冠昊生物科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的指导，做好公司信息披露等相关工作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成效的重要依据。 第三条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及 文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务等事宜，并作为公司与中国 证监会及其派出机构、深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责 管理。公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，除非得到明确授 权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工不得擅自对外发布涉 及公司的重大或敏感信息。 第二章 ...

冠昊生物科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 29-00003 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 审计报告 大信审字[2024]第 29-00003 号 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-011 冠昊生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大信会计师事务所"） 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机 构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证， 该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告 内容客观、公正，表现了良好的职业操守和业务素质。综合考虑该所的审计质量 与服务水 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概述 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东大会。本人自 2023 年 6 月 21 日起任职公司独立董事。在任期内，本人亲自出席 4 次董事会和 2 次股东大会。本 人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、 1 高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相 关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提 出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。 本人认为 2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公 司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的 态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃 ...

冠昊生物科技股份有限公司 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-012 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，于 2024 年 3 月 6 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司定于 2024 年 3 月 15 日下午 15:00 至 17:00 通过远程网络方式召开 2023 年度业绩网上说明会，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台 （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有： 董事长、总经理 张永明先生 2024 年 3 月 6 日 副总经理、董事会秘书 徐庆荣先生 财务负责人 张伟坤先生 ...

本人廖文义，1962 年出生，中国国籍，经济学硕士研究生学历，西南财经大 学金融专业。曾在湖南大学和广东金融学院担任助教、讲师和副教授、科研处处长、 副校长，在《金融研究》、《中国金融》、《当代金融家》、《经济学家》、《南 方金融》等杂志发表金融与投资专业论文 80 多篇，主编《商业银行业务与经营》、 《商业银行信贷管理》等多五部著作；曾任中国人民银行广东省分行办公室主任、 人行广州分行营业管理部副主任、人行东莞分行副行长、人行阳江分行行长、外管 分局局长、中国银监会阳江分局筹备组组长，广东银监局处长、广西银监局副局长、 广东南粤银行副行长等职务。现任桂林银行独立董事，广东恒健控股董事，大业信 托有限责任公司独立董事，广州农商银行独立董事，具有较高的金融理论修养和丰 富的金融实践经验。在 2020 年 3 月 13 日—2023 年 6 月 21 日期间，担任公司独立 董事。因任期届满离任，本人已不再担任公司任何职务。 2023 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概述 1 冠昊生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韩俊梅，作为冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤 勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 基本情况 本人韩俊梅，1963 年出生，中国国籍，毕业于西南财经大学。曾任职广东金 融学院会计学院（已退休）担任会计学教授，会计学院原党总支书记，管理学生工 作 15 余年；曾供职于中国人民银行广州分行，担任中央电视大学《金融会计》课 程主讲教师，曾被中国金融教育基金会评为"全国优秀教师"。现担任《会计原理》、 《金融会计》本科课程、担任国际金融理 ...

冠昊生物科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，建立健全公司内部控制体系，切实提升信息披露质量，明确独立董事在 年报编制过程中的职责，充分发挥独立董事在年报披露方面的监督作用，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 独立董事年报工作制度包括汇报制度和沟通制度。独立董事应在公 司年报的编制和信息披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 确保年报的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第二章 汇报制度 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况，同时公司应安排每 位独立董事进行实地考察，上述事项应形成书面工作记录，相关当事人应在必要 的文件上签字。 第五条 公司应当保证独立董事享有与其他 ...

2023 年度监事会工作报告 冠昊生物科技股份有限公司 一、监事会对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》、 《监事会议事规则》及其他相关法律法规、规章的要求，从切实维护公司利益和 全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、 财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的监督和核查，对保障公 司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。 2023 年度，监事会列席了历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股 东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各 项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司董事会成 员及高级管理人员忠于职守，认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展 方向，努力推进各项工作，在经营中未出现任何违规操作或损害股东利益的行为。 二、报告期内监事会工作情况 1、2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。会议召开均符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，具体内容如下 ...

014 冠昊生物科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预 计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议和第六届独立董事专门会议 第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。关联董事张永明先生、孙峰女士回避表决。独立董事对上 述关联交易事项发表了同意的独立意见。现将相关事宜公告如下： 一、关联交易基本情况 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024- （一）2024 年度日常关联交易预计 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2024 年度预计向关联方 北京天佑投资有限公司租赁房产，租赁费用不超过 260 万元；向联营企业广州天 佑北昊生物科技有限公司提供劳务服务、资金支持不超过 400 万元。 除 2024 年度预计日常关联交易，如公司与其他关联方发生关联交易，公司 将根据相关法律法规 ...