江苏通光电子线缆股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人唐正国，1952 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教 授级高级工程师。1976 年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程 师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1998 年 3 月至 2012 年 2 月任电 子工业部第二十三研究所所长。2004 年至 20 ...

会议召开情况 - 2024年度董事会召开7次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度股东大会召开2次，独立董事均列席参加[5] - 2024年度独立董事专门会议召开2次，均亲自出席[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与现场工作达15天[10] - 审阅4份定期报告财务信息，认为内控总体良好[15] 公司运营情况 - 2024年度日常关联交易未超预计限额[14] - 2024年度未发生变更或豁免承诺等情形[17] 审计与薪酬 - 2024年度续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 第六届董事会三次会议批准非独立董事和高管薪酬方案[17]

会议情况 - 2024年度董事会召开会议7次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年度公司召开股东大会2次，独立董事均列席参加[5] - 2024年度独立董事召集并主持审计委员会会议4次，出席薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年度独立董事专门会议召开2次，独立董事均亲自出席[6] 其他事项 - 报告期内独立董事参与现场工作达15天[10] - 公司2024年度日常关联交易未超出预计限额[14] - 2024年度公司续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年度公司第六届董事会第三次会议审议批准非独立董事和高级管理人员薪酬方案[17] - 2024年度公司未发生公司及相关方变更或豁免承诺等情形[17][18] - 2024年度独立董事未提议召开董事会、临时股东大会等事宜[19] - 2024年度公司对独立董事工作给予积极支持，未妨碍其独立性[19] 财务审阅 - 独立董事审阅4份定期报告中的财务信息，认为公司内部控制运行总体良好[15]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1000元，较2023年的0.2400元减少58.33% [1] - 2024年每股净资产4.78元，较2023年的4.94元减少3.24% [1] - 2024年每股公积金2.21元，较2023年的2.27元减少2.64% [1] - 2024年每股未分配利润1.47元，较2023年的1.49元减少1.34% [1] - 2024年营业收入25.93亿元，较2023年的24.87亿元增长4.26% [1] - 2024年净利润0.47亿元，较2023年的1.01亿元减少53.47% [1] - 2024年净资产收益率1.96%，较2023年的5.55%减少64.68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有22630.28万股，占流通股比49.41%，较上期变化105.22万股 [1] - 通光集团有限公司持有18283.00万股，占总股本比39.92%，持股不变 [2] - 张钟持有2076.61万股，占总股本比4.53%，持股不变 [2] - 徐镇江持有622.01万股，占总股本比1.36%，持股不变 [2] - 张家港市金茂创业投资有限公司持有358.85万股，占总股本比0.78%，持股不变 [2] - 济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)持有357.85万股，占总股本比0.78%，持股不变 [2] - 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司 - 沣途沣泰贰号私募股权投资基金持有259.16万股，占总股本比0.57%，持股不变 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有182.31万股，占总股本比0.40%，为新进股东 [2] - 浦忠琴持有169.41万股，占总股本比0.37%，为新进股东 [2] - 戴文萍持有160.98万股，占总股本比0.35%，为新进股东 [2] - 叶东生持有160.10万股，占总股本比0.35%，较上期增加0.01万股 [2] - 杨连飞、财通基金 - 苏州湘信咨询管理中心(有限合伙) - 财通基金湘信1号单一资产管理计划、汤笑芳退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.4元(含税)的分红送配方案 [2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[6] 内控情况 - 报告基准日财务报告内控有效，无重大缺陷[4] - 报告期非财务报告内控除收警示函外有效[4] - 财务报告内控缺陷有定量评价标准[21] - 非财务报告内控缺陷有定量评价标准[25] - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[25][26] - 2023年9月子公司借款构成关联方非经营性资金占用[26] - 非财务报告内控存在一般缺陷[27] - 2023年10月已收回借款本金及利息[27] 公司策略 - 建立战略目标、规划与业务计划并及时调整[7] - 合理设置组织结构，贯彻不相容职务分离原则[7] - 建立风险识别机制并采取应对措施[11] - 在资金管理等方面建立控制活动[12] - 针对资金管理建立授权批准程序和岗位分离[12] - 将收款责任落实到销售部门，考核销售回款率[13] - 对募集资金专户存储、专项审批[15] - 制定制度规范期货套期保值业务[16] 未来规划 - 优化和落实公司治理工作，加强内部审计职能[27] - 对相关人员约谈问责，加强人员学习[27]

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[1][3] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》[7] 现金分红条件与比例 - 实施现金分红需满足可分配利润为正等条件[4] - 满足条件时，年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[4] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红比例不同[5] 政策调整 - 调整或变更议案经董事会审议后提交股东会[7] - 需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[7]

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 经核查，独立董事唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士未在公司或公司附 属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》的规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，就公司在任独立董事唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

关联资金往来 - 2024年与西安金波经营性往来累计发生33.03万元，偿还24.40万元，期末余额8.63万元[2] - 2024年与江苏海通达期初余额272.97万元，累计发生482.15万元，偿还434.07万元，期末余额321.05万元[2] - 2024年关联资金往来总计期初272.97万元，累计发生515.18万元，偿还458.47万元，期末余额329.68万元[2]

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯重述， 具体内容如下： 一、2024 第一季度报告 2024 年第一季度报告财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）： 1、合并资产负债表 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了前期会计 差错更正的议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关 于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2025-028）。 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 402,191,902.34 | 681,220,060.97 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | ...

及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏通光电子线 缆股份有限公司审计委员会议事规则》的要求，江苏通光电子线缆股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将 公司董事会审计委员会，对会计师事务所 2024 年度审计工作履职情况评估及履 行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...