担保额度 - 公司为控股子公司担保额度不超22亿，为资产负债率70%以上对象担保18亿，低于70%的为4亿[2] - 控股子公司为母公司担保额度不超15亿，有效期2025年1月1日至12月31日[2] - 公司及控股子公司已审议通过的担保额度总额不超24.3亿，占最近一期经审计净资产比例不超112.38%[9] 赣州电缆担保 - 公司为赣州电缆2000万借款提供连带责任保证担保[3] - 赣州电缆最近一期资产负债率68.46%，担保后余额1.34亿，占上市公司最近一期净资产比例6.18%[4] 赣州电缆业绩 - 截至2024年12月31日，资产总额8.2067554178亿，负债总额5.4321401552亿，净资产2.7746152626亿[7] - 2024年度营业收入6.5637477256亿，利润总额4834.181207万，净利润4395.041455万[7] - 截至2025年3月31日，资产总额9.1243489964亿，负债总额6.2468431910亿，净资产2.8775058054亿[7] - 2025年1 - 3月营业收入1.5310670290亿，利润总额1092.104720万，净利润1028.526603万[7] 其他担保情况 - 公司及控股子公司提供担保总余额为5.953328亿，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.53%[9] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为490万，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.23%[10] - 公司及控股子公司无对外担保、逾期担保、涉诉担保及败诉损失金额等情形[10]

数据中心及云计算业务发展 - 公司在海外逐步开展MTP/MPO生产，通过技术和战略储备提高市场份额和竞争力 [2] - 重点布局数据中心及超算领域、高速裸线、高速组件及连接器业务 [2] - 高速裸线业务快速增长，包括PCIe5 0、PCIe6 0、X112、X224等高端线完成研发并量产 [2] - 拥有40多项产品专利，涵盖信号稳相技术、ePTFE绝缘技术等多项核心技术 [2] 高速线缆技术突破与市场拓展 - 依托高速线缆技术突破及全球化交付能力，在数通赛道构建战略优势 [3] - 新技术提升产品竞争力，深度服务浪潮、中兴、曙光等国内主流服务器厂商 [3] - 通过台湾地区G公司、M公司及国际客户S公司完成数十项新规格产品开发交付，实现海外市场突破 [3] - 服务器高速线缆、连接器及组件应用于Birch Steam平台（PCIe5 0）已大批量稳定交付国内外一流客户 [3] - 开发完成匹配英特尔下一代平台Oak Stream（PCIe6 0）的相关产品，如DA-CEM线缆组件等，成为国内技术第一梯队 [3] 生产效率与成本优化 - 新技术提高产品性能和稳定性，减少不良品率，降低生产成本 [3] - 研发量产带动生产效率提升，更快响应市场需求，提高客户满意度 [3]

子公司业务情况 - 深圳讯诺2024年营业收入3.44亿元，2023年为1.73亿元，同比增长98.84%，核心业务稳健增长，数据中心业务在核心客户拓展等方面取得进展 [2] 利润分配情况 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为12,514,218.37元，母公司实现净利润为9,892,911.62元，按规定计提法定盈余公积金后，合并报表可供分配利润为 -92,777,391.24元，母公司可供分配利润为77,712,452.63元，公司可供股东分配利润为 -92,777,391.24元，因不足弥补以前年度亏损，2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该预案已通过股东大会审议 [2][3] 业务收入增长原因 - 2024年通信电缆和光纤光缆业务收入增加，是因公司深化全球化战略布局，拓展海外运营商客户，海外业务收入同比2023年增长29.16% [3] 业务拓展与创新成果 - 2024年大力拓展海外业务，海外业务收入同比增长29.16%，在数据中心及超算等领域重点布局 [4] - 高速裸线业务处于快速增长阶段，完成PCIe5.0、PCIe6.0等高端内部线和外部线研发并量产，创造十项关键技术，拥有产品专利40多项 [4] - 高速组件及连接器方面，服务器高速线缆等应用于Birch Steam平台已大批量稳定交付，开发完成匹配英特尔下一代平台Oak Stream的相关产品，成为国内厂商技术第一梯队 [4] 新技术收益情况 - 新订单方面，新技术提升产品竞争力和市场吸引力，服务国内主流服务器厂商获更多新订单，实现海外市场突破 [6] - 成本降低方面，新技术提高产品性能和稳定性，减少不良品率，降低生产成本，提升生产效率 [6] 融资计划情况 - 2024年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以特定对象简易程序发行股票的议案》，董事会将适时启动融资计划 [8] 亏损原因及应对策略 - 过往因特种审价、印刷线路板等固定资产运营投入及管理费用占比高，叠加创新领域研发投入，导致阶段性亏损 [8] - 已完成业务结构优化，剥离边缘业务，聚焦优势领域，当前业务向好，未来围绕主业深耕 [8] 光器件及光芯片领域情况 - 在海外逐步开展MTP/MPO生产，通过技术和战略储备提高市场份额和竞争能力 [8] 竞争优势情况 - 截至2024年12月31日，累计主导或参与制修订并已发布IEC标准25项、国家标准11项、国家军用标准2项、行业标准16项，拥有从材料、工艺到设备的专利及专有技术，具备全球广泛客户积累优势和系统研发布局，是具备国际标准话语权的信号智能互联一站式解决方案专家 [9] 卫星通信领域进展 - 已完成星载天线、车载相控阵天线样机的客户验证测试，后续转向与战略合作伙伴联合开发模式 [10][11] - 保留卫星核心网领域自主研发团队与核心技术产品体系，产品已通过核心客户的产品认证及招标流程 [10][11] - 根据市场状况及投入程度调整募投项目投资总额与结构，优化资源配置，聚焦核心领域投入 [10] 海外市场营收情况 - 2024年外销营业收入为748,342,536.48元，占总营业收入的35.02%，较2023年增长29.16%，公司经营稳定向好，推进降本增效，开拓海外市场 [12] 未来发展战略 - 延续“创新、海外、特种”三大举措拓展业务，开拓海外高毛利产品市场，拓展特种业务，加大创新板块投入，聚焦优势主业，出售及关停并转非主营业务和非优势业务 [12][13] - 线缆业务紧抓5G通信领域机会，实现全系列产品覆盖，深耕海外市场 [13] - 高速业务推进新规格产品型谱完善，配套客户迭代升级，建立与顶级客户业务合作并交付订单，依托技术优势聚焦中小运营商数字化转型伙伴，完成网络感知内生AI引擎开发 [13] 业绩预期情况 - 2025年第一季度实现营业收入56,312.07万元，同比增长20.88%，预计应对外部挑战，推动业绩稳健向好 [13] 通信技术研究布局 - 5G - A：2024年为商用元年，2025年在39个重点城市主城区全面启动业务，其他300余城市重点场景试点 [13] - 6G：目标2030年前后商用，2025年启动技术标准研究，2029年完成首个技术规范版本，公司紧跟国家战略布局，做好客户需求统计及战略设计和核心客户的design in服务 [13]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21-23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深 圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果的合法性等有关事宜，出具本法律意见书。 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东357人，代表股份189,135,452股，占比28.5853％[2] - 现场投票股东2人，代表股份137,123,196股，占比20.7243％[3] - 网络投票股东355人，代表股份52,012,256股，占比7.8609％[4] - 中小股东网络投票355人，代表股份5,788,050股，占比0.8748％[4] 议案表决情况 - 《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》同意票数187,808,752股，占比99.2985％[5] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》反对票数866,700股，占比0.4582％[11] - 《关于公司董事、董事长黄昌华先生2024年度薪酬》同意票数50,556,856股，占比97.2016％[16] - 《关于公司董事廖生兴先生2024年度薪酬》弃权票数46,823,706股，占比24.7567％，总表决同意率74.7884％[19] - 《关于公司董事、总经理余昕先生2024年度薪酬》同意票数187,675,752股，占比99.2282％[21] - 中小股东对议案表决，同意4328350股，占比74.7808％；反对860100股，占比14.8599％；弃权599600股，占比10.3593％[22] - 公司董事姚新征2024年度薪酬议案，总表决同意187675652股，占比99.2282％；反对860100股，占比0.4548％；弃权599700股，占比0.3171％[23] - 公司董事桂宏兵2024年度薪酬议案，总表决同意187675652股，占比99.2282％；反对860100股，占比0.4548％；弃权599700股，占比0.3171％[26] - 公司董事易劭月2024年度薪酬议案，总表决同意187672552股，占比99.2265％；反对860100股，占比0.4548％；弃权602800股，占比0.3187％[28] - 公司独立董事黄文锋2024年度薪酬议案，总表决同意187672552股，占比99.2265％；反对860200股，占比0.4548％；弃权602700股，占比0.3187％[31] - 公司独立董事王诚2024年度薪酬议案，总表决同意187672552股，占比99.2265％；反对860100股，占比0.4548％；弃权602800股，占比0.3187％[33] - 公司独立董事李静2024年度薪酬议案，总表决同意187672552股，占比99.2265％；反对860200股，占比0.4548％；弃权602700股，占比0.3187％[36] - 公司时任董事郑军2024年度薪酬议案，总表决同意187629152股，占比99.2036％；反对825700股，占比0.4366％；弃权680600股，占比0.3598％[38] - 公司时任董事蒋惠江2024年度薪酬议案，总表决同意187672652股，占比99.2266％；反对843800股，占比0.4461％；弃权619000股，占比0.3273％[40] - 公司监事李可佳2024年度薪酬议案，总表决同意187681852股，占比99.2314％；反对850900股，占比0.4499％；弃权602700股，占比0.3187％[45] - 公司职工代表监事辛艳蕊女士2024年度薪酬议案，总表决同意187,674,552股，占比99.2276％，中小股东同意4,327,150股，占比74.7601％；总表决反对858,100股，占比0.4537％，中小股东反对占比14.8254％[48][49] - 续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构议案，总表决同意187,710,852股，占比99.2468％，中小股东同意4,363,450股，占比75.3872％；总表决反对719,400股，占比0.3804％，中小股东反对占比12.4291％[50][51] - 提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票议案，总表决同意187,702,952股，占比99.2426％，中小股东同意4,355,550股，占比75.2507％；总表决反对919,900股，占比0.4864％，中小股东反对占比15.8931％[52][53] - 调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点议案，总表决同意187,730,252股，占比99.2570％，中小股东同意4,382,850股，占比75.7224％；总表决反对823,400股，占比0.4353％，中小股东反对占比14.2259％[54][55]

保荐工作概述 - 保荐机构中航证券有限公司对金信诺的信息披露文件进行及时审阅，未出现延迟情况 [1] - 公司已建立健全包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控制度等规章制度，并有效执行 [1] - 保荐机构每月查询公司募集资金专户1次，确认项目进展与披露文件一致 [1] - 保荐机构列席公司股东大会2次，未列席董事会和监事会但已审阅相关文件 [1] - 保荐机构进行1次现场检查，未发现问题且报告已按规定报送 [1] - 保荐机构发表15次独立意见，均无异议 [1] - 保荐机构未向交易所报告任何事项 [1] - 保荐机构未发现需关注的事项 [1] - 保荐机构于2025年5月7日对公司进行1次培训，内容涉及规范运作和信息披露 [1] 保荐机构发现的问题及措施 - 未发现公司在对外投资、风险投资、委托理财等方面存在问题 [1] - 公司财务状况、管理状况、核心技术等方面无重大变化 [1] 公司及股东承诺履行情况 - 公司及股东履行了关于发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 [1] - 控股股东、实际控制人履行了保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺 [2] - 公司及股东履行了关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 [2] 其他事项 - 中航证券因在天海融合防务2016年重大资产重组持续督导工作中未勤勉尽责，被上海证监局出具警示函，公司已要求业务部门强化执业质量 [2] - 中航证券因质控负责人参与项目承做、质控验收不到位等问题被责令改正，公司已完成整改并承诺提升投行业务质量 [2]

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 被保荐公司简称：金信诺 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 联系电话：0755-33066804 | | | 保荐代表人姓名：杨滔 联系电话：0755-33066884 | | | 现场检查人员姓名：杨滔、杨嘉伟 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间：2025 年 2 月 26 日、2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 9 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：访谈公司相关部门人 | | | 员；现场查看上市公司的主要管理场所；对三会会议记录和三会会议决议、信息 | | | 披露文件进行查阅、复制、记录；查阅公司章程、公司治理的相关规章制度 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 三、本次培训效果 通过本次培训，保荐机构认为：公司的董事、监事、高级管理人员、中层以 上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人强化了其在公司规范运作及信息 披露等方面所应承担的责任意识，本次培训有利于进一步提高公司的规范运作水 平。 （以下无正文） 2024 年度持续督导培训情况的报告 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）作为深圳金信诺高新技术股份 有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训，本次培训的主要 内容包括上市公司规范运作和信息披露等。现将培训结果报告如下： 一、本次培训的基本情况 2025 年 5 月 7 日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员、中层以上 管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了远程授课，本次培 训通过案 ...

中航证券有限公司关于 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：金信诺 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 | 联系电话：0755-33066804 | | 保荐代表人姓名：杨滔 | 联系电话：0755-33066804 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司 ...

股东股份情况 - 赣州发展持有公司股份46,224,306股，占总股本6.98%[2][3] 减持计划 - 2025年5月22日—8月21日减持不超13,243,076股[2][5] - 减持不超总股本2.0000%，不超剔除回购股份后总股本2.0015%[2][5] - 连续90日内集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[2] 减持相关 - 减持后赣州发展持有金信诺4.98%股份[2] - 减持因自身资金需求，股份为协议受让无限售流通股[4] - 减持方式为集中竞价、大宗交易，价格依二级市场确定[5]