董事会调整 - 公司第六届董事会第十次会议通过调整董事会专门委员会委员议案[1] - 各专门委员会组成及主任委员确定[1] - 审计等委员会独立董事占半数以上且主任委员为独立董事[2] 任期与公告 - 各专门委员会任期至第六届董事会任期届满[2] - 公告发布于2025年4月22日[3]

财务数据 - 截至2024年12月31日未分配利润-29.56亿元[1] - 截至2024年12月31日未弥补亏损29.56亿元[1] - 截至2024年12月31日实收股本14.42亿元[1] 业绩情况 - 2024年非轮胎橡胶业务增长，盈利改善[2] - 2024年财务费用因融资规模仍较高[2] 未来策略 - 聚焦非轮胎橡胶主业，开拓市场[3] - 围绕“四化”研发高附加值产品[3] - 挖掘战略投资者，引入战投协同发展[4]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额的99.53%[6] - 纳入评价范围营业收入合计占公司汇总财务报表营业收入总额的99.68%[6] 公司治理 - 独立董事占全体董事的三分之一[8] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权二分之一以上通过[7] - 股东会特别决议由出席股东所持表决权三分之二以上通过[7] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 公司建立完善内部控制制度和体系并不断完善[1] - 公司董事会对2024年12月31日内部控制进行自查形成报告[1] 管理制度 - 公司每年年中、年底各进行一次固定资产清查盘点[15] - 公司制定财务管理制度规范多项财务管理内容[16] - 公司制定子公司控制管理制度加强对子公司管理[17] - 公司制定关联交易决策制度严格控制关联交易[18] - 公司制定对外担保管理制度防范担保业务风险[19] 资产清查 - 公司存货每月抽查，每年至少全面盘点一次，其他实物资产每年全面清查核对一次[26] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报一般缺陷为错报≤资产总额的0.5%等[29] - 非财务报告内控缺陷重大缺陷为直接财产损失2000万元以上等[31] 其他情况 - 本报告期公司未涉及募集资金使用情况[21] - 公司建立多种信息系统和沟通机制保障信息传递[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制缺陷[35] - 2025年3月31日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[36] - 公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司因部分经营负债逾期引发多起诉讼及仲裁案件[37]

业绩相关 - 2025年3月21日至4月18日股价从2.17元/股降至1.37元/股，跌幅36.87%[1] 市场动态 - 拟出售赛石园林100%股权，预计构成重大资产重组[1] 风险提示 - 2025年3月31日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[1] - 证监会可能调查股价异动，交易有暂停、终止或取消风险[2] - 若涉嫌内幕交易被立案调查或侦查，交易进程将暂停并可能终止[3]

审计团队 - 永拓所是有证券期货业务资格的40家会计师事务所之一[1] - 项目合伙人荆秀梅近三年签核上市公司审计报告各8家[2] - 签字注册会计师谢家龙2019年起为公司服务[2] - 项目质量控制复核人张惠子近三年签核各9家[3] 审计工作 - 2024年就重大事项与专业技术部咨询并达成一致[5] - 2024年制定全面合理可操作审计方案[8] - 配备专属团队，核心成员经验丰富[9] 其他 - 公司明确永拓所在信息安全管理责任义务[10] - 永拓所职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于6485.12万元[11]

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-032 山东美晨科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测 试。并根据测试结果，确认计提及冲回相关减值准备。公司本期相关减值准备的 计提及冲回符合会计准则的规定，不存在利润操纵的情形。 本次计提及冲回资产减值准备的范围和总金额如下： 二、计提资产减值损失的方法 （一）金融工具减值 本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款 项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款， 主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投 资、其他债权投资、长期应收款等。此 ...

二、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 本次交易不涉及增减公司股本等情形。本次交易完成后，公司的股本总额和 股本结构均不因此发生变动，不会导致公司不符合股票上市条件。 三、本次交易所涉及的资产定价合规公允，不存在损害上市公司和股东合 法权益的情形 山东美晨科技股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上 市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）100%股权。 本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有赛石园林股权，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条规定进行了分析，经审慎判断后认为： 一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 本次交易标的为赛石园林 100%股权，不存在违反国家产业政策和有关环境 保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规规定的情形。 本次交易前，上市公司已设立股东 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-030 山东美晨科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资者参与方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）17:00 前访问 https://eseb.cn/1nAPKnrObvi，或扫描下方微信 小程序码，进入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会召开时间、地点和方式 召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司总经理王永刚先生、独立董事 吕洪果先生、财务总监刘增伟先生、董事会秘书李炜刚先生。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 ...

独立董事任职情况 - 独立董事武辉2024年度任职符合独立性要求[1] - 武辉无不符合独立性的相关情形[1][2] - 后续履职将持续核查确保符合要求[2]

市场扩张和并购 - 公司拟出售赛石园林100%股权，预计构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施，限定敏感信息知情人范围[1][2] - 公司按深交所要求编写交易进程备忘录等相关材料[1] - 公司告知交易相关方对内幕信息严格保密[1]