证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-129 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月5日召 开第四届董事会2023年第十四次会议审议并通过《关于召开2023年第五次临时股 东大会的议案》，董事会决定于2023年12月21日召开2023年第五次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月21日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第四条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东 负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。 1 第二章 防范控股股东及其他关联方资金占用的原则 第五条 控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中， 不得占用公司资金。 第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人 及其他关联方使用： （一） 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费 用、承担成本和其他支出； （二） 有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股 公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； （三） 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 第一条 为进一步加强和规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（ 下称"公司"） 及其子公司的资金管理，建立防范控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司及其子 公司资 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事 2023 年第一次专门会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的方式送达各 位独立董事，会议于 2023 年 12 月 4 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司 日常关联交易预计的议案》 2024 年因业务分析和经营需要，公司及控股子公司拟与关联方金信诺供应 链发生的日常关联交易不超过人民币 240,000 万元。本次关联交易预计事项是 公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关 法律、法规的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次 关联交易的定价公允、合理，交易有利于公司的生产经营。 因此，同意将《关于公司 2024 年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公 司日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数审议同意后，并经董事会、股东大会审议通过，公 司不得在董事会和股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和健全深圳市金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳金信诺高新技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，向董事会报告工作。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中二名为独立董事，且独立董事中至 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等有关规定和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 本办法对公司、公司股东、董事、监事及高级管理人员具有约束 力，公司、公司股东、董事、监事和高级管理人员必须遵守。 第二章 关联方关联交易的确认 第三条 公司关联交易是指公司及公司控股子公司与关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，确定关联交易应遵循实质重于形 式原则。公司关联交易包括但不限于下列事项： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月修订） （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指上市公司为他人提供的担 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-121 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年 第十四次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议 于 2023 年 12 月 5 日上午 10:00 在公司 27 楼会议室以通讯表决方式召开。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长黄昌华先生召集和 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召 集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》 为满足子公司日常经营需要，预计公司2024年度为子公司提供人民币 215,000万元担保额度。其中，公司为资产负债率为7 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-123 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司日常经 营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合 性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、 非金融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷 款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出 口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括 但不限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺 利完成，预计公司2024年度为子公司提供人民币215,000万元担保额度。其中，公 司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币170,000万元，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为人民币45,000万元，担保方式 包括但不限 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 商品期货、期权套期保值内部控制制度 （2023 年 12 月修订） 第五条 本制度适用于公司及本公司的分公司、子公司和经营部门。 第六条 公司应以公司及其分公司、子公司名义设立专门的期货、期权套 期保值交易账户，不得使用他人账户进行期货、期权套期保值业务。 第二章 组织机构及职责 第七条 董事会是公司期货、期权套期保值业务的最高决策机构。主要职 责为： (一) 审批公司期货、期权套期保值业务的管理制度和管理工作程序； 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 商品期货、期权套期保值业务，增加公司应对原料市场价格波动风险的手段，提 升公司对原料市场的价格把握和风险管控能力，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等国家有关法律、法规以及《深圳金信诺高新技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定及修订本管理制度。 第二条 公司在期货、期权市场以从事套期保值交易为主 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-120 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 600,000 股，占公司目前总股本 662,153,834 股的比例为 0.0906%。 一、回购股份基本情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第四届董事会 2023 年第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金不超过人民币 1,325 万元 （含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票 500,000- 1,000,000 股（含），用于员工持股计划或者股权激励，回购的价格不超过人民币 13.25 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。 ...