外汇业务计划 - 拟开展不超6000万美元外汇衍生品套期保值业务[2][4][6] - 业务自股东会通过起12个月内有效，额度可循环用[2][4][6] - 业务品种含远期结售汇、掉期等[2][5] 业务实施情况 - 2026年1月26日董事会通过议案，待股东会通过实施[2][3][12] 业务资金与目的 - 资金来源为自有资金，以锁定成本、规避风险为目的[7][9] 业务风险与管控 - 存在市场、内控及履约风险，已制定制度控制[8][9] - 财务部跟踪评估，审计部审查业务情况[9]

业务情况 - 开展外汇衍生品套期保值业务规避外汇风险[2] - 拟开展产品包括远期、互换、期权等或其组合[3] - 额度不超6000万美元（或等值外币），12个月内有效且可循环[4] 资金与风险 - 资金来源为自有资金[5] - 业务存在市场、内控和履约风险[6] 措施与意义 - 采取禁止投机等风险控制措施[7] - 业务能防范风险、减损失、提稳健性[10]

关联交易预计与实际金额 - 2026年拟关联采购原材料预计24500万元，2025年实际2739.68万元[4][5] - 2026年拟关联销售原材料预计17000万元，2025年实际2005.58万元[5] - 2026年拟接受加工服务预计15000万元，2025年实际7402.74万元[5] 2025年关联交易差异 - 向裕昌精化采购中间体差异 -93.03%，销售差异 -83.97%[7] - 向孚隆宝采购中间体差异 -88.61%，销售差异 -92.70%[7] - 向宇能制药采购中间体差异 -95.42%，销售差异 -98.14%[7] - 接受裕昌精化加工服务差异 -10.42%[7] 关联企业情况 - 裕昌精化注册资本609.7561万元，筱源投资持股18%[9] - 孚隆宝注册资本5000万元，筱源投资持股20%[11] - 宇能制药注册资本2610万元，朴颐化学持股10.41%[12][13] - 截至2025年9月30日，裕昌精化营收9037.76万元，净利润1138.39万元[10] - 截至2025年9月30日，孚隆宝营收7245.06万元，净利润1451.95万元[11] - 截至2025年9月30日，宇能制药营收9110.58万元，净利润217.66万元[13] 交易原则与预测 - 关联交易定价参照市场化等确定[14] - 2026年度交易基于业务发展，遵循公允原则[15] - 2025年度交易未超授权，2026年预计额度合理[16]

综合授信 - 2026年1月26日会议审议通过向银行申请综合授信议案[2] - 2026年度拟申请不超360,000万元综合授信额度[2] - 董事会提请授权董事长、总经理蔡彤处理授信事务[2] - 授权期限自股东会通过起十二个月内有效[2] - 额度有效期内可循环使用，无需另行决议[2]

担保情况 - 公司拟为全资及控股子公司提供担保，子公司间也互相担保，有效期12个月可循环使用[3] - 雅本化学为南通雅本担保额度60000万元，占最近一期净资产29.91%[3] - 雅本化学为河南艾尔旺担保额度3000万元，占1.50%[3] - 雅本化学为上海雅本担保额度80000万元，占39.88%[4] - 南通雅本为雅本化学担保额度100000万元，占49.85%[4] - 江苏建农为雅本化学担保额度10000万元，占4.98%[4] - 截至公告日，公司累计对外担保金额134375.00万元，占最近一期经审计净资产66.96%[35] - 截至公告日，公司累计提供对外担保余额69021.97万元，占最近一期经审计净资产34.39%[35] 公司数据 - 雅本化学注册资本96330.9471万元[7] - 2025年9月30日雅本化学资产总额298328.73万元（未经审计）[8] - 2024年12月31日雅本化学资产总额274516.72万元（经审计）[8] - 公司2025年1 - 9月营业收入48951.77万元，2024年度为41662.80万元[9] - 公司2025年1 - 9月净利润1810.58万元，2024年度为793.57万元[9] 子公司数据 - 上海雅本2025年9月30日资产总额84044.38万元，2024年12月31日为91214.96万元[11] - 上海雅本2025年1 - 9月净利润 - 894.09万元，2024年度为 - 1074.72万元[12] - 南通雅本2025年1 - 9月利润总额2505.21万元，2024年度为 - 6097.86万元[13] - 南通雅本2025年9月30日负债总额58407.17万元，2024年12月31日为79042.73万元[13] - 建农植保2025年1 - 9月营业收入16932.83万元，2024年度为24197.97万元[15] - 朴颐化学2025年9月30日净资产17271.20万元，2024年12月31日为16573.45万元[18] - 艾尔旺公司注册资本3876.3968万元，公司持有其50.51%股权[18] - 绍兴雅本2025年9月30日资产总额14893.98万元，较2024年12月31日下降10.16%[23] - 绍兴雅本2025年1 - 9月净利润 - 862.66万元，与2024年度相比亏损减少[23] - 兰雅精化2025年1 - 9月营业收入4938.92万元，较2024年度下降0.57%[25] - 兰雅精化2025年1 - 9月利润总额 - 54.73万元，较2024年度亏损大幅减少[25] - 兰沃科技2025年9月30日资产总额36442.03万元，较2024年12月31日增长45.13%[27] - 兰沃科技2025年1 - 9月净利润 - 1075.86万元，较2024年度亏损减少[27] - 兰雅药创注册资本1600万元，公司持有62.5%股权[27] - 上海熵延2025年1 - 9月营业收入1046.54万元，较2024年度下降41.51%[31] - 某公司2025年9月30日资产总额8001.09万元，较2024年12月31日增长42.48%[32] - Amino Chemicals Limited注册资本139.76万欧元，公司持有100%股权[33] 综合数据 - 截至2025年9月30日，公司资产总额为29480.43，2024年12月31日为28601.15[34] - 截至2025年9月30日，公司负债总额为21066.60，2024年12月31日为19330.51[34] - 截至2025年9月30日，公司净资产为8413.83，2024年12月31日为9270.64[34] - 2025年1 - 9月，公司营业收入为5044.30，2024年度为8215.76[34] - 2025年1 - 9月，公司利润总额为 - 669.26，2024年度为 - 1253.42[34] - 2025年1 - 9月，公司净利润为 - 659.33，2024年度为 - 1127.17[34]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会2月12日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2026年2月6日[3] - 网络投票时间为2月12日9:15 - 15:00[1] 投票规则 - 议案2.00需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 中小投资者定义[6] 登记要求 - 异地股东登记材料2月11日16:00前送达公司[7] - 现场登记时间为2月12日14:00 - 14:30[8] 联系方式 - 会议联系电话021 - 32270636，传真021 - 51159188[8] - 联系地址为上海普陀区中江路相关地址[8] 网络投票 - 网络投票代码350261，简称雅本投票[18] - 深交所交易系统投票时间[19] - 互联网投票系统开始和结束时间[20] - 互联网投票身份认证及流程[20][21]

授信与担保 - 公司及子公司2026年度拟申请不超360,000万元综合授信额度[1] - 公司同意为子公司提供担保及子公司互相担保[4] 关联交易与业务 - 董事会同意预计2026年度与参股子公司关联交易情况[5] - 公司及子公司拟开展不超6,000万美元外汇衍生品套期保值业务[6] 会议与决议 - 董事会同意2026年2月12日召开第一次临时股东会[7] - 相关议案表决均全票通过[2][4][5][6]

公司技术研发进展 - 公司取得肟菌酯合成专利 有助于优化该产品的生产工艺 推动实现提质增效的经营目标 [1] - 但专利的商业转化存在不确定性 暂无法确认对该产品的产能和成本的具体影响 [1] 公司农化业务战略与布局 - 针对农药“一品一证”行业新规及2026年病虫害发生趋势 公司农化业务依托全产业链布局积极响应市场需求 [1] - 公司在创新中间体和创新原药方面实现突破 致力于加强产能储备与供应链保障 以期提升公司经营业绩 [1]

公司动态 - 雅本化学全资子公司江苏建农控股的甘肃兰沃科技有限公司于近期取得四唑虫酰胺原药登记，登记证号为PD20252901 [2] - 该登记系国内本土企业取得的该原药产品首项登记 [2] - 甘肃兰沃为该产品授权定制加工企业，相关产品将按合作约定组织生产供应，即采用CDMO模式 [2] - 该合作模式不涉及自产自销及导致市场格局变动的相关情形 [2] - 公司表示产品具体产量、价格涉及合作商业信息，暂不便披露 [2] 业务与战略 - 公司未来将持续聚焦工艺升级与产能优化 [2] - 公司将在合规前提下保证供应链稳定，以响应客户需求 [2] - 公司业务发展旨在助力农业绿色发展 [2]

公司业务定位 - 雅本化学医药业务当前聚焦于创新医药中间体、原料药CDMO服务 [2] - 公司目前暂未涉及创新药的自主研发与商业化布局 [2]