证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-077 山东美晨生态环境股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：诉前调解阶段； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：合计约 10,870.37 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚处于诉前调解阶段，该诉讼事 项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。 一、本次重大诉讼基本情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司杭州 赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）通知，因与业主发包方及供应 商各方在材料价格、工程量结算等存在较大差异，其下属控股子公司衢州赛石田 园发展有限公司（以下简称"衢州赛石"）与浙江省衢州市交通建设集团有限公 司（以下简称"衢州交建"）发生建设工程施工合同经济纠纷，衢州交建已向衢 州市柯城区人民法院提起民事诉讼，目前该案件尚处于诉前调解阶段，现将具体 情况公告如下： 1、收到起诉状时间：2024 年 7 月 1 日 2、诉讼 ...

业绩总结 - 公司及子公司逾期债务合计减少9651.13万元，占前期逾期82.83%[2] - 本次减少逾期含偿还6331.13万元、展期3320万元[2] - 截至披露日，逾期债务合计2000万元，占2023年归母权益5.99%[3] 债务处理 - 山东众诚等多家机构逾期债务已偿还或展期[2]

股东大会参与情况 - 现场会议于2024年6月28日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份390,247,179股，占比27.0645%[5] - 网络投票股东42人，代表股份47,854,138股，占比3.3188%[5] 议案表决情况 - 《出售八家子公司股权议案》同意票437,953,817股，占比99.9663%[7] - 《出售股权被动形成财务资助和担保议案》同意票437,834,017股，占比99.9390%[10]

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-076 山东美晨生态环境股份有限公司 关于合并范围内下属公司为其母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过 了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议案》，同 意公司为合并范围内下属公司、公司合并范围内下属公司为母公司以及合并范围 内下属公司提供合计不超过 502,960 万元的担保，并授权法定代表人在此授权额 度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 二、 ...

会议召集 - 公司根据2024年6月12日董事会决议召集股东大会[6] - 2024年6月13日在深交所网站刊登会议通知[6] 参会情况 - 45名股东参会，代表股份438,101,317股，占比30.3833%[7] 议案表决 - 《出售八家子公司股权议案》同意票占比99.9663%[9] - 《出售股权被动形成事项议案》同意票占比99.9390%[9]

担保额度 - 公司为法雅生态提供不超3000万元担保额度[2] - 为法雅生态最高担保额度2200万元[3] - 为法雅生态剩余可使用担保额度1100万元[5] 担保余额 - 为法雅生态尚在担保期内余额1900万元[5] - 公司尚在担保期内余额271861.49万元[8] - 逾期债务对应担保余额4350万元[8] 其他 - 法雅生态与汉口银行借款展期1000万元[4] - 《最高额保证合同》最高主债权本金2200万元[6] - 涉及诉讼担保金额2000万元（不含利息）[8]

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-073 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：本次涉诉共 4 项合同纠纷，涉案金额合计约 7,875.71 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公 司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。 一、本次重大诉讼基本情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东美晨 工业集团有限公司（以下简称"美晨工业"）收到上海市黄浦区人民法院《应诉 通知书》，因其与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称"海通租赁"） 的融资租赁合同纠纷（共 4 份融资租赁合同），现海通租赁已向上海市黄浦区人 民法院提起民事诉讼，现将具体情况公告如下： 山东美晨生态环境股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理； 1、收到起诉状时间：2024 年 6 月 19 日 被告一：山东美晨工业集团有限公司 被告二：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 被告三：潍坊 ...

人员变动 - 公司财务总监郑舒文因个人原因辞职，原任期至第六届董事会届满[2] - 辞任后不再担任公司其他职务，辞职报告送达董事会生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成财务总监聘任工作[2] 股份规定 - 截至披露日郑舒文未持股，任期内和届满后半年每年转让不超25%[2] - 离职后半年内不得转让其所持股份[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月17日[4]

山东美晨生态环境股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-072 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨生态"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次 会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司为全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称"美 晨工业"）提供不超过 60,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此授权额 度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。为支持公司经营发展，公司控 股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"），同意将根 据公司实际融资需求为美晨工业在综合授信额度内的贷款提供无偿关联担保。公 司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-070 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开终止重大资产出售事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、参加人员 公司董事长孙来华先生、董事会秘书李炜刚先生、财务顾问代表、标的公司 代表等相关人员（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于终止重大资产出售事项的议案》，同意终止本次重大资产出售事项，具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于终止重大资产出售事项的公告》（公告编号：2024-064）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据相关规定，公司决定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）15:30-16:30 召开关于重大资产出售事项的投资者说明会，就终止 本次重大资产出售事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。 一、 ...