014 冠昊生物科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预 计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议和第六届独立董事专门会议 第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。关联董事张永明先生、孙峰女士回避表决。独立董事对上 述关联交易事项发表了同意的独立意见。现将相关事宜公告如下： 一、关联交易基本情况 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024- （一）2024 年度日常关联交易预计 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2024 年度预计向关联方 北京天佑投资有限公司租赁房产，租赁费用不超过 260 万元；向联营企业广州天 佑北昊生物科技有限公司提供劳务服务、资金支持不超过 400 万元。 除 2024 年度预计日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交易，公司 将根据相关法律法规 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，建立健全公司内部控制体系，切实提升信息披露质量，明确独立董事在 年报编制过程中的职责，充分发挥独立董事在年报披露方面的监督作用，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 独立董事年报工作制度包括汇报制度和沟通制度。独立董事应在公 司年报的编制和信息披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 确保年报的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第二章 汇报制度 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况，同时公司应安排每 位独立董事进行实地考察，上述事项应形成书面工作记录，相关当事人应在必要 的文件上签字。 第五条 公司应当保证独立董事享有与其他 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入40417.87万元，较去年同期上升7.13%[7] - 2023年度公司营业利润为3398.86万元，较去年同期上升111.64%[7] - 2023年度公司利润总额为3208.92万元，较去年同期上升110.97%[7] - 2023年度归属上市公司股东的净利润为3100.58万元，较去年同期上升110.07%[7] 利润分配 - 截至2023年12月31日，母公司报表可供股东分配利润为 -73687917.38元，合并报表为 -345477748.45元[11] - 2023年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本等分配[11] 授信额度 - 公司（含子公司）2024年拟向银行申请不超过80000万元综合授信额度，期限不超一年[19] 议案表决 - 多个议案表决多为同意5票，反对0票，弃权0票[5][6][9][10][12][16][18][19] - 部分议案关联董事回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票[14][16][21] 事项延期 - 公司拟将向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期延长12个月[27] - 公司拟将授权董事会办理相关事宜有效期延长12个月[30] 股东大会 - 董事会提请2024年3月26日在广州召开2023年年度股东大会[33] 监管情况 - 公司最近五年存在被监管措施情形并已完成整改[31]

冠昊生物科技股份有限公司 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-018 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的相关规定 执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，促进公司规范运作，强化对内部董事及经理层监督约束机制，保护中小股 东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事 应当过半数且由独立董事中会计专业人士担任召集人； ...

冠昊生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 冠昊生物科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务 ...

总经理设置 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[3][4] 履职规定 - 特定情形下总经理应停止履职或30日内被解除职务[7][9] 交易审批 - 交易涉及资产等多项指标不超一定比例或金额时总经理可审批[14] - 与关联方交易金额不超规定时总经理可审批[16] 会议相关 - 总经理办公会议提前3日通知，记录保管不少于10年[20][21] 报告要求 - 总经理按要求向董事会报告工作，遇问题及时报告[23][25][26] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效[29]

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韩俊梅，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤 勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 本人韩俊梅，1963 年出生，中国国籍，毕业于西南财经大学。曾任职广东金 融学院会计学院（已退休）担任会计学教授，会计学院原党总支书记，管理学生工 作 15 余年；曾供职于中国人民银行广州分行，担任中央电视大学《金融会计》课 程主讲教师，曾被中国金融教育基金会评为"全国优秀教师"。现担任《会计原理》、 《金融会计》本科课程、担任国际金融理 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，切实维护公司 及股东利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事具有约束力，公司董事会依照法律法规、《公 司章程》及本规则规定行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，为董事会的日常办事机构，主要负责公 司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息 披露事务等事宜，协调处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 5-19 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董 事占比不低于 1/3，其中至少有 1 名会计专业人士。 董事由股东大会选举或更换，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生，董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前， 股东大 ...

冠昊生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第 ...