信会师报字[2026]第 ZA90267 号 江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称通光线） 2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA90264 号的无保留 意见审计报告。 通光线缆管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是通光线缆管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计通光线缆 2025 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更 ...

关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZA90266 号 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZA90266号 江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏通光电子线缆股份有限公司（以下 简称"通光线缆"） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 通光线缆董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报 告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）为建立与现代 公司制度相适应的收入分配制度，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调 动公司经营管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营者的利 益与公司的长期利益结合起来，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规范性文件及《江苏通光电子线 缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定《江 苏通光电子线缆股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。高级管理人员包括： 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》或董事会认定 的其他高级管理人员。 第三条 公司董事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）责权利对等原则，体现岗位价值、责任、贡献与利益相匹配； （二）薪酬水平与公司规模、效益、经营目标挂钩原则； （三）绩效考核与薪酬挂钩原则 ...

经核查，独立董事唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士未在公司或公司附 属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业 担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 2026 年 4 月 16 日 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》的规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，就公司在任独立董事唐正国先生、和敬涵女士、李远慧女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 江苏通光电子线缆股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏通光电子线缆股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战 略与 ESG 委员会，并制订本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策与 ESG 治理等相关事宜进行研究并提出建议，并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本细则的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任 ...

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2026-017 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于变更公司经营范围、更名战略委员会并修订《公司章程》 及工作细则的公告 变配电监测控制设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；电 工机械专用设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；有 色金属压延加工；金属制品研发；金属制品销售；电器辅件制造；电器辅件销售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 拟变更后经营范围：许可经营项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）。一般经营项目：生产销售半导体芯片，光有源、无源器件，电 子线缆，光纤光缆；电线、电缆经营；光电传输线和传感器件及组件、部件、系 统的研发、生产、销售和技术服务；计算机软件开发；经营本企业自产品及技术 的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；输变配电监测控制设备制造； 输变配电监测控制设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售； ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事 独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 （一）出席董事会及股东会的情况 2025 年度，董事会共召开会议 9 次，本人需出席 9 次，均亲自出席，没有 缺席会议的情况发生。本人本着独立、审慎、尽责的原则，充分做好准备工作， 认真审议每个议案，积极参与讨论，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见， 并经过客观谨慎的思考，认为各项议案均未 ...

本人李远慧，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 注册会计师、注册税务师。历任北京交通大学经济管理学院助教、讲师、副教授， 现任北京交通大学经济管理学院教授、新兴铸管股份有限公司独立董事、中储智 运科技股份有限公司独立非执行董事，2023 年 12 月 29 日起至今任公司独立董 事。 （二）独立性情况 江苏通光电子线缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事 独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （ ...

现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 江苏通光电子线缆股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事 独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人唐正国，1952 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,教 授级高级工程师。1976 年起历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程 师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1998 年 3 月至 2012 年 2 月任电 子工业部第二十三研究所所长。2004 年至 2012 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 章 程 二〇二六年四月 | | | 第一条 为维护江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司 于 2008 年 8 月 22 日经中华人民共和国商务部《商务部关于同意江苏通光电子线 缆有限公司转制为股份有限公司的批复》（商资批[2008]110 号）的批复，在江 苏通光电子线缆有限公司基础上以整体变更方式发起设立。公司在江苏省南通市 工商登记部门注册登记后，取得《营业执照》，统一社会信用代码为： 91320600732524934W。 第三条 公司于 2011 年 8 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3500 万股，并于 2011 年 9 月 16 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：江苏通光电子线缆股份有限公司 公司英文名称：Jiangsu Tongguang El ...