特此公告。 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会 指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 22 日，冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网上披露。 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-029 冠昊生物科技股份有限公司 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

028 冠昊生物科技股份有限公司 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025- 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2025 年度关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为满足冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 业务发展及日常生产运营的需要，预计 2025 年度公司与公司关联方北京天佑投 资有限公司（以下简称"北京天佑"）、参股公司广州优得清生物科技有限公司 （以下简称"优得清"）之间因租赁事项、提供劳务形成日常性关联交易，预计 2025 年度关联交易总额约 500.00 万元。2024 年度上述同类交易实际发生额为 344.77 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届独立董事专门会议第三次会议、第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张永明先生、孙峰女士回避表 决。 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联 交易管理制 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 董事会审计委员会等均于2025年4月22日通过续聘议案[2][9] - 独立董事同意续聘并提交审议[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，含合伙人175人、注会1031人[4] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[4] 审计机构风险 - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿元[5] - 近三年大信因执业行为涉诉讼金额1219万元已履行完毕[5] - 近三年大信及43名从业人员受多种处罚若干次[5]

冠昊生物科技股份有限公司 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-031 独立董事 韩俊梅女士、邓超先生 副总经理、董事会秘书 徐庆荣先生 财务负责人 易若峰先生 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩网上说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 30 日 15:00 前访问网址（http://ir.p5w.net）或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在本次年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 其摘要经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过， 于 2025 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2024年度内部控制评价报告 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 冠昊生物科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

冠昊生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注 册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构， 在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我 国最早从事证券服务业务的会计师事 ...

综合授信 - 公司拟向银行申请不超80,000万元综合授信额度[1] - 授信期限不超一年，额度可循环使用[1] 决策授权 - 综合授信总额内单笔融资不再上报审议[2] - 董事会授权办理手续及签署法律文件[2] 审议安排 - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2]

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-023 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、其他应收款： （1）公司本年度计提其他应收账款坏账准备-111.47 万元； 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策等规定，对合并报表范围内 2024 年度末的各类资产进行评 估及减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，为真实准确的反映公司的财务、 资产和经营状况，本着谨慎性原则，计提了资产减值准备，现将本次计提减值准 备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着审慎原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、 ...

冠昊生物科技股份有限公司 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生出具 的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 23 日 经核查，公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生均未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的独立性要求。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 现场会议地点为广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2] - 股东投票代码为350238，投票简称为冠昊投票[15] 审议与登记 - 会议审议议案需出席股东表决权1/2以上通过，第7.00项议案关联股东回避表决[5] - 现场登记日自2025年5月6日收市至5月13日14:30前结束[7]