证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-126 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开的第四届董事会 2023 年第十四次会议和第四届监事会 2023 年第十次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意调整募集资金投资 项目卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目的进度，将该项目期延期 12 个 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实际募集 资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为人民币 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），制定本规则。 第四条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临 时股东大会： （一） 董事人数低于《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程 所定人数的三分之二（即 5 人）时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约 束力。 第二章 股东大会的召集 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 召开临时股东大会的 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳金信诺高新技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-122 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2023 年第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2023 年 第十次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 公司本次调整募集资金投资项目《卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项 目》的推进进度，是结合公司自身财务状况及该募投项目实际推进情况、投资进 度等情况做出的审慎决定。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易（2023 年修订）》等有关规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计情况 进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、公司与赣州发展金信诺供应链管理有限公司的日常关联交易 预计情况 （一）日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 2023 年 12 月 5 日，金信诺召开第四届董事会 2023 年第十四次会议审议通 过《关于公司 2024 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司日常关联交易预 计的议案》。因业务发展和经营需要，公司及控股子公司 2024 年度预计拟与关 联方赣州发展金信诺供应链管理有限公司（以下简称"金信诺供应链" ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立 董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有 关规定以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司年报 编制和披露实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作职责及程序 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年 度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立董事 对有关重大问题进行实地考察；公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务 状况和经营成果情况。 第四条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报 告披露前，严 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-128 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于修订并新增公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规 范运作水平，完善公司治理结构，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，于 2023 年 12 月 5 日召开的第四届董事会 2023 年第十四次会议，审议通过《关于修订并新增公 司部分管理制度的议案》，修订和新增了部分治理制度，本次具体新增和修订的 制度如下： | 序号 | 名称 | 类型 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 并根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）的规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事。独立董事 每年在公司现场工作 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月修订） 第八条 公司财务部门作为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受 1 第一章 总 则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证 监会"）颁布的相关规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制 度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担 保产生的债务风险。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人（包括公 司的控股子公司）提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函提供担保和为其他债务提供担保。 第四条 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担 保金额。 第五条 本制度所指控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-124 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司向相关业务方申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司本次授信额度最终以相关业务方实际审批的金额为准，本次授信的额度 不等同于公司实际融资金额。具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来 确定，在授信额度内以各相关业务方与公司实际发生的融资金额为准。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 一、情况概述 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开的第四届董事会 2022 年第十次会议审议通过了《关于公司向相关业务方 申请授信额度的议案》，公司拟向相关业务方申请的授信额度为不超过人民币 40 亿元，授信适用期限自股东大会通过之日起至下次股东大会审议新授权或相关业 务方授信合同结束日期止。 公司于2023年12月5日召开第四届董事会2023年第十四次会议审议通过了 《关于公司向相关业务方申请授信额度的议案》，公司拟继续向相关业务 ...