市场扩张和并购 - 2024年6月公司审议通过出售八家子公司100%股权议案[2] - 2024年7月12日公司收到潍坊市国资委批复[3] - 2024年7月19日公司收到股权转让款1338.43万元[3] 其他新策略 - 公司督促交易对方解除担保或提供反担保及偿付非经营性负债[4] - 公司催办过户登记手续[4] - 公司聚焦非轮胎橡胶产品生产研发[4] - 公司集中资源发展汽车配件业务[4]

公司基本信息 - 公司于2011年6月9日核准首次发行1430万股人民币普通股，6月29日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为144,191.4930万元[5] - 公司股份总数为144,191.4930万股，均为普通股[12] 股东信息 - 发起人张磊认购2336.5385万股，持股比例57.6923%[15] - 发起人李晓楠认购946.9895万股，持股比例23.3825%[15] - 发起人富美投资认购681.3084万股，持股比例16.8224%[15] - 发起人郑召伟认购85.1636万股，持股比例2.1028%[15] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[18] - 公司董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼[23] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[24] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[30] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元须审议[30] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须审议[30] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须审议[30] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须审议[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求董事会或监事会召开临时股东大会，董事会或监事会需在收到请求后10日内反馈[41] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在监事会未按时发出通知时可自行召集和主持股东大会[42] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事不低于董事会总人数的1/3[68] - 董事会行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划等多项职权[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议通知应在会议召开10日前送达，临时会议提前5日通知，特殊情况除外[87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[91] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[93] 其他重要事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知[102] - 公司合并、分立、减资，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[108][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[112] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[112]

一、监事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 7 月 18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 7 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》 公司根据发展需要拟变更公司名称、证券简称，同时相应地修订《公司章程》， 并提请股东大会授权公司相关部门办理具体登记事项手续。 监事会认为，本次公司变更公司名称、证券简称及修订公司章程符合公司实 际发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意该议案。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-082 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

业绩总结 - 2023年度经审计营业收入16.84亿元，非轮胎橡胶业务营收13.38亿元，占比79.45%[1] 公司变更 - 拟将企业名称由山东美晨生态环境股份有限公司变更为山东美晨科技股份有限公司[2] - 拟将证券简称由美晨生态变更为美晨科技[2] - 证券代码300237保持不变[2][10] - 拟修订《公司章程》相关条款，包括公司名称、经营范围等内容[6][7][8] - 经营范围拟变更为一般项目，涉及技术服务、橡胶制品制造等多项业务[7][8] 业务聚焦 - 公司正在剥离园林板块部分资产，聚焦非轮胎橡胶业务[1] 技术成果 - 2023年度新能源卡车智能悬架减振系统获山东省企业技术创新优秀成果一等[4] - 2023年度可变刚度底盘空气弹簧获山东省企业技术创新优秀成果二等[4] 后续流程 - 拟申请授权相关部门办理名称、证券简称及其他登记事项手续[5] - 拟变更公司名称及证券简称已获深交所审核无异议[10] - 拟变更公司名称、证券简称、经营范围和修订《公司章程》需提交股东大会审议[10] - 《股东大会议事规则》等制度文件中涉及公司名称部分应相应修改[9] - 变更后的公司名称、经营范围以市场监管部门最终登记为准，事项存在不确定性[10]

会议安排 - 第六届董事会第三次会议于2024年7月18日召开，9位董事全出席[3] - 定于2024年8月6日下午14:30召开2024年第五次临时股东大会[12][13] 议案决议 - 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》通过，待股东大会审议[4][5][6] - 拟聘任刘增伟担任财务总监至第六届董事会届满[8][9] - 调整第六届董事会审计委员会部分委员，刘增伟不再担任，孙来华当选[10][11]

人事变动 - 原财务总监郑舒文2024年6月17日因个人原因辞职[3] - 拟聘任刘增伟担任财务总监，任期至第六届董事会届满[3] - 董事兼副总经理李瑞龙因工作需要辞去副总经理职务[6] 委员会调整 - 2024年7月18日通过更换审计委员会委员议案[4] - 刘增伟不再担任审计委员会委员，孙来华当选[4] - 更换后第六届审计委员会委员为武辉、陈祥义、孙来华[5]

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-085 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于 2024 年 8 月 6 日下午 14:30 召开 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2024 年第五次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议，定于近期 召开 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 6 日上午 9: ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-080 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次交易的进展情况 山东美晨生态环境股份有限公司 关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州 赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）拟通过非公开协议转让的方式 出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司 100%股权（以下统称"标的公司"）， 交易完成后公司将不再持有上述标的公司股权，上述标的公司将不再纳入公司合 并报表范围内。 2、本次交易已签订《产权交易合同》，已经公司股东大会审议通过，并已 收到潍坊市国有资产监督管理委员会《关于同意山东美晨生态环境股份有限公司 全资子公司杭州赛石园林集团有限公司将持有的法雅生态环境集团有限公司等 八家子公司股权进行协议转让的批复》。 一、本次交易的基本情况 公司分别于 2024 年 6 月 1 ...

诉讼情况 - 美晨工业与海通租赁融资租赁合同纠纷涉案约7875.71万元[2] - 2024年6月19日美晨工业收到《应诉通知书》[2] - 2024年6月26日美晨工业偿付剩余款项[3] - 2024年6月27日海通租赁申请撤诉[3] - 近日公司收到准许撤诉《民事裁定书》[3] 其他情况 - 截至披露日公司及子公司无应披露未披露重大诉讼[5] - 本次诉讼对公司经营及利润无负面影响[6]

诉讼案件数量与金额 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁12项，涉案约4908.25万元[1] - 22项前期诉讼、仲裁取得新进展，涉及2423.21万元[2] 案件进展情况 - 已结案3件，涉及196.27万元；已判决等11件，涉及1332.86万元[2] - 正在审理6件，涉及5.19万元；进入执行或履行2件，涉及888.89万元[2] 大额涉案诉讼 - 美晨生态诉江西章江源涉案1432.22万元，已立案保全[8] - 汪明全诉微山县住建局等涉案2060.97万元，已立案[8] - 公司作为原告且涉案超1000万诉讼合计涉案17307.87万元[9] - 公司涉案单笔超1000万诉讼合计涉案24587.79万元[10]