股东大会参与情况 - 现场会议于2024年6月28日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份390,247,179股，占比27.0645%[5] - 网络投票股东42人，代表股份47,854,138股，占比3.3188%[5] 议案表决情况 - 《出售八家子公司股权议案》同意票437,953,817股，占比99.9663%[7] - 《出售股权被动形成财务资助和担保议案》同意票437,834,017股，占比99.9390%[10]

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-076 山东美晨生态环境股份有限公司 关于合并范围内下属公司为其母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过 了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议案》，同 意公司为合并范围内下属公司、公司合并范围内下属公司为母公司以及合并范围 内下属公司提供合计不超过 502,960 万元的担保，并授权法定代表人在此授权额 度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 二、 ...

会议召集 - 公司根据2024年6月12日董事会决议召集股东大会[6] - 2024年6月13日在深交所网站刊登会议通知[6] 参会情况 - 45名股东参会，代表股份438,101,317股，占比30.3833%[7] 议案表决 - 《出售八家子公司股权议案》同意票占比99.9663%[9] - 《出售股权被动形成事项议案》同意票占比99.9390%[9]

担保额度 - 公司为法雅生态提供不超3000万元担保额度[2] - 为法雅生态最高担保额度2200万元[3] - 为法雅生态剩余可使用担保额度1100万元[5] 担保余额 - 为法雅生态尚在担保期内余额1900万元[5] - 公司尚在担保期内余额271861.49万元[8] - 逾期债务对应担保余额4350万元[8] 其他 - 法雅生态与汉口银行借款展期1000万元[4] - 《最高额保证合同》最高主债权本金2200万元[6] - 涉及诉讼担保金额2000万元（不含利息）[8]

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-073 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：本次涉诉共 4 项合同纠纷，涉案金额合计约 7,875.71 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公 司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。 一、本次重大诉讼基本情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东美晨 工业集团有限公司（以下简称"美晨工业"）收到上海市黄浦区人民法院《应诉 通知书》，因其与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称"海通租赁"） 的融资租赁合同纠纷（共 4 份融资租赁合同），现海通租赁已向上海市黄浦区人 民法院提起民事诉讼，现将具体情况公告如下： 山东美晨生态环境股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理； 1、收到起诉状时间：2024 年 6 月 19 日 被告一：山东美晨工业集团有限公司 被告二：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 被告三：潍坊 ...

人员变动 - 公司财务总监郑舒文因个人原因辞职，原任期至第六届董事会届满[2] - 辞任后不再担任公司其他职务，辞职报告送达董事会生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成财务总监聘任工作[2] 股份规定 - 截至披露日郑舒文未持股，任期内和届满后半年每年转让不超25%[2] - 离职后半年内不得转让其所持股份[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月17日[4]

山东美晨生态环境股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-072 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨生态"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次 会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司为全资子公司山东美晨工业集团有限公司（以下简称"美 晨工业"）提供不超过 60,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此授权额 度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。为支持公司经营发展，公司控 股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"），同意将根 据公司实际融资需求为美晨工业在综合授信额度内的贷款提供无偿关联担保。公 司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-070 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开终止重大资产出售事项投资者说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、参加人员 公司董事长孙来华先生、董事会秘书李炜刚先生、财务顾问代表、标的公司 代表等相关人员（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关 于终止重大资产出售事项的议案》，同意终止本次重大资产出售事项，具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于终止重大资产出售事项的公告》（公告编号：2024-064）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据相关规定，公司决定于 2024 年 6 月 18 日（星期二）15:30-16:30 召开关于重大资产出售事项的投资者说明会，就终止 本次重大资产出售事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。 一、 ...

财务数据 - 2023年末流动资产合计12,534,491.21元，期初为12,193,435.71元[12] - 2023年末存货为12,525,834.18元，期初为12,185,912.26元[12] - 2023年末货币资金为8,657.03元，期初为7,523.45元[12] - 2023年末流动负债合计10,595,053.14元，期初为9,030,942.25元[13] - 2023年末应付账款为1,460,096.00元，期初为297,813.50元[13] - 2023年末其他应付款为9,134,957.14元，期初为8,733,128.75元[13] - 2023年末所有者权益合计1,939,438.07元，期初为3,162,493.46元[13] - 2023年末未分配利润为 -3,060,561.93元，期初为 -1,837,506.54元[13] - 2023年实收资本为5,000,000.00元，与期初相同[13] - 2023年部分利润表数据本期发生额67,300.00元，上期发生额31,320.00元[14] - 财务费用为218.61元，上期为141.34元[15] - 利息收入为81.39元，上期为110.81元[15] - 营业利润为 - 1,223,055.39元，上期为 - 309,863.85元[15] - 净利润为 - 1,223,055.39元，上期为 - 309,863.85元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为67,300.00元，上期为31,320.00元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为467,704.21元，上期为50,158.66元[17] - 经营活动现金流入小计为535,004.21元，上期为81,478.66元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1,133.58元，上期为 - 32,258.45元[17] - 现金及现金等价物净增加额为1,133.58元，上期为 - 32,258.45元[18] 公司基本信息 - 公司成立于2019年06月28日，注册资本为500万元[22] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[27] - 公司以12个月作为一个营业周期[28] - 公司以人民币为记账本位币[29] 会计政策 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[31] - 公司金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[33] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，对单个或类别项目计提跌价准备[45] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[45] - 公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理[69] 资产折旧与摊销 - 房屋建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[50] - 机器设备折旧年限3年，残值率5.00%，年折旧率31.67%[50] - 运输设备折旧年限5年，残值率5.00%，年折旧率19.00%[50] - 电子设备折旧年限3年，残值率5.00%，年折旧率31.67%[50] - 其他固定资产折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[50] - 土地使用权摊销年限50年[54] 收入确认与补助处理 - 绿化苗木销售在客户接收商品并出具收货凭证，财务部门依据收货凭证、合同约定价格开具销售发票并审核无误后确认收入[63] - 与日常活动相关的政府补助计入其他收益，与日常活动无关的计入营业外收入[66] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益[66] 美元数据 - 杭州赛石园林集团有限公司期初和期末实收资本均为500万美元，占比100%[93] - 公司本期调整前上期末未分配利润为 - 183.75万美元，上期为 - 152.76万美元[94] - 公司本期归属于母公司所有者的净利润为 - 122.31万美元，上期为 - 30.99万美元[94] - 公司期末未分配利润为 - 306.06万美元，上期为 - 183.75万美元[94] - 公司本期主营业务收入为6.73万美元，成本为7.47万美元；上期收入和成本均为3.13万美元[95] - 公司本期办公及差旅费为1.51万美元，上期为2.37万美元[97] - 公司本期绿化苗木养护费为119.45万美元，上期为27.77万美元[97] - 公司本期业务招待费为0.59万美元，上期为0.54万美元[97] - 公司本期管理费用合计为121.54万美元，上期为30.97万美元[97] - 公司本期利息费用、手续费及其他合计为0.22万美元，上期为0.14万美元[97]

公司基本信息 - 山东美晨生态环境股份有限公司注册资本为144191.493万人民币[17] - 法雅生态环境集团有限公司注册资本为26960万人民币[18] - 高唐花朝园旅游开发有限公司注册资本为2000万人民币[20] - 齐河赛石园林绿化有限公司注册资本为500万人民币[21] - 杭州市园林工程有限公司注册资本为32900万人民币[24] - 沂水花朝旅游开发有限公司注册资本5000万人民币[28] - 无锡花朝旅游开发有限公司注册资本2000万人民币[29] - 无锡赛石容器苗木有限公司注册资本200万人民币[31] - 滨州赛石园艺有限公司注册资本500万人民币[33] 业绩数据 - 法雅生态环境集团2023年1 - 12月营业收入3671.83万元、净利润 - 5491.92万元[18][20] - 齐河赛石园林绿化2023年1 - 12月营业收入53.99万元、净利润 - 11984.18万元[21][23] - 杭州市园林工程2023年1 - 12月营业收入 - 537.57万元、净利润 - 23451.69万元[24][27] - 沂水花朝旅游开发2023年1 - 12月营业收入66.90万元、净利润 - 1741.91万元[29] - 无锡花朝旅游开发2023年1 - 12月营业收入1.66万元、净利润 - 168.57万元[31] - 无锡赛石容器苗木2023年1 - 12月净利润 - 7.47万元[33] - 滨州赛石园艺2023年1 - 12月营业收入6.73万元、净利润 - 122.31万元[35] 评估相关 - 评估目的是为山东美晨生态转让八家公司股权提供价值参考[36] - 评估基准日为2023年12月31日[14][41] - 评估报告日为2024年06月07日[3][76] - 评估结论为13384300元[3] - 采用资产基础法评估[47] - 评估报告使用有效期为2023年12月31日至2024年12月30日[75] 公司评估价值 - 法雅生态环境集团评估价值为23139.07万元[15] - 高唐花朝园旅游开发评估价值为 - 14130.93万元[15] - 齐河赛石园林绿化评估价值为 - 416.03万元[15] - 杭州市园林工程评估价值为 - 3106.45万元[15] - 沂水花朝旅游开发评估价值为 - 2799.11万元[15] - 无锡花朝旅游开发评估价值为 - 1849.93万元[15] - 滨州赛石园艺评估价值为1115.46万元[72] 资产情况 - 法雅生态环境集团当代办公楼建筑面积为1690.08平方米等[39] - 杭州市园林工程华鸿大厦办公楼7楼建筑面积为1642.95平方米等[39] - 当代国际花园3B座4层04号面积355.31m²，抵押到期日为2024 - 6 - 8和2024 - 6 - 26[73] - 高农生物园总部一区18栋1 - 5层01号面积3220.7m²，抵押到期日为2025 - 7 - 6[73] - 华鸿大厦办公楼7楼面积1642.95m²，抵押到期日为2024 - 8 - 30[73]