冠昊生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对冠昊生物科技股份有限公司及相关 当事人的监管函 创业板监管函〔2024〕第 16 号 冠昊生物科技股份有限公司董事会、张永明、王新志、赵军 会： 2024 年 2 月 5 日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简 称公司）披露《关于收到广东证监局警示函的公告》显示， 公司存在以下违规行为： 一是未及时披露重大诉讼事项的重大进展情况。2022 年 8 月 23 日，公司披露《关于公司涉及重大诉讼的公告》，广 东坤隆科技集团有限公司（以下简称坤隆科技）因其与公司 合作开发"广东冠昊生命与健康产业园（一期）"项目纠纷 向广州市黄埔区人民法院（以下简称黄埔区法院）提起民事 诉讼，诉讼金额 10,510 万元，占公司 2021 年经审计净资产 的 14.17%。对上述争议，2022 年 12 月 9 日，公司对坤隆科 技向黄埔区法院提起民事诉讼（以下简称反诉）,诉讼金额 1 3 19,000 万元，诉讼金额发生重大变化，2023 年 1 月 5 日， 黄埔区法院向公司送达《受理案件通知书》（2023 粤 0112 民 初 366 号）。公司未及时披露上述重大诉讼事项的重大进展 情况，迟至 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《关于对冠昊生物科 技股份有限公司、张永明、王新志、赵军会采取出具警示函措施的决定》 ([2023]177 号)（以下简称"《警示函》"），现将具体内容公告如下： 一、 《警示函》的内容 "冠昊生物科技股份有限公司、张永明、王新志、赵军会： 根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告[2022]21 号)等规定，我局对 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称冠昊生物或公司）进行了现场检查，发现 公司存在以下问题： 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-004 冠昊生物科技股份有限公司 关于收到广东证监局警示函的公告 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对冠昊生 物、张永明、王新志、赵军会采取出具警示函的行政监管措施。你们应认真吸取 教训，切实提升依法合规履职意识，加强对证券法律法规的学习，杜绝此类问题 再次发生。同时公司应对相关责任人员进行内部问责，于 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于公司总经理辞职的情况 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到王新志 先生递交的辞职报告，王新志先生因个人年龄原因申请辞去公司总经理职务。辞 职后，王新志先生将继续担任公司第六届董事会副董事长、战略委员会委员职务。 王新志先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产 生不利影响。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-002 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 附件： 王新志先生的总经理职务原定任期为 2023 年 6 月 21 日至 2026 年 6 月 20 日。截至本公告披露日，王新志先生未持有公司股份。王新志先生担任公司总经 理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王新志先生在担任公司总经理期 间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任公司总经理的情况 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》，董事会根据董事长提名及提名委员 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-001 冠昊生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会 议，会议通知已于 2024 年 1 月 11 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董 事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 12 日下午 15:00 在公司会议室采取现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女 士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分监事、高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如 下决议： （一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 三、备查文件 1、第六届董事会第 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-064 冠昊生物科技股份有限公司 关于仲裁改期审理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司珠海市祥乐 医疗器械有限公司（以下简称"珠海祥乐"）于近日收到香港国际仲裁中心通 知，香港国际仲裁中心将仲裁（案号：HKIAC/A23008）的开庭审理时间由 2024年2月5日的当周内调整到2024年4月22日至24日。 珠海祥乐与Aaren Scientific Inc之间有关《独家经销协议》及相关修正案合 同纠纷的仲裁（案号：HKIAC/A23008），具体内容详见公司于2023年7月18日 刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《关 于重大诉讼、仲裁进展情况的公告》（公告编号：2023-049）。 公司将持续关注该仲裁事项进展情况，按照有关法律法规的规定，及时履 行信息披露义务。公司信息均以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信 息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-063 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东股份解除质押 近日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"冠昊生物"） 收到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称"广东知光"）通 知，获悉其持有的公司部分股份已解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | | 是否为第一大股东 或第一大股东及其 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 广东知光生物科技有 | | 是 | 1,000,000 7,650,000 | 1.81% 13.90% | 0.38% 2.89% | 2022-06-02 2023-01-04 | 2023-11-23 2023-11-22 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2023-062 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除冻结和被司法再冻结的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"冠昊生物"） 收到公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称"广东知光"）通 知，获悉其持有的部分公司股份解除冻结和被司法再冻结，具体情况如下： 截至公告发布之日，控股股东广东知光直接持有公司股份55,044,822股，占 公司总股本的比例为20.76%；控股股东一致行动人北京世纪天富创业投资中心 （有限合伙）持有公司股份15,366,266股，占公司总股本的5.80%；控股股东广 东知光及其一致行动人合计持有公司股份70,411,088股，占公司总股本的 26.56%。 一、 股东股份解除冻结和被冻结基本情况 | 股东名称 | 是否为第一大股 | 本次解除冻结 | 占其所持 | 占公司总股 | 司法冻结开始日 | 解除冻结开始日 | 司法冻结执行人 | | --- | --- | --- | --- | ...

财务表现 - 2023年第三季度，冠昊生物营业收入为98,134,142.38元，同比增长7.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10,527,950.10元，同比下降15.11%[5] - 公司的基本每股收益为0.04元，同比下降20.00%[5] - 公司的加权平均净资产收益率为2.01%，较上年同期增长0.22%[5] - 公司2023年第三季度净利润为3,813,298.45元[15] 资产情况 - 公司总资产为680,431,085.91元，较上年同期增长1.53%[5] - 公司的长期待摊费用较上年末减少46.36%，原因是租赁场地提前退租和装修费摊销[8] - 公司的资产减值损失较上年同期大幅下降98.82%，本期无计提祥乐商誉及存货减值[8] 资金流动 - 经营活动产生的现金流量净额为59,897,571.73元，同比增长13.22%[5] - 经营活动现金流入小计为334,839,021.52元，现金流出小计为274,941,449.79元，净额为59,897,571.73元[17] - 投资活动现金流出小计为24,036,700.71元，净额为-24,030,159.71元[17] - 筹资活动现金流出小计为56,070,570.41元，净额为-30,570,570.41元[17] - 现金及现金等价物净增加额为4,715,577.58元，期末现金及现金等价物余额为131,248,680.45元[18] 公司股权及合作 - 公司股东北京世纪天富创业投资中心持有15,366,266股股份，实际合计持有3,464,595股[10] - 公司与广东坤隆科技集团有限公司合作开发“广东冠昊生命与健康产业园（一期）”项目的诉讼一审已判决[11] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为309,399,989.17元，非流动资产合计为371,031,096.74元[12] - 公司2023年第三季度流动负债合计为161,917,940.20元，非流动负债合计为46,829,544.19元[13] - 公司2023年第三季度营业总收入为308,949,013.47元，营业总成本为258,011,428.97元[14]

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受冠 昊生物科技股份有限公司(以下简称"冠昊生物")的委托，指派李彩霞、林嘉豪 律师(以下简称"本所律师")出席冠昊生物 2023 年第三次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召 集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200 (一)本次股东大会的召集 北 京 上 海 深 ...