制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、加强沟通[2] 管理规定 - 投资者关系管理负责人为董事会秘书[4] - 工作目的包括促进与投资者良性关系等[5] - 工作基本原则有合规性等四项[6] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等[7] - 多渠道开展工作，设立联系电话并保证畅通[8] 活动安排 - 合理安排活动，避免来访人员获取内幕信息[9] - 按规定召开投资者说明会包括业绩说明会[11] 职责与人员要求 - 工作主要职责有拟定制度等八项[14] - 从事人员需具备品行等四方面素质和技能[15] 档案与记录 - 建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况[15] - 投资者关系活动记录表包括参与人员等五项内容[16] 制度生效 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过生效[20]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[8] - 会议须三分之二以上成员出席[8] - 决议经成员过半数通过[9] 资料保存与审议 - 会议资料保存至少十年[10] - 披露财务报告经成员过半数同意提交董事会[12] 履职评估与监督 - 每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[15] - 监督内审部至少半年检查一次[18] 股东会会议 - 董事会10日内反馈审计委员会临时股东会提议[21] - 同意后5日内发通知，2个月内召开会议[21] 诉讼相关 - 接受特定股东请求可诉讼[23] - 未诉讼股东可自行诉讼[23] 其他职责 - 发现舞弊可要求自查等，费用公司承担[19] - 监督内审部开展内控工作[19] - 督促内控问题整改和追责[19] - 有权检查财务、监督董高人员[20] 生效时间 - 工作细则自董事会审议通过生效[25]

人员设置 - 公司设总经理和联席总经理各一名，由董事会聘任或解聘[3] - 总经理、联席总经理每届任期三年，可连聘连任[7] 离职规定 - 解聘需董事会决议，原则上提前一个月提理由[7] - 辞职需提前三个月申请，同意并完成审计交接方可离任[8] 会议制度 - 实行总经理办公会议制度，原则上每月召开一次[11][12] - 特定情形五个工作日内召开临时办公会[14] 审批权限 - 部门预算内和授权内事项部门负责人批，超预算和授权报总经理、联席总经理[16] - 总经理、联席总经理在董事会授权内审批，超权限报董事会[16] - 可决定资产总额占比不足10%等多种交易事项[17][18] - 可决定一定金额关联交易[19] 人事管理 - 负责关键岗位人员调动、解聘及新员工聘用审批[19] 工作汇报 - 应定期或不定期向董事会报告工作，含年报等[26] 绩效与奖惩 - 绩效评价由董事会组织并制定方案[28] - 有重大贡献给予奖励，失职致损给予处分或追究法律责任[30]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会、股东会审议通过[3] - 审计委员会等可提议召开董事会讨论聘请议案[7] - 选聘方式包括公开、竞争、邀请、单一选聘[10] - 选聘程序为审计委员会提出要求等一系列流程[14] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[11] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况及原因[12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年原则上不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[13] 事务规定 - 审计委员会可调查事务所执业质量并形成书面审核意见[15] - 受聘事务所应按约定书规定履行义务，不得转包或分包[18] - 审计委员会续聘需评价其本年度审计工作及执业质量[16] 改聘情况 - 出现四种情况公司应改聘会计师事务所[18] - 年报审计期间改聘，审计委员会尽职调查后提议等[19] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[19] 其他规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[16] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价[20] - 解聘或不再续聘事务所应事先通知等[20] - 审计委员会应对五种情形保持谨慎和关注[22][23] - 本制度由董事会负责制定并解释，经审议通过后生效[26][27]

公司基本信息 - 公司于2011年8月18日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行人民币普通股2700万股[5] - 公司注册资本为人民币662153834元，股份总数为662153834股，均为普通股[6][13] - 公司发起人黄昌华、王志明、张田、郑军认购股份占比分别为53.60%、10.00%、21.09%、15.31%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，特定情况除外[20] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有问题，可在决议作出60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可因特定情况请求诉讼[26] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 出现董事人数不足规定人数三分之二等情形时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[40] 对外担保 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[35] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[35] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名且至少包括一名会计专业人士[69] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[71] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[71] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[75] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[75] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[78] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[83] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[83] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[83] 公司运营时间要求 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[93] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[61] - 公司需在股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后两个月内完成股利或股份派发[94] 公司其他规定 - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权等损害公司或其他股东合法权益[30] - 控股股东、实际控制人质押股份应维持公司控制权和生产经营稳定[32] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[32] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[104]

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人为重大事项报告义务人[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需报告[10] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[10] - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[11] - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超过该资产30%需报告[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生较大变化需关注[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，股东应立即报告[17] - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或者总资产50%以上，且绝对金额超过1亿元需重视[17] 报告流程与责任 - 董事、高级管理人员获悉重大信息应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[19] - 各部门和下属公司负责人应第一时间向董事会秘书报告相关重大信息[19] - 对外签署涉及重大信息的文件应知会董事会秘书，特殊情况签署后立即报送[19] - 重大事项报告义务人应核对信息资料并对其真实性等负责[20] - 重大事项报告义务人应在知悉内部重大信息后第一时间报告并做好保密[20] - 公司实行重大事项实时报告制度，相关人员应及时报告信息[25] - 年度报告等涉及内容资料，各部门及下属公司应及时准确报送董事会秘书[25] 保密与信息披露 - 公司人员在信息未公开前应控制知情范围并严格保密，不得进行内幕交易[26] - 公司内部会议报告等应限定传达范围并提出保密要求[26] - 公司各部门与中介机构合作时只限于本系统信息交流[26] - 公司在网站及其他媒体披露信息不得先于指定报纸和交易所指定网站[26] - 公司向政府部门报送涉及未披露重大事项和重要数据指标的材料，应先通知董事会秘书协调披露工作[26] - 董事会秘书应定期或不定期对公司相关人员进行公司治理及信息披露培训[26] 违规处理与制度说明 - 未及时上报重大事项导致信息披露违规，由报告义务人承担责任[28] - 给公司造成严重影响或损失的，可给予报告义务人处分并要求其承担赔偿责任[28] - 本制度自董事会审议通过之日起施行[31] - 本制度由董事会负责修改和解释[32]

公司基本信息 - 2011年7月20日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2700万股[1] - 2011年8月18日在深圳证券交易所创业板上市[1] - 公司股份总数为662,153,834股，均为普通股[4] 公司章程修订 - 2025年6月30日召开第五届董事会2025年第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 章程修订后其他高级管理人员指公司的总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[2] 股份相关 - 公司发起人黄昌华、王志明、张田、郑军认购股份数分别为43,416,000股、8,100,000股、17,082,900股、12,401,100股，比例分别为53.60%、10.00%、21.09%、15.31%[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 交易关注指标 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需关注[15] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需关注[15] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需关注[15] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[19] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[29] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[44] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[49] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[50] 监事会相关 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[61] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事[62] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[64] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[66] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[69] 审计相关 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[70] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[70] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[71] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[1] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[73] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[75][76]

人事变动 - 公司拟新设联席总经理，董事会同意聘任周庆华[1][2] - 周庆华任期自章程条款经股东会通过至第五届董事会任期届满[2] 个人信息 - 周庆华1970年生，武大博士，有多家证券任职经历[3] - 截至披露日，周庆华未持股，与大股东及董监高无关联[4]

募资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募资总额5.321亿元，净额5.1284亿元[1] 项目进度 - 截至2025年5月31日，高速率线缆等项目投资进度64.97%，高性能特种电缆项目11.63%，卫星通信终端项目21.93%，补充流动资金项目100.01%[3] 项目延期 - 原定于2025年6月30日的三个募投项目调整至2025年12月31日[4] - 高速率线缆、高性能特种电缆、卫星通信终端项目分别因设备、技术和研发等问题延期[8][9] 资金状况 - 截至2025年5月31日，剩余未使用募集资金及利息1139.14万元，闲置资金补充流动资金余额15671.80万元[7] 决策审议 - 2025年6月30日会议审议通过募投项目延期议案[15] - 保荐机构认为延期合规且无异议[16]

公司治理 - 2025年6月30日召开第五届董事会2025年第四次会议，审议通过修订并新增部分治理制度议案[1] - 共修订并新增35项公司治理制度，修订22项，新增13项[2][3] - 第1 - 11项制度需提交公司2025年第二次临时股东会审议[3] - 第1、2项制度需2/3以上有效表决权通过[3] - 治理制度全文同日在巨潮资讯网披露[4]