公司 2024 年，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公 司内部规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，实现了公司的规范 运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作情况报 告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年是公司实行高质量转型发展的启动之年，为贯彻"聚焦主责主业"的战 略导向，公司果断剥离部分园林亏损业务，正式更名为"山东美晨科技股份有限 公司"，标志着公司进入"单一主业、专业聚焦、精益经营"的全新发展阶段 ...

山东美晨科技股份有限公司 公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 17 日召开会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所为公司 2024 年审计机构的议案》，董事会审计委员会对永拓所 的人员信息、诚信记录、证券服务备案等情况进行了审查，认为永拓所在专业胜 任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的 要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，其在 2023 年度财务报表审计过 程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪守职责，较好的完成了审计工作， 特此向董事会提议续聘永拓所为公司 2024 年年度审计机构，并将该议案提交公 司董事会审议。 （二）公司 2024 年年度审计工作沟通情况 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 永拓所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立，是全 国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审 计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年， 经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年 底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-034 山东美晨科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"或"公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司连续十二个月累计新增诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将具体情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁的基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内 累计发生的新增诉讼、仲裁 15 项，涉诉金额合计约人民币 1,029.43 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 10.07%，其中已结案 1 项，涉案金额约 32.42 万元； 已调解 3 项，涉案金额约 44.70 万元；已立案 12 项，涉案金额约 952.31 万元。 四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的影响 公司及控股子公司涉及的诉讼、仲裁，公司将积极应诉，依法处置，采取 包括固定专人盯靠、主动协商沟通、积极诉前调解等在内的各种措施稳妥解 决，同时，综合运用多种措施强化相关 ...

山东美晨科技股份有限公司 关于部分债务逾期的公告 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-035 | 序号 | 债权人 | 借款人 | 前期逾期金 额（万元） | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东众诚中小企业应 急转贷基金有限公司 | 山东美晨科技股份 有限公司 | 2,000.00 | 已全部偿还。 | | 2 | 海通恒信国际融资租 赁股份有限公司 | 山东美晨工业集团 有限公司 | 883.77 | 已全部偿还。 | | 3 | 海通恒信国际融资租 | 山东美晨工业集团 | 1,275.35 | 已全部偿还。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 赁股份有限公司 | 有限公司 | | | | 4 | 日照银行股份有限公 | 山东美晨科技股份 | 1,982.61 | 已全部偿还。 | | | 司潍坊诸城支行 | 有限公司 | | | | 5 | 兴业银行股份有限公 | 山东美晨工业集团 | 1,739.68 | 已展期，部分归还。 | | | 司潍坊分行 | 有限公司 | | | ...