冠昊生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注 册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构， 在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、 加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我 国最早从事证券服务业务的会计师事 ...

028 冠昊生物科技股份有限公司 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025- 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2025 年度关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为满足冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司 业务发展及日常生产运营的需要，预计 2025 年度公司与公司关联方北京天佑投 资有限公司（以下简称"北京天佑"）、参股公司广州优得清生物科技有限公司 （以下简称"优得清"）之间因租赁事项、提供劳务形成日常性关联交易，预计 2025 年度关联交易总额约 500.00 万元。2024 年度上述同类交易实际发生额为 344.77 万元。 2、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届独立董事专门会议第三次会议、第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张永明先生、孙峰女士回避表 决。 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联 交易管理制 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 专项审计报告 大信专审字[2025]第 29-00139 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 冠昊生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 29-00139 号 冠昊生物科技股份有限公司全体股东： 二、注册 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-023 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、其他应收款： （1）公司本年度计提其他应收账款坏账准备-111.47 万元； 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以 及公司相关会计政策等规定，对合并报表范围内 2024 年度末的各类资产进行评 估及减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，为真实准确的反映公司的财务、 资产和经营状况，本着谨慎性原则，计提了资产减值准备，现将本次计提减值准 备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及核销资产情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着审慎原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日的应收账款、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、 ...

关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-027 冠昊生物科技股份有限公司 上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议，董事会授 权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司 办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、 融资、抵押、质押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额 度的议案》，现将相关内容公告如下： 根据公司 2025 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的资金需求， 公司拟向相关银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合授信额度，综合授信额 度不等于公司（含 ...

冠昊生物科技股份有限公司 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生出具 的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 23 日 经核查，公司现任独立董事韩俊梅女士、邓超先生均未在公司担任独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的独立性要求。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 ...

| 非经营性资 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | | | | | | | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | 目 | 额 | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | 因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | ...

冠昊生物科技股份有限公司 财 务 决 算 报 告 （2024 年度） 2025 年 4 月 公司法人代表：张永明 财务负责人： 易若峰 编 制 人： 易若峰 冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 冠昊生物科技股份有限公司 2024 年度财务报表，经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是： 本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 本公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、2024 年度经营成果 2. 本年度公司资产减值损失较上年同期增加 1318.15 万元。 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | | 2023 年 | | 同比增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业外支出 | | 24.79 | | 191.05 | -87.02% | 上年同期发生场地退租、滞纳金 | | | | | | | | 及固定资产清理所致 | 二、2024 年末资产负债表项目变动及说明 ...

冠昊生物科技股份有限公司 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-031 独立董事 韩俊梅女士、邓超先生 副总经理、董事会秘书 徐庆荣先生 财务负责人 易若峰先生 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩网上说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 30 日 15:00 前访问网址（http://ir.p5w.net）或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在本次年度业绩网上说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 其摘要经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过， 于 2025 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

业绩总结 - 2024年未分配利润-3.22亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2024年销售收入3.77亿元，同比降6.60%[2] - 2024年医疗器械、药品、细胞技术服务收入均下降[2] 财务状况 - 近三年对应收款项计提坏账2323.09万元[3] - 近三年累计计提资产减值3.39亿元[4] - 近三年对投资企业减值约4120.32万元[4] 研发投入 - 近三年累计投入研发支出1.50亿元[5] 未来策略 - 聚焦主业，加强销售团队建设，开拓市场[6] - 加强应收账款回收，维护资金链稳定[6]