股价表现与交易数据 - 公司股价单日上涨12.01%，换手率达41.34%，成交额38.23亿元，振幅7.93% [2] - 近5日主力资金净流入2868.01万元，但单日主力资金净流出2.70亿元（特大单净流出2.12亿元，大单净流出5792.55万元） [2] 龙虎榜机构交易动向 - 机构专用席位合计净买入6955.87万元（买入8854.57万元，卖出1898.69万元），其中买二机构买入4658.86万元，买五机构买入4195.71万元 [2] - 深股通专用席位为第一大买入方及第三大卖出方，净买入9113.58万元（买入1.45亿元，卖出5356.77万元） [2] 营业部交易分布 - 前五大买卖营业部合计成交6.56亿元，净卖出928.25万元（买入3.24亿元，卖出3.33亿元） [2] - 卖一席位国泰君安证券上海松江区营业部卖出1.10亿元，卖二开源证券西安营业部卖出5870.18万元 [2]

捐赠制度适用范围 - 制度适用于公司及其下属分公司、子公司[3] 可捐赠财产与类型 - 可用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产[10] - 对外捐赠类型有公益性、救济性和其他捐赠[11] 捐赠受益人规定 - 对外捐赠受益人应为公益性团体等[11] - 公司内部职工及有控制关系的单位不得接受捐赠[11] 捐赠审批流程 - 单笔200万以内或年度累计不超200万，由总经理等审批[14] - 单笔超200万或累计超200万后每笔，由董事会审议[14] - 子公司捐赠前需报公司总经理办公会审议[14] 其他规定 - 捐赠方案应包含事由等内容[15] - 擅自捐赠责任人将受处分[17]

公司基本信息 - 公司于2011年8月18日在深交所创业板上市，首次发行2700万股[5] - 公司注册资本为662,153,834元[6] - 公司股份总数为662,153,834股，均为普通股[14] 股东相关 - 发起人黄昌华、王志明、张田、郑军分别认购43,416,000股（占比53.60%）、8,100,000股（占比10.00%）、17,082,900股（占比21.09%）、12,401,100股（占比15.31%）[14] - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 董事任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[21] - 公司收购股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[19] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有相关诉讼请求权[28][29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形发生时，公司需在两个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[46] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[57] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[57] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名且至少包括一名会计专业人士[73] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[76] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[76] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[76] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[86] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[87] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[97] - 公司现金分红需满足可分配利润为正等多项条件，资产负债率不超70%且经营活动现金流量净额为正[98] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[99] - 公司成熟期无重大支出，现金分红比例最低达80%；有重大支出，现金分红比例最低达40%；成长期有重大支出，现金分红比例最低达20%[99] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘[109] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[115] - 收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，应向国务院国防科技工业主管部门备案[126]

交易决策 - 5种交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[5] - 公司购买、出售资产连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，应审计或评估并提交股东会，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 8种担保事项单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东会[7] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应经股东会审议[10] - 3种财务资助事项被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%应在董事会审议后提交股东会[12] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[15] - 6种情形下公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[16] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内书面反馈，同意则五日内发通知[19] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内书面反馈，不同意或未反馈，审计委员会可自行召集主持[20] - 持股百分之十以上股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内书面反馈，同意则五日内发通知[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议或自行召集主持临时股东会[21] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[24] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[24] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前通知股东[24] 会议相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[27] - 出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[27] - 确需变更现场会议地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[29] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29][30] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定依次由副董事长、推举的董事或审计委员会成员主持[33] 决议与投票 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[39] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[42] - 关联交易事项决议，普通决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[43] - 股东会选举董事实行累积投票制，选举两名以上独立董事也实行累积投票制[46] 其他规定 - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名非独立董事候选人[46] - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[46] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[37] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[37] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[34] - 股东同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[45] - 股东会采取记名方式投票表决[49] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[49] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[49] - 未填、错填等表决票视为弃权[50] - 会议主持人可组织点票，股东有异议也可要求点票[50] - 股东会决议应及时公告，说明出席人数、股份比例等信息[50] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[50] - 股东会通过派现等提案，公司将在会后两个月内实施[50] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议[51] - 本规则自公司股东会审议通过后生效实施[56]

关联交易审议 - 与关联人超3000万元且占净资产绝对值5%以上交易提交股东会审议[10] - 与关联自然人超30万元、法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易由董事会审议[12] - 总经理等可审批与关联法人低于300万元及与关联自然人低于30万元关联交易[12] 审议回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席且决议经其过半数通过[13] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[15] 信息披露 - 与关联人超3000万元且占净资产绝对值5%以上交易提交股东会审议并披露报告[21] - 与关联自然人超30万元、法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易及时披露[24] - 为关联人提供担保董事会审议通过后披露并提交股东会审议[20] 豁免情形 - 与关联人交易（担保除外）三种情形免于审计或评估[22] - 与关联人五种交易免于提交股东会审议[20] - 与关联人四种交易免于按关联交易履行义务[20] 其他规定 - 与关联人交易签书面协议并按规则披露[24] - 达到披露标准关联交易经独立董事同意后提交董事会审议并披露[24] - 日常关联交易合理预计年度金额，超出重新履行义务[24]

公司章程修订 - 公司于2025年9月12日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 本次《公司章程》修订事项尚需提交股东会特别审议[12] 股东会与提案 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[2] - 特定股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提临时提案[2] 董事提名与选举 - 特定股东有权提名非独立董事候选人，公司董事会等有权提名独立董事候选人[3] - 选举董事时股东选票数计算方式[4] 董事义务与责任 - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[5] - 董事对公司负有勤勉义务，保证商业行为合法合规[6] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[6] - 公司按股东实缴出资或所持股份比例分配利润[6] - 公司利润分配采取现金、股票或两者结合方式[7] - 公司实行持续、稳定利润分配政策，决策考虑股东和独立董事意见[7] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[8] - 重大投资或支出指未来12个月累计支出超最近一期经审计净资产40%[8] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[8] - 不同阶段现金分红比例规定[9] - 发放股票股利需经营良好等条件[10] - 公司原则上每年年度股东会召开后进行一次利润分配，董事会可提议中期分配[10] - 董事会拟定利润分配预案，经审议后提交股东会批准[10] - 若不进行现金分红或三年现金分红总额低于三年年均净利润30%，需披露原因等内容[11] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东会，经出席股东所持表决权2/3以上通过[12]

股东会时间 - 2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会[1] - 现场会议2025年9月29日下午14:00召开[1] - 网络投票2025年9月29日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年9月22日[2] - 现场会议登记时间为2025年9月23日9:00 - 17:30[5] 股东会相关 - 会议采用现场与网络投票结合方式[2] - 议案1、2为特别表决需三分之二以上通过[3] - 提案含《关于修订<公司章程>的议案》等[3] - 现场会议地点为深圳湾科技生态园10栋B座27楼[3] - 普通股投票代码“350252”，简称为“金信投票”[8]

会议安排 - 公司第五届董事会2025年第八次会议于9月12日14:00召开[2] - 决定于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会[7] 议案审议 - 审议通过多项议案，含《关于修订<公司章程>的议案》等[3][4][5][6]

股票交易异常波动 - 公司股票连续两个交易日（2025年9月11日、2025年9月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30% [1] - 深圳证券交易所认定该情形属于股票交易异常波动 [1] - 公司经营情况正常且内外部经营环境未发生重大变化 [1] 公司信息披露状况 - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项 [1] - 公司不存在违反信息公平披露的情形 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月12日召开第五届第七次董事会会议 审议开立募集资金专户并授权签订监管协议等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入结构为通信设备占比98.63% 其他业务占比1.37% [1] - 公司当前市值为107亿元 [1] 业务构成 - 公司主营业务高度集中于通信设备领域 占比超98% [1]