公司基本信息 - 公司于2011年9月27日在深交所上市，首次发行4600万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为20.6260487亿元人民币，股份总数为20.6260487亿股，均为普通股[6][14] - 2010年11月8日由湖南尔康制药有限公司整体变更设立，发起设立时23位股东以净资产出资，总股本1.38亿股[14] - 发起设立时帅放文持股9060.2028万股，持股比例65.66%；湖南帅佳投资有限公司持股2346.6701万股，持股比例17.01%[14] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，减少注册资本应按规定程序办理[17] - 公司一般不得收购本公司股份，但有六种除外情形，收购可通过公开集中交易等方式进行[17] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持同种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[22] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事等提起诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[28] 重大事项审议 - 重大交易事项中，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等多种情形需审议[31] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[32] - 担保单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[34] - 财务资助单次或连续12个月累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[44] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[46] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[73] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事应过半数并担任召集人[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需经董事会审议[74] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会审议[76] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事、监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[77] - 临时董事会会议通知需提前3日送达，紧急情况可口头通知或直接开会[78] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过[78] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理2至4名，董事会秘书1名，财务总监1名，总工程师1名，总经理每届任期三年，可连聘连任[82] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[86] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[89] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[92] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[92] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[94] - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[94] - 每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[94] - 利润分配方案经董事会过半数表决通过，股东大会2/3以上表决权通过[97] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30日通知[104]

新策略 - 公司拟在2024年开展商品期货、外汇套期保值业务[2] - 商品期货套期保值保证金最高不超2000万元，外汇不超3000万美元或等值外币[2] - 额度2024年可循环滚动，资金用自有资金[2][5] 风险与管理 - 套期保值业务有市场、汇率等风险[6] - 公司制定制度并采取风控措施[8] 流程与核算 - 业务经董事会、监事会审议，需股东大会通过[3] - 按准则核算并在财报列报[10]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议，独董现场出席2次，通讯表决出席3次[5] - 2023年召开2次股东大会，独董均出席[5] - 2023年独董召集、召开审计委员会会议5次[5] - 2023年独董出席薪酬与考核委员会会议1次[6] 财务数据 - 2022年计提减值损失1157.25万元，含信用和资产减值[9] - 2023年闲置资金现金管理单日最高14100万元[9] - 2023年外汇套期保值业务不超6000万美元[10] - 2023年商品期货套期保值保证金不超2000万元[10] 未来展望 - 2024年独董继续履职，加强沟通提建议[12]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议，独立董事现场出席1次，通讯表决出席4次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2023年独立董事出席战略与发展委员会会议1次[5] - 2023年独立董事出席审计委员会会议5次[5] 项目投资与收入 - 2022年用自筹资金100,000万元投资建设碳酸锂及其制剂项目[8] - 2023年碳酸锂及其制剂项目实现销售收入3,010.97万元[8]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 董事长等人员出席[1] 问题征集 - 2023年度业绩说明会向投资者公开征集问题[2] - 2024年5月9日前可访问指定网址或扫码进入专题页面[2] - 可通过全景网系统提交问题，活动期间也可互动提问[2]

利润分配 - 董事会在股东大会后两月内完成股利（或股份）派发[2] - 按母公司可供分配利润规定比例分配股利[2] - 优先采用现金分红方式[2] 分配限制与决策 - 审计报告非无保留意见可不进行利润分配[2] - 利润分配等方案经董事过半表决、股东2/3以上表决通过[3] 章程修订 - 修订后的《公司章程》待2023年年度股东大会审议生效[3]

会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起按要求变更会计政策[3][4] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等，变更后执行《会计准则解释第16号》[4][5] 数据影响 - 2022年末资产负债表中，递延所得税资产等有对应影响金额[6] - 2022年度利润表中，所得税费用等有对应影响金额[6] 其他情况 - 变更无需提交董事会和股东大会审议批准[4] - 对当期财务、经营和现金流无重大影响，符合法规[3][6][7]

业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润 -19,532.24万元，母公司净利润 -1,602.51万元[4] - 截至2023年底，合并报表累计未分配利润154,757.81万元，母公司63,764.37万元[4] 业务计划 - 2024年商品期货套期保值保证金最高不超2,000万元[12] - 2024年外汇套期保值交易金额不超3,000万美元或等值外币[12] - 2024年向银行申请综合授信额度不超300,000万元[13] 薪酬安排 - 2024年独立董事津贴每年税前15万元[8] 会议安排 - 2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会[15] - 地点为公司办公楼一楼会议室，会期半天[15] - 会议审议10项议案，独立董事述职[15][16]

2023年业绩 - 监事会召开4次会议[2] - 为子公司担保额度不超18亿，单日最高3.68857亿[4] - 日常关联交易金额590.74万元[5] - 现金管理额度不超10亿，单日最高1.41亿[5] - 续聘天健为审计机构[5] 2024年展望 - 完善运行机制，围绕重要活动监督[8] - 监督董高勤勉尽责情况[8] - 加强经营和财务监督检查[8] - 加强学习提高履职能力[8]

新策略 - 公司拟在2024年度开展商品期货和外汇套期保值业务[1] 数据相关 - 商品期货套期保值业务占用保证金最高额度不超2000万元人民币[2] - 外汇套期保值业务任一时点交易金额不超3000万美元或等值外币[2] 其他要点 - 开展套期保值业务资金来源为自有资金，需经股东大会审议[2] - 公司制定《套期保值业务管理制度》，开展业务具有可行性[4] - 期货套期保值业务存在风险，公司采取风险控制措施[5][7] - 公司依据相关会计准则对套期保值业务核算处理并列报[9]