股东大会出席情况 - 2024年年度股东大会股东及代表共302人，代表股份275,251,895股，占比28.5736％[4] - 现场会议股东及代表4人，代表股份265,398,089股，占比27.5507％[4] - 网络投票股东及代表298人，代表股份9,853,806股，占比1.0229％[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案同意率超99%[7][8][9][11][12][17] - 《公司董事2025年度薪酬及津贴方案》同意率91.9056％[14] - 向特定对象发行股份议案总表决同意率99.5584％，中小股东同意率93.0630％[18]

中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于雅本化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 致：雅本化学股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席雅本化学 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

财务概况 - 2025年一季度营业总收入3.16亿元，同比上升43.52% [2] - 归母净利润-1275.65万元，同比上升72.01% [2] - 扣非净利润-1428.97万元，同比上升64.76% [2] 盈利能力 - 毛利率20.81%，同比增加25.74% [3] - 净利率-4.94%，同比增加75.47% [3] 成本与费用 - 销售费用、管理费用、财务费用总计4733.06万元，占营收比14.99%，同比下降44.69% [4] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流-0.04元，同比减少675.75% [5] - 货币资金2.57亿元，同比减少25.80% [5] - 应收账款5.27亿元，同比增加3.09% [5] 债务状况 - 有息负债11.59亿元，同比减少0.16% [6] - 有息资产负债率29.37% [6] - 有息负债总额与近3年经营性现金流均值之比为13.59% [6] 总结 - 盈利能力有所回升，但现金流和债务状况仍需重视 [7]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0134元，较2024年同期的-0.0475元改善71.79% [1] - 2025年一季度每股净资产2.07元，较2024年同期下降11.54% [1] - 2025年一季度营业收入3.16亿元，同比增长43.64% [1] - 2025年一季度净利润-0.13亿元，较2024年同期-0.46亿元改善71.74% [1] - 净资产收益率为-0.64%，较2024年同期-2.01%改善68.16% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持有39118.42万股，占流通股41.75%，较上期减少682.77万股 [1] - 宁波雅本控股有限公司为第一大股东，持有25772.98万股，占比27.50%，持股数量未变 [2] - 汪新芽为第二大股东，持有6500.04万股，占比6.94%，持股数量未变 [2] - 张宇鑫减持200万股至2290万股，占比2.44% [2] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东，上期持有975.59万股 [2] 其他事项 - 公司2025年一季度不进行分红送配 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.16亿元，同比增长43.52%[5] - 营业总收入本期发生额为315,662,234.29元，同比增长43.52%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-1275.65万元，同比减亏72.01%[5] - 公司净利润为-15,589,530.61元，同比改善64.8%（上期为-44,286,323.71元）[25] - 基本每股收益为-0.0134元，较上期-0.0475元改善71.8%[26] - 归属于母公司所有者综合收益总额-18,521,206.90元，同比改善68.3%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为330,163,793.31元，同比增长24.84%[24] - 营业成本本期发生额为249,980,620.14元，同比增长36.2%[24] - 研发费用为2944.92万元，同比增长51.96%[10] - 研发费用同比增长52.0%至29,449,161.26元（上期19,379,345.49元）[25] - 财务费用为134.48万元，同比下降86.98%[10] - 财务费用大幅改善87.0%至1,344,753.10元（上期10,328,357.64元）[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3652.13万元，同比下降675.75%[5] - 经营活动现金流量净额为-36,521,335.71元，同比转负（上期6,343,271.16元）[28] - 销售商品提供劳务收到现金260,870,672.85元，同比小幅下降1.7%[27] - 投资活动现金流出33,879,527.38元，其中购建长期资产支出28,879,527.38元[28] - 吸收投资收到的现金同比下降40%至1,200,000元（上期2,000,000元）[28] 资产和负债变化 - 货币资金为2.57亿元，较上年度末减少31.55%[10] - 货币资金期末余额为257,153,760.78元，较期初下降31.57%[20] - 期末现金及现金等价物余额同比下降25.9%至233,300,287.85元（上期314,720,829.76元）[28] - 应收账款期末余额为526,822,291.17元，较期初增长11.39%[20] - 存货期末余额为435,690,360.89元，较期初增长0.76%[21] - 流动资产合计期末余额为1,477,164,018.68元，较期初下降3.5%[21] - 固定资产期末余额为1,097,405,042.42元，较期初下降2.28%[21] - 短期借款期末余额为922,382,986.58元，较期初下降1.82%[21] - 应付票据为7640.98万元，同比增长59.96%[10] - 合同负债为1130.83万元，同比增长34.42%[10] 其他收益和投资收益 - 其他收益为182.14万元，同比增长123.49%[10] - 投资收益为-279.55万元，同比下降397.01%[10] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为61,488股[13] - 宁波雅本控股有限公司持股比例为26.75%，持股数量为257,729,839股，其中质押113,530,000股[13] - 汪新芽持股比例为6.75%，持股数量为65,000,350股，其中质押65,000,000股[13] - 蔡彤持股比例为2.53%，持股数量为24,376,051股，其中质押15,000,000股[13] - 张宇鑫持股比例为2.38%，持股数量为22,900,000股[13] - 2023年员工持股计划持股比例为0.89%，持股数量为8,593,900股[13] - 金向国通过普通证券账户持有6,200,000股，通过信用证券账户持有800,000股，合计持有7,000,000股[14] - 马立凡期末限售股数为3,624,450股，限售原因为董事会届满后离任，拟解除限售日期为2025年9月1日[15] 公司治理和实际控制人变化 - 公司实际控制人由蔡彤、汪新芽、王卓颖、马立凡变更为蔡彤、汪新芽[15] - 公司于2025年2月24日完成董事会、监事会换届选举[17]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宁波雅本控 股有限公司（以下简称"宁波雅本"）的通知，宁波雅本将其持有的部分公司股 份办理了股份质押展期业务，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2025-043 雅本化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 (%) 占公 司总 股本 比例 (%) 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 展期 后到 期日 质权人 质押 用途 宁波 雅本 控股 有限 公司 是 6,880,000 2.67 0.71 否 否 2024 年 4 月 22 日 2025 年 4 月 22 日 2026 年4月 22 日 东吴证 券股份 有限公 司 融资 合计 - 6,880,000 2.67 0.71 - - - - ...

ESG战略与可持续发展 - 公司发布2024年年度报告和ESG报告，致力于引领农化行业可持续发展，将ESG理念融入发展战略 [1] - 公司董事长指出ESG是责任使命、发展要求和核心竞争力，强调绿色、创新和人才的重要性 [1] - 公司深化ESG战略，通过技术创新推动低碳转型，提升治理效能，探索绿色增长路径 [1] 绿色管理与环保经营 - 公司坚持绿色低碳发展，强化环境管理，严控污染排放，保护生物多样性 [2] - 创新构建"预防、监测、应急"三位一体管理机制，实现环境决策数字化支撑 [2] - 主要生产基地均通过ISO14001环境管理体系认证及清洁生产审核验收 [2] - 报告期内环境污染事故发生0起，污染物排放100%满足排污许可管理要求 [3] - 新研发7款低生态影响农化产品，减少对非靶标生物及生态系统的干扰 [3] 技术创新与低碳布局 - 公司持续加大绿色创新技术投入，聚焦清洁生产技术、生物催化替代和可再生能源应用 [4] - 2024年投入研发资金1.23亿元，累计获得专利237件 [4] - 兰州研发中心及配套中试基地投入运营，实现智能化管理 [4] - 子公司艾尔旺助力客户实现年碳减排量约300万吨 [4] - 南通基地实施蒸汽冷凝水回用、光伏发电项目，年节电78万千瓦时，减碳1200吨 [4] - 公司投资1500万元于工农业碳减排技术和"双碳"领域项目 [5] 人文关怀与员工权益 - 公司构建多元包容的职场生态，员工总数达1180人，包括116名外籍员工和6个少数民族成员 [6] - 通过员工代表参与决策、管理层对话机制及满意度调查保障员工权益 [6] - 为女性员工设立专项保障制度，提供产检假、哺乳假及孕期岗位调整等措施 [6] - 兰州事业部实施住房补贴政策，缓解员工住房压力 [6] 安全建设与股东回报 - 南通基地通过微通道改造和5G+智慧工厂实现全流程可视化监管 [7] - 累计投入1000余万元引入杜邦公司安全管理培训项目 [7] - 2024年10月完成半年度权益分派，共计派发4816.55万元 [7]

中国国际金融股份有限公司 关于雅本化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为雅本 化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）2017 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对雅本化学 2024 年度相关 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股 票的批复》"证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元，扣除发 行费人民币 19,496,012.15 元，募集资金净额为人民币 847,613,986.89 元，其中计 入"股本"人民币 105,231,796.00 元，计入"资本公积－股本溢价"人民币 742,382,190.89 元。 截至 2017 年 12 月 19 日止，上述募集 ...

雅本化学股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 众会字（2025）第 05082 号 雅本化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了雅 本化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雅本化学董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 众华会计师事务所 中国注册会计师： 我们认为，雅本化学于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

雅本化学股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项审核报告 雅本化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了雅本化学股份有限公司（以下简称 "雅本化学"）2024 年度的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了众会字（2025）第 05077 号审计报告。同时，我们审核了后附的雅 本化学 2024 年度营业收入扣除情况表。 一、 管理层的责任 雅本化学管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求编制营 业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 二、 注册会计师的责任 专项审核报告 众会字（2025）第 05093 号 1 我们的责任是对雅本化学 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就雅本化学编制的营业收入扣除情况表发表 ...