中国国际金融股份有限公司 关于雅本化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为雅本 化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）2017 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，对雅本化学 2023 年度相关募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股 票的批复》"证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元，扣除发 行费人民币 19,496,012.15 元，募集资金净额为人民币 847,613,986.89 元，其中计 入"股本"人民币 105,231,796.00 元，计入"资本公积－股本溢价"人民币 742,382,190.89 元。 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-027 雅本化学股份有限公司 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以 邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了蔡彤总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度 管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2023年度经营目标。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 报告 ...

| | 员。 | | | --- | --- | --- | | 8 | 务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 如上述任何一项填写为"是"，请在以下就具体事宜 进行详细解释：____________________________ | □是（（（（否 | 雅本化学股份有限公司 经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。 独立董事关于2023年度独立性的自查报告 报告人：张军 本人张军，于 2022 年 3 月 1 日起任职雅本化学股份有限公司（ 以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 二〇二四年四月二十九日 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 | □是（（（（否 | | | 父母、子女、主要社会关系； | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以 ...

雅本化学股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用， 努力维护公司股东，特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人的工作情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况及独立性自查情况 张军先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1963年生，博士。 历任复旦大学经济学院助教、讲师、副教授。现任复旦大学经济学院院长，复 旦大学中国社会主义市场经济研究中心主任，雅本化学股份有限公司独立董事， 绿地控股集团股份有限公司独立董事，上海金桥出口加工区开发股份有限公司 独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务， ...

雅本化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 雅本化学股份有限公司 2023 | 年度募集资金 | 1-4 | | | | 存放与使用情况的专项报告 | | | | | 三、 | 募集资金使用情况表 | | 1-3 | | | 四、 | 变更募集资金投资项目情况表 | | 1 | | | 五、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | | 大华核字[2024]0011000477 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 雅本化学股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-033 雅本化学股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的效率和针对性，公司现就2023年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可于2024年5月15 日（星期三）15:00前访问问题征集专题页面（http://ir.p5w.net/zj/）。公司将对征集 到的问题进行整理，于2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行答疑。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 雅本化学股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要于2024年4 月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 为使投资者能够进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年5月16日 （星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"（http:// ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 雅本化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 雅本化学股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 雅本化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 ...

雅本化学股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2024-028 公司对 2023 年度监事会运作情况进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作 报告》，详见中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》 2023 年度，公司实现营业总收入 127,884.83 万元，同比下降 36.09%；实现归 属于上市公司股东的净利润为-8,229.38 万元，同比下降 140.55%。详见中国证监会 指定信息披露网站刊登的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议于2024 年4 月 25 日上午 11:30 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮 件方式送达全体监事。本次会议应到 ...

雅本化学股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，雅本化学股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 张军先生、严嘉先生、饶艳超女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事张军先生、严嘉先生、饶艳超女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理 办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 雅本化学股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

雅本化学股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011274 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 雅本化学股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011011274号 我们接受委托，对雅本化学股份有限公司（以下简称雅本化学） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011005884 号 审计 ...