一、监事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 7 月 18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 7 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》 公司根据发展需要拟变更公司名称、证券简称，同时相应地修订《公司章程》， 并提请股东大会授权公司相关部门办理具体登记事项手续。 监事会认为，本次公司变更公司名称、证券简称及修订公司章程符合公司实 际发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意该议案。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-082 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

业绩总结 - 2023年度经审计营业收入16.84亿元，非轮胎橡胶业务营收13.38亿元，占比79.45%[1] 公司变更 - 拟将企业名称由山东美晨生态环境股份有限公司变更为山东美晨科技股份有限公司[2] - 拟将证券简称由美晨生态变更为美晨科技[2] - 证券代码300237保持不变[2][10] - 拟修订《公司章程》相关条款，包括公司名称、经营范围等内容[6][7][8] - 经营范围拟变更为一般项目，涉及技术服务、橡胶制品制造等多项业务[7][8] 业务聚焦 - 公司正在剥离园林板块部分资产，聚焦非轮胎橡胶业务[1] 技术成果 - 2023年度新能源卡车智能悬架减振系统获山东省企业技术创新优秀成果一等[4] - 2023年度可变刚度底盘空气弹簧获山东省企业技术创新优秀成果二等[4] 后续流程 - 拟申请授权相关部门办理名称、证券简称及其他登记事项手续[5] - 拟变更公司名称及证券简称已获深交所审核无异议[10] - 拟变更公司名称、证券简称、经营范围和修订《公司章程》需提交股东大会审议[10] - 《股东大会议事规则》等制度文件中涉及公司名称部分应相应修改[9] - 变更后的公司名称、经营范围以市场监管部门最终登记为准，事项存在不确定性[10]

会议安排 - 第六届董事会第三次会议于2024年7月18日召开，9位董事全出席[3] - 定于2024年8月6日下午14:30召开2024年第五次临时股东大会[12][13] 议案决议 - 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》通过，待股东大会审议[4][5][6] - 拟聘任刘增伟担任财务总监至第六届董事会届满[8][9] - 调整第六届董事会审计委员会部分委员，刘增伟不再担任，孙来华当选[10][11]

人事变动 - 原财务总监郑舒文2024年6月17日因个人原因辞职[3] - 拟聘任刘增伟担任财务总监，任期至第六届董事会届满[3] - 董事兼副总经理李瑞龙因工作需要辞去副总经理职务[6] 委员会调整 - 2024年7月18日通过更换审计委员会委员议案[4] - 刘增伟不再担任审计委员会委员，孙来华当选[4] - 更换后第六届审计委员会委员为武辉、陈祥义、孙来华[5]

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-085 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于 2024 年 8 月 6 日下午 14:30 召开 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2024 年第五次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议，定于近期 召开 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 6 日上午 9: ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-080 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次交易的进展情况 山东美晨生态环境股份有限公司 关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州 赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）拟通过非公开协议转让的方式 出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司 100%股权（以下统称"标的公司"）， 交易完成后公司将不再持有上述标的公司股权，上述标的公司将不再纳入公司合 并报表范围内。 2、本次交易已签订《产权交易合同》，已经公司股东大会审议通过，并已 收到潍坊市国有资产监督管理委员会《关于同意山东美晨生态环境股份有限公司 全资子公司杭州赛石园林集团有限公司将持有的法雅生态环境集团有限公司等 八家子公司股权进行协议转让的批复》。 一、本次交易的基本情况 公司分别于 2024 年 6 月 1 ...

诉讼情况 - 美晨工业与海通租赁融资租赁合同纠纷涉案约7875.71万元[2] - 2024年6月19日美晨工业收到《应诉通知书》[2] - 2024年6月26日美晨工业偿付剩余款项[3] - 2024年6月27日海通租赁申请撤诉[3] - 近日公司收到准许撤诉《民事裁定书》[3] 其他情况 - 截至披露日公司及子公司无应披露未披露重大诉讼[5] - 本次诉讼对公司经营及利润无负面影响[6]

诉讼案件数量与金额 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁12项，涉案约4908.25万元[1] - 22项前期诉讼、仲裁取得新进展，涉及2423.21万元[2] 案件进展情况 - 已结案3件，涉及196.27万元；已判决等11件，涉及1332.86万元[2] - 正在审理6件，涉及5.19万元；进入执行或履行2件，涉及888.89万元[2] 大额涉案诉讼 - 美晨生态诉江西章江源涉案1432.22万元，已立案保全[8] - 汪明全诉微山县住建局等涉案2060.97万元，已立案[8] - 公司作为原告且涉案超1000万诉讼合计涉案17307.87万元[9] - 公司涉案单笔超1000万诉讼合计涉案24587.79万元[10]

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-077 山东美晨生态环境股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：诉前调解阶段； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：合计约 10,870.37 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚处于诉前调解阶段，该诉讼事 项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。 一、本次重大诉讼基本情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司杭州 赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）通知，因与业主发包方及供应 商各方在材料价格、工程量结算等存在较大差异，其下属控股子公司衢州赛石田 园发展有限公司（以下简称"衢州赛石"）与浙江省衢州市交通建设集团有限公 司（以下简称"衢州交建"）发生建设工程施工合同经济纠纷，衢州交建已向衢 州市柯城区人民法院提起民事诉讼，目前该案件尚处于诉前调解阶段，现将具体 情况公告如下： 1、收到起诉状时间：2024 年 7 月 1 日 2、诉讼 ...

业绩总结 - 公司及子公司逾期债务合计减少9651.13万元，占前期逾期82.83%[2] - 本次减少逾期含偿还6331.13万元、展期3320万元[2] - 截至披露日，逾期债务合计2000万元，占2023年归母权益5.99%[3] 债务处理 - 山东众诚等多家机构逾期债务已偿还或展期[2]